第11回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 5136

第1号議案
取締役４名選任の件

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、１名減員して、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    タカハシ 高橋 カズヒサ 和久

    生年月日
    （1976年９月26日生）

    所有する当社の株式数

    786,000株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2001年4月
    株式会社ＴＫＫ入社
    2004年5月
    フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップモリス ジャパン合同会社）入社
    2006年5月
    A.T.Kearney株式会社入社
    2006年11月
    フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップモリス ジャパン合同会社）入社
    2011年7月
    アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社）入社
    2015年5月
    日本コカ・コーラ株式会社入社
    2015年9月
    株式会社umami（現 tripla株式会社）取締役　就任
    2016年6月
    当社代表取締役　就任（現任）
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    重要な兼職の状況

    翠普拉台灣股份有限公司　董事長
    旭海國際科技股份有限公司　董事
    PT. tripla BookandLink Indonesia Commissioner
    tripla Hong Kong Limited Director
    tripla USA, Inc. Director
    tripla Philippines Technologies Inc. Director
    tripla Thai Holdings Co., Ltd. Director

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  2. 候補者番号2

    トリウ 鳥生 カク 格

    生年月日
    （1974年２月27日生）

    所有する当社の株式数

    1,135,000株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1998年4月
    日本オラクル株式会社入社
    2005年3月
    日本コカ・コーラ株式会社入社
    2013年3月
    アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社）入社
    2015年4月
    株式会社umami（現 tripla株式会社）設立
    当社代表取締役　就任（現任）
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    重要な兼職の状況

    旭海國際科技股份有限公司　董事

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  3. 候補者番号3

    ヤマモト 山本 マサテル 雅輝

    生年月日
    （1970年８月13日生）

    所有する当社の株式数

    ー

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1994年4月
    農林中央金庫入社
    1999年7月
    農中証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）入社
    2004年7月
    アルストラキャピタル証券会社　入社
    2005年2月
    カリヨン証券会社（現 クレディ・アグリコル証券会社）入社
    2006年5月
    ＡＢＮアムロ証券会社（現 ＲＢＳ証券会社）入社
    2008年4月
    メリルリンチ日本証券株式会社入社
    2009年10月
    三菱商事アセットマネジメント株式会社入社
    2013年8月
    オフィス雅株式会社代表取締役　就任（現任）
    2019年1月
    当社社外監査役　就任
    2021年11月
    当社社外取締役　就任（現任）
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  4. 候補者番号4

    イチハシ 市橋 ケイコ 景子

    生年月日
    （1991年10月５日生）

    所有する当社の株式数

    ー

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2016年8月
    パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社入社
    2016年9月
    司法試験合格
    2017年9月
    パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社退職
    2017年11月
    71期司法研修所入所
    2018年12月
    東京弁護士会登録（71期）
    2019年1月
    弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所（現任）
    2022年8月
    METATEAM株式会社社外監査役　就任
    2023年3月
    株式会社kips社外取締役　就任（現任）
    2024年8月
    株式会社インプル社外取締役　就任
    2025年2月
    当社社外取締役　就任（現任）
    2025年4月
    株式会社インプル社外監査役　就任（現任）
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（注）
  1. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
  2. 山本雅輝氏及び市橋景子氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 当社は、山本雅輝氏及び市橋景子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
  4. 社外取締役候補者の選任理由等及び期待される役割の概要について
    山本雅輝氏は、金融機関におけるDirector等の経験を有し、デリバティブ等の各種金融商品の販売経験、機関投資家との折衝等の金融業に関する多岐にわたる業務に精通しております。その専門知識と経験に基づく助言・提言を通じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献いただいていることから、引き続き取締役として選任することをお願いするものであります。同氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年２か月となります。
    市橋景子氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しており、様々な助言・課題提起を通じて、取締役会における意思決定機能や監督機能の実効性の強化に貢献いただいていることから、引き続き取締役として選任することをお願いするものであります。同氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11か月となります。
  5. 当社は、山本雅輝氏及び市橋景子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としており、両氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
  6. 当社は、保険会社との間で、取締役等を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。
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2026/01/28 14:00:00 +0900
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