第9期 定時株主総会招集通知

第9期定時株主総会開催にあたってのご案内

・新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、書面またはインターネットによる事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。
・株主総会の会場においては、株主様同士のお席の間隔を広く取るため、十分な座席が確保できない可能性があります(最大100席程度)。
満席となった場合、ご来場いただきましても入場をお断りすることになりますので、あらかじめご承知くださいますようお願い申し上げます。
・ご来場株主様へのお土産の配布はございません。
・議決権行使に際しましては、株主の皆様に当社をより深くご理解いただけますよう、以下のコンテンツを用意いたしましたので、是非ご参照ください。
 ①招集ご通知掲載の「ご参考」情報
 ②当社ウェブサイト「株主総会」ページ掲載情報
「事業報告(動画)」、「よくあるご質問」など、株主総会開催に先駆けて掲載いたします。
 ▼当社ウェブサイト「株主総会」ページ https://www.dexerials.jp/ir/stock/meeting.html
 ③本株主総会の模様につきましては、株主総会当日午前10時より、インターネットでライブ中継いたします。
 ▼ライブ中継視聴用ウェブサイト  https://www.dexerialslive2021.com/


【ライブ中継に関するご注意事項】

①ご視聴に際しては、上記ウェブサイトにアクセスのうえ、ID(議決権行使書に記載の株主番号)およびパスワード(お手元の招集ご通知2ページにてご案内)をご入力ください。
②中継にあたっては、ご出席株主様の肖像権・プライバシー等に配慮し、会場後方からの撮影とすることで、可能な範囲においてご出席株主様の容姿が撮影されないように配慮いたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。また、株主様のご発言も、音声として配信されますので、あらかじめご了承をお願い申し上げます。
③当社ウェブサイトや配信をご視聴いただくための通信料につきましては、株主様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。
また、ご使用の機器やネットワーク環境によってはご視聴いただけない場合がございます。
④万一、何らかの事情によりライブ中継を中止とする場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

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株主総会のご案内

日時

2021年6月18日(金曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都品川区北品川五丁目 5番15号 大崎ブライトコア3階
大崎ブライトコアホール
電話 :03-5447-7130

目的事項

報告事項

  1. 第9期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第9期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第6号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第8号議案

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件

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議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただく場合

 議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
 また、資源節約のため、招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

日時

2021年6月18日(金曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

株主総会にご出席いただけない場合

郵 送

 議決権行使書用紙に議案に対する賛・否をご記入いただき、ご返送ください。

議決権行使期限

2021年6月17日(木曜日)
午後5時45分到着分まで

インターネット

 スマートフォンまたはパソコン等から議決権行使ウェブサイトにアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

議決権行使期限

2021年6月17日(木曜日)
午後5時45分まで

  • 事業報告のうち「当社の新株予約権等に関する事項」および「会社の体制および方針」、連結計算書類のうち連結注記表および計算書類のうち個別注記表につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、当社ホームページに掲載しております。
  • 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類または計算書類において修正をすべき事項が生じた場合には、当社ホームページにおいて修正後の事項を掲載してお知らせいたします。
  • 英文による招集ご通知は、当社ホームページに掲載しております。
  • 本定時株主総会の決議結果につきましては、後日、当社ホームページに掲載してお知らせいたします。
  • 株主総会当日の新型コロナウイルスの感染状況に応じ、当社は必要な感染防止策を行います。
     なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ホームページに掲載してお知らせいたします。
     ご来場をご検討なさる株主様も、事前に、当社のホームページを必ずご確認くださいますようお願いいたします。


当社ホームページ https://www.dexerials.jp/

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本サイトは、当社の「第9期 定時株主総会招集通知」をスマートフォン等でも閲覧いただきやすいよう内容を一部再編集しております。同意する
2021/06/18 12:00:00 +0900
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