第10期　定時株主総会招集ご通知

目的事項

報告事項

1. 第10期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第10期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただく場合

　議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
　また、資源節約のため、招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

日時

2022年6月17日(金曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

株主総会にご出席いただけない場合

郵送（書面）による議決権行使

　議決権行使書用紙に議案に対する賛・否をご記入いただき、ご返送ください。

議決権行使期限

2022年6月16日(木曜日)
午後5時45分到着分まで

電磁的方法（インターネット）による議決権行使

　スマートフォンまたはパソコン等から議決権行使ウェブサイトにアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

議決権行使期限

2022年6月16日(木曜日)
午後5時45分まで

• ●事業報告のうち「当社の新株予約権等に関する事項」および「会社の体制および方針」、連結計算書類のうち連結注記表および計算書類のうち個別注記表につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、当社ホームページに掲載しております。
• ●株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類または計算書類において修正をすべき事項が生じた場合には、当社ホームページにおいて修正後の事項を掲載してお知らせいたします。
• ●英文による招集ご通知は、当社ホームページに掲載しております。
• ●本定時株主総会の決議結果につきましては、後日、当社ホームページに掲載してお知らせいたします。
• ●株主総会当日の新型コロナウイルスの感染状況に応じ、当社は必要な感染防止策を行います。
  　なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ホームページに掲載してお知らせいたします。
  　ご来場をご検討なさる株主様も、事前に、当社のホームページを必ずご確認くださいますようお願いいたします。

当社ホームページ ▶ https://www.dexerials.jp/