第125回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 5334

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2022年6月24日開催の第122回定時株主総会において、報酬の総額(賞与総額を除く。)として月額6,000万円以内(うち社外取締役分月額1,300万円以内)、賞与総額として年額1億8,000万円以内とご承認をいただき、今日に至っています。
 今般、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の会社業績向上に対するインセンティブを高めることを目的として、単年度の会社業績達成度等に連動する賞与の比率を引き上げ、固定報酬部分の比率を引き下げるため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を以下のとおり変更させていただきたいと存じます。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役に対しては、賞与は支給いたしません。

報酬の総額(賞与総額を除く。) 月額4,700万円以内
(うち社外取締役分月額1,300万円以内)
賞与総額 年額2億6,000万円以内

 当社における「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の概要は事業報告に記載のとおりですが、第2号議案及び第3号議案をご承認いただくことを条件に、その内容を招集通知28頁に記載の内容に変更する予定です。本議案は当該変更予定の決定方針に沿った内容となっており、また、事前に、当社が任意に設置する取締役会の諮問機関であり、委員の過半数が独立社外役員である報酬委員会への諮問を行い、その答申を尊重して取締役会において決議していることから、相当であると考えています。
 なお、第1号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」を原案どおりご承認いただきますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名(うち社外取締役4名)となります。

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2025/06/25 11:00:00 +0900
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