第3号議案
取締役10名選任の件

  1. 武井俊之たけいとしゆき

    再任

    生年月日

    1957年10月17日生

    取締役会への出席状況

    100 %(14/14回)

    所有する当社株式数

    77,000株

    略歴、当社における地位および担当

    1982年3
    当社入社
    2007年6
    当社袋井工場長
    2009年4
    当社技術本部技術部長
    2010年3
    当社技術本部長
    同年4
    当社執行役員
    2012年6
    当社取締役執行役員
    同年6
    当社建材事業本部長
    2014年4
    当社取締役専務執行役員
    同年4
    当社経営企画担当
    同年6
    当社代表取締役社長(現任)

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に技術分野に従事したほか、技術本部長、建材事業本部長を経験し、2014年当社代表取締役社長に就任後、強いリーダーシップを発揮し、2016年に公表し、2017年5月に上方修正した中期経営計画の達成に向けて、着実に成果を挙げております。
     幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 米澤昭一よねざわしょういち

    再任

    生年月日

    1957年11月21日生

    取締役会への出席状況

    100 %(14/14回)

    所有する当社株式数

    32,000株

    略歴、当社における地位および担当

    1989年2
    当社入社
    2004年5
    当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
    2007年1
    当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部長
    同年11
    当社工業製品事業本部無機断熱材事業部長
    2008年3
    当社工業製品事業本部高機能製品事業部長
    2009年6
    当社執行役員
    2010年3
    当社高機能製品事業本部長
    2011年5
    当社高機能製品事業本部長兼研究開発本部長
    2012年6
    当社取締役執行役員
    同年6
    当社研究開発本部長
    2016年6
    当社取締役常務執行役員(現任)

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に工業製品、高機能製品などの事業分野に従事したほか、高機能製品事業本部長、研究開発本部長を経験し、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しております。
     幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 中田公敬なかたきみのり

    再任

    生年月日

    1959年5月29日生

    取締役会への出席状況

    100 %(14/14回)

    所有する当社株式数

    29,000株

    略歴、当社における地位および担当

    1983年3
    当社入社
    2007年6
    当社管理本部人事部次長
    同年10
    当社管理本部総務部次長
    2008年1
    当社管理本部総務部長
    2010年6
    日本ロックウール株式会社代表取締役社長
    2011年6
    当社執行役員
    同年7
    当社管理本部副本部長
    2013年4
    当社工業製品事業本部長
    同年6
    当社取締役執行役員
    2016年4
    当社管理本部長
    同年6
    当社取締役常務執行役員(現任)

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に管理部門に従事したほか、当社グループ子会社社長、工業製品事業本部長、管理本部長を経験し、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しております。
     幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  4. 中曽根淳一なかそねじゅんいち

    再任

    生年月日

    1959年2月24日生

    取締役会への出席状況

    100 %(14/14回)

    所有する当社株式数

    40,200株

    略歴、当社における地位および担当

    1983年3
    当社入社
    2007年6
    当社経営企画室長
    2008年4
    当社経営企画部長
    2009年8
    当社管理本部経理部長
    2010年10
    NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長
    2011年6
    当社執行役員
    2013年6
    当社取締役執行役員(現任)
    同年6
    当社自動車部品事業本部長(現任)

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に管理部門に従事したほか、当社グループ子会社社長を経験し、自動車部品事業本部長として事業運営に携わることにより、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しております。
     幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  5. 佐藤由次郎さとうゆうじろう

    再任

    生年月日

    1956年5月2日生

    取締役会への出席状況

    100 %(14/14回)

    所有する当社株式数

    17,000株

    略歴、当社における地位および担当

    1980年3
    当社入社
    2004年3
    株式会社東京マテリアルス代表取締役社長
    2006年10
    当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
    2007年11
    当社工業製品事業本部無機断熱材事業部東京第二営業部長
    2008年3
    当社工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
    同年10
    当社工業製品事業本部高機能製品事業部統括部長
    2009年10
    当社工業製品事業本部高機能製品事業部営業統括部長
    2010年3
    当社高機能製品事業本部営業統括部長
    2011年4
    当社高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長
    同年6
    当社執行役員
    2012年6
    当社高機能製品事業本部長(現任)
    2014年6
    当社取締役執行役員(現任)

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に工業製品、高機能製品などの事業分野に従事したほか、当社グループ子会社社長を経験し、高機能製品事業本部長として事業運営に携わることにより、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しております。
     幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  6. 亀津克己かめつかつみ

    再任

    生年月日

    1962年7月28日生

    取締役会への出席状況

    100 %(14/14回)

    所有する当社株式数

    23,000株

    略歴、当社における地位および担当

    1985年3
    当社入社
    2007年4
    当社工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
    2008年3
    当社工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
    2009年4
    当社工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
    2010年3
    当社工業製品事業本部海外営業部長
    2011年4
    当社工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
    2013年4
    当社工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
    同年6
    当社執行役員
    2014年3
    株式会社イノクリート代表取締役社長
    2016年4
    当社基幹産業事業本部長(現任)
    同年6
    当社取締役執行役員(現任)

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に工業製品、高機能製品などの事業分野に従事したほか、当社グループ子会社社長を経験し、基幹産業事業本部長として事業運営に携わることにより、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しております。
     幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  7. 丹羽隆弘にわたかひろ

    新任

    生年月日

    1957年10月18日生

    取締役会への出席状況

    所有する当社株式数

    22,000株

    略歴、当社における地位および担当

    1982年3
    当社入社
    2006年4
    当社自動車部品事業本部技術開発部担当部長
    2008年3
    当社自動車部品事業本部技術開発部長
    2012年6
    当社工業製品事業本部技術統括部長(現任)
    2014年6
    当社執行役員(現任)
    同年6
    当社工業製品事業本部副本部長
    2016年4
    当社工業製品事業本部長(現任)

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に自動車部品の技術開発部門に従事したほか、工業製品事業本部長として事業運営に携わることにより、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しています。
     幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

  8. 齊藤敏明さいとうとしあき

    新任

    生年月日

    1962年10月10日生

    取締役会への出席状況

    所有する当社株式数

    13,000株

    略歴、当社における地位および担当

    1986年3
    当社入社
    2007年7
    株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
    2008年4
    当社建材事業本部改修対策部改修技術部長
    2009年1
    当社建材事業本部改修対策部長
    同年9
    当社建材事業本部東京工事営業部長
    2010年3
    当社建材事業本部営業統括部長
    2013年4
    当社建材事業本部統括部長
    2014年1
    当社工業製品事業本部営業統括部長
    2015年4
    当社建材事業本部副本部長
    同年6
    当社執行役員(現任)
    同年6
    当社建材事業本部長(現任)

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に建材、工業製品などの事業分野に従事したほか、当社グループ子会社社長を経験し、建材事業本部長として事業運営に携わることにより、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しています。
     幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

  9. 江藤洋一えとうよういち

    再任 社外 独立

    生年月日

    1950年8月11日生

    取締役会への出席状況

    100 %(14/14回)

    所有する当社株式数

    0株

    略歴、当社における地位および担当

    1978年4
    弁護士登録(現任)
    2003年4
    第一東京弁護士会副会長
    2005年4
    関東弁護士会連合会副理事長
    2006年7
    常石造船株式会社 社外監査役(現任)
    2010年4
    第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
    2011年6
    当社社外監査役
    2012年6
    株式会社ジャパンディスプレイ社外監査役(現任)
    2014年6
    公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事(現任)
    2015年6
    当社社外取締役(現任)
    2016年4
    関東弁護士会連合会理事長

    重要な兼職の状況

    弁護士
    常石造船株式会社 社外監査役
    株式会社ジャパンディスプレイ社外監査役
    公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事

    取締役候補者とした理由

     弁護士として幅広い知見と高度な識見、法曹界における豊富な経験を有していることから、経営全般の監督と有効な助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
     なお、江藤氏はこれまで直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として長年携わってきた企業法務において高い実績をあげており、その職歴等により、会社経営に関しても高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

    (注)江藤洋一氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
     (1)同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ており、同氏の再任をご承認いただいた場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
     (2)同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって3年であります。
     (3)当社は、定款の規定に基づき同氏との間で責任限定契約を締結しており、その内容の概要は本定時株主総会招集ご通知28頁の「(2)責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。同氏の再任をご承認いただいた場合には同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。

  10. 平林良人ひらばやしよしと

    再任 社外 独立

    生年月日

    1944年10月22日生

    取締役会への出席状況

    93 %(13/14回)

    所有する当社株式数

    0株

    略歴、当社における地位および担当

    1968年4
    セイコーエプソン株式会社入社
    1987年4
    同社英国工場取締役工場長
    1993年11
    株式会社テクノファ代表取締役社長
    1995年4
    財団法人日本電気用品試験所顧問
    2000年4
    財団法人日本適合性認定協会評議員
    2001年5
    ISO/TC176/SC2日本代表エキスパート
    2002年4
    東京大学大学院新領域創成科学研究科非常勤講師
    2002年4
    経済産業省管理システム委員会委員
    2004年4
    経済産業省新JISマーク制度委員会委員
    2008年4
    東京大学大学院化学システム工学共同研究員
    同年6
    当社社外監査役
    2013年4
    株式会社テクノファ取締役会長(現任)
    2016年6
    当社社外取締役(現任)

    重要な兼職の状況

    株式会社テクノファ 取締役会長

    取締役候補者とした理由

     企業経営者としての豊富な経験と識見ならびにISO日本代表エキスパート、大学院講師および政府機関における委員などを通じて培われた品質マネジメント等に関する高い専門性と幅広い知見を有していることから、経営全般の監督と有効な助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

    (注)平林良人氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
     (1)同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ており、同氏の再任をご承認いただいた場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
     (2)同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年であります。
     (3)当社は、定款の規定に基づき同氏との間で責任限定契約を締結しており、その内容の概要は本定時株主総会招集ご通知28頁の「(2)責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。同氏の再任をご承認いただいた場合には同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。

2018/06/28 11:00:00 +0900
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