第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

 現任の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ)10名は本定時株主総会終結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案について監査等委員会において審議が行われましたが指摘するべき点は無いとの意見表明を受けております。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    ともい 友井 ようすけ 洋介

    生年月日
    1956年1月12日生
    再任

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    所有する当社株式の数

    34,972株

    略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況

    1980年4 月
    当社入社
    2006年12月
    執行役員、社長室経営企画部長
    2007年12月
    当社取締役兼執行役員、
    社長室長兼社長室経営企画部長兼社長室法務・監理部長
    2008年12月
    取締役兼執行役員、社長室長、秘書室担当、秘書室長
    2009年12月
    取締役兼執行役員、営業本部副本部長
    2010年8 月
    取締役兼執行役員、営業本部副本部長兼営業本部第二営業部長
    2011年12月
    取締役兼常務執行役員、社長室長、秘書室担当、秘書室長
    2014年12月
    取締役兼専務執行役員、社長室長、秘書室担当、管理本部管掌、
    秘書室長
    2015年12月
    代表取締役社長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    友井洋介氏は、2007年に当社取締役に就任後、2015年に当社代表取締役社長に就任し、日農グループビジョンの立案およびビジョン実現のための成長戦略を実行して参りました。これらの経験および実績を活かし、企業経営者として引き続き今後の当社のグループ経営の舵取りを期待しているためであります。

    その他取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  2. 候補者番号2

    ししど 宍戸 こうじ 康司

    生年月日
    1959年12月20日生
    再任

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    所有する当社株式の数

    17,906株

    略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況

    1983年4 月
    旭電化工業株式会社(現株式会社ADEKA)入社
    2004年6 月
    同社鹿島工場食品製造部長
    2010年6 月
    株式会社ADEKA鹿島工場長
    2014年6 月
    同社生産管理部長
    2016年6 月
    同社執行役員、環境・安全対策本部長兼環境保安・品質保証部長
    2017年4 月
    同社執行役員、環境・安全対策本部長
    2018年12月
    当社代表取締役兼専務執行役員、生産本部長
    2020年6 月
    当社代表取締役兼専務執行役員、生産本部長、
    環境安全部管掌(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    宍戸康司氏は、当社の親会社である株式会社ADEKAの執行役員として同社の経営に携わってきたほか、長年にわたる生産部門や環境・安全対策部門の責任者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。2018年からは当社代表取締役に就任し、生産本部長として当社グループの生産体制強化に取り組んでおります。これらの経験および実績を活かし、取締役会の活性化に貢献することを期待しているためであります。

    その他取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
    なお、同氏は、略歴、地位、担当および重要な兼職の状況に記載のとおり、過去10年間に当社の親会社である株式会社ADEKAの業務執行者でありました。

  3. 候補者番号3

    やの 矢野 ひろひさ 博久

    生年月日
    1958年7月16日生
    再任

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    所有する当社株式の数

    8,793株

    略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況

    1982年4 月
    当社入社
    2007年8 月
    秘書室長
    2008年12月
    営業本部マーケティング部長
    2011年12月
    執行役員、営業本部副本部長兼営業本部マーケティング部長
    兼営業本部第二営業部長
    2013年8 月
    執行役員、営業本部副本部長兼営業本部マーケティング部長
    2015年12月
    当社取締役兼上席執行役員、営業本部長
    2017年8 月
    取締役兼上席執行役員、国内営業本部長
    2018年12月
    取締役兼上席執行役員、市場開発本部長
    2020年6 月
    取締役兼常務執行役員、管理本部長、
    大阪事業所担当兼大阪事業所長、
    市場開発本部管掌、特命事項担当(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    矢野博久氏は、当社の営業部門や市場開発部門などで培った幅広い経験と知識を有しております。2015年からは当社取締役に就任し、現在は管理本部長として管理部門の強化に取り組んでおります。これらの経験および実績を活かし、引き続き取締役会の活性化に貢献することを期待しているためであります。

    その他取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  4. 候補者番号4

    やまのい 山野井 ひろし

    生年月日
    1958年1月22日生
    再任

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    所有する当社株式の数

    8,511株

    略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況

    1981年4 月
    アデカ・アーガス化学株式会社(現株式会社ADEKA)入社
    2007年6 月
    株式会社ADEKA樹脂添加剤開発研究所添加剤開発室長
    2010年10月
    同社樹脂添加剤開発研究所添加剤研究室長
    2011年5 月
    同社経営企画部海外事業推進室長
    2014年6 月
    同社経営企画部関係会社支援室長
    2016年10月
    当社入社化学品本部特別顧問
    2016年12月
    当社取締役兼上席執行役員、化学品本部長
    2018年12月
    取締役兼上席執行役員、医薬部担当
    2019年8 月
    取締役兼上席執行役員、外販事業本部長
    2020年4 月
    取締役兼上席執行役員、外販事業本部長兼外販事業本部医薬部長
    2021年4 月
    取締役兼上席執行役員、外販事業本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    山野井博氏は、株式会社ADEKAで添加剤の研究開発業務に従事したほか、同社の経営企画部門にて海外事業の推進、支援などを行って参りました。2016年からは当社取締役に就任し、現在は外販事業本部長として農薬および医薬等の外販事業の強化に取り組んでおります。これらの経験および実績を活かし、引き続き取締役会の活性化に貢献することを期待しているためであります。

    その他取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
    なお、同氏は、略歴、地位、担当および重要な兼職の状況に記載のとおり、過去10年間に当社の親会社である株式会社ADEKAの業務執行者でありました。

  5. 候補者番号5

    やまもと 山本 ひでお 秀夫

    生年月日
    1962年8月10日生
    再任

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    所有する当社株式の数

    6,929株

    略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況

    1985年4 月
    当社入社
    2006年8 月
    営業本部第一営業部長
    2013年12月
    管理本部経理・システム部長
    2015年12月
    執行役員、営業本部副本部長兼営業本部マーケティング部長
    2016年12月
    執行役員、営業本部副本部長兼営業本部技術普及部長
    2017年12月
    執行役員、国内営業本部副本部長兼国内営業本部技術普及部長
    兼国内営業本部第一営業部長
    2018年8 月
    執行役員、国内営業本部副本部長
    2018年12月
    当社取締役兼上席執行役員、国内営業本部長
    2020年4 月
    取締役兼上席執行役員、国内営業本部長
    兼国内営業本部スマート農業推進室長
    2021年4 月
    取締役兼上席執行役員、国内営業本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    山本秀夫氏は、当社の国内営業部門および管理部門で培った幅広い経験と知識を有しております。2018年からは当社取締役に就任し、国内営業本部長として国内事業の強化に取り組んでおります。これらの経験および実績を活かし、取締役会の活性化に貢献することを期待しているためであります。

    その他取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  6. 候補者番号6

    いわた 岩田 ひろゆき 浩幸

    生年月日
    1963年11月3日生
    再任

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    所有する当社株式の数

    9,002株

    略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況

    1986年4 月
    当社入社
    2013年12月
    営業本部第一営業部長
    2016年8 月
    海外営業本部長付専任部長
    2016年12月
    執行役員、海外営業本部副本部長兼海外営業本部アジア営業部長
    2017年12月
    執行役員、海外営業本部長
    2018年12月
    当社取締役兼上席執行役員、海外営業本部長
    2020年6 月
    取締役兼上席執行役員、経営企画本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    岩田浩幸氏は、当社の国内営業部門および海外営業部門で培った幅広い経験と知識を有しております。2018年からは当社取締役に就任し、現在は経営企画本部長として日農グループビジョン実現のための成長戦略の立案および推進に取り組んでおります。これらの経験および実績を活かし、取締役会の活性化に貢献することを期待しているためであります。

    その他取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  7. 候補者番号7

    こおり あきお 昭夫

    生年月日
    1948年12月21日生
    再任

    取締役会出席率

    94%(17回/18回)

    所有する当社株式の数

    ―株

    略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況

    1971年4 月
    旭電化工業株式会社(現株式会社ADEKA)入社
    2008年6 月
    株式会社ADEKA取締役兼執行役員、
    食品本部長兼中国食品事業推進部長
    2010年6 月
    同社取締役兼常務執行役員経営企画部長
    兼新規事業推進室担当兼設備投資委員長
    2012年6 月
    同社代表取締役社長
    2013年12月
    当社取締役(現任)
    2018年6 月
    株式会社ADEKA代表取締役会長
    2020年6 月
    同社相談役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社ADEKA 相談役
    日本ゼオン株式会社社外監査役

    取締役候補者とした理由

    郡昭夫氏は、当社の親会社である株式会社ADEKAの会長および社長を歴任するなど、製造業の企業経営に長年携わり、豊富な経験と幅広い見識を有していることから取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

    責任限定契約

    当社は、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の取締役としての選任が承認された場合、法令で定める額を限度額として損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。

    その他取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
    なお、同氏は、略歴、地位、担当および重要な兼職の状況に記載のとおり、過去10年間かつ現在に至るまで、当社の親会社である株式会社ADEKAの業務執行者であります。

  8. 候補者番号8

    まつい 松井 やすのり 泰則

    生年月日
    1956年3月3日生
    再任 社外 独立

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    所有する当社株式の数

    ―株

    略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況

    1984年4 月
    高千穂商科大学(現高千穂大学)商学部商学科専任講師
    1987年4 月
    同大学商学部商学科助教授
    1990年4 月
    英国エクセター大学客員研究員
    1994年4 月
    立教大学経済学部経営学科助教授
    2006年4 月
    同大学経営学部国際経営学科教授
    2007年3 月
    博士(会計学)(立教大学)
    2008年4 月
    立教大学大学院ビジネスデザイン研究科(MBA)委員長
    2012年4 月
    同大学経営学部長
    2014年12月
    公認会計士試験試験委員
    2014年12月
    当社取締役(現任)
    2021年4 月
    大原大学院大学会計研究科教授(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    大原大学院大学会計研究科教授

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    松井泰則氏は、大学教授(会計学・経営学)としての長年の経験を通じて培われた会社経営に関する幅広い知識と見識を有しており、客観的な立場から当社の経営全般にわたる意見、助言等をいただくことで、当社の取締役会の実効性の向上に寄与していただいております。同氏は、過去に社外役員以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由およびこれまで当社社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏には引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。
    なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって6年6カ月となります。

    独立性に関する事項

    同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める独立役員選任にあたっての独立性基準を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。同氏の社外取締役としての選任が承認された場合、独立役員としての届け出を継続します。

    責任限定契約

    当社は、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の取締役としての選任が承認された場合、法令で定める額を限度額として損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。

    その他取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  9. 候補者番号9

    たちばな 立花 かずよし 和義

    生年月日
    1956年1月21日生
    再任 社外 独立

    取締役会出席率

    100%(16回/16回)

    所有する当社株式の数

    2,000株

    略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況

    1978年4 月
    協和発酵工業株式会社(現協和キリン株式会社)入社
    2002年7 月
    Kyowa Pharmaceuticals Inc. 社長
    2005年4 月
    協和発酵工業株式会社医薬戦略企画本部長兼医薬製品戦略部長
    2005年6 月
    同社執行役員
    2008年10月
    協和発酵キリン株式会社(現協和キリン株式会社)執行役員
    2009年4 月
    同社常務執行役員
    2009年6 月
    同社取締役常務執行役員
    2018年3 月
    同社取締役常務執行役員退任
    2020年6 月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    立花和義氏は、上場会社の業務執行役員および海外事業会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場から当社の経営全般にわたる意見、助言等をいただくことで、当社の取締役会の実効性の向上に寄与していただいております。社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏には引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。
    なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって1年となります。

    独立性に関する事項

    同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める独立役員選任にあたっての独立性基準を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。同氏の社外取締役としての選任が承認された場合、独立役員としての届け出を継続します。

    責任限定契約

    当社は、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の取締役としての選任が承認された場合、法令で定める額を限度額として損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。

    その他取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  10. 候補者番号10

    まちや 町谷 こうぞう 幸三

    生年月日
    1958年1月17日生
    新任

    取締役会出席率

    所有する当社株式の数

    7,998株

    略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況

    1985年10月
    当社入社
    2008年12月
    研究開発本部研究開発戦略推進室ライセンスマネージャー
    2012年12月
    研究開発本部総合研究所探索マネージャー
    2014年8 月
    研究開発本部研究開発戦略推進室長
    2014年12月
    執行役員、研究開発本部研究開発戦略推進室長
    2016年12月
    執行役員、研究本部副本部長兼研究本部総合研究所長
    兼研究本部総合研究所探索マネージャー
    2018年12月
    上席執行役員、研究本部長
    2020年6 月
    常務執行役員、研究本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    町谷幸三氏は、研究部門の責任者として創薬力の強化を図って参りました。これらの経験および実績を活かし、取締役会の活性化に貢献することを期待しているためであります。

    その他取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

(注)

当社は、優秀な人材確保、当社の成長に向けた積極果断な経営判断を支えるため、2021年12月に以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を更新予定となっております。本議案でお諮りする取締役の各氏のうち再任予定の候補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。また、新任の候補者については、選任後被保険者となります。
【役員等賠償責任保険契約の内容の概要】
① 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
② 填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
③ 役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしています。

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2021/06/23 12:00:00 +0900
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