第2号議案
取締役11名選任の件

 昨年の定時株主総会におきまして選任いただきました取締役全員(11名)は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役11名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は次のとおりであります。また、各取締役候補者に関する事項は、7頁から15頁に記載のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    たけい としゆき武井 俊之

    生年月日
    1957年10月17日生
    再任

    取締役会への出席状況

    100%(14/14回)

    所有する当社の株式の数

    49,100株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1982年3月
    当社入社
    2007年6月
    当社袋井工場長
    2009年4月
    当社技術本部技術部長
    2010年3月
    当社技術本部長
    同年4月
    当社執行役員
    2012年6月
    当社取締役執行役員
    同年6月
    当社建材事業本部長
    2014年4月
    当社取締役専務執行役員
    同年4月
    当社経営企画担当
    同年6月
    当社代表取締役社長(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に技術分野に従事したほか、技術本部長、建材事業本部長を経験し、2014年当社代表取締役社長に就任後、強いリーダーシップを発揮し、2016年に公表し、2017年5月に上方修正した中期経営計画の達成に向けて、着実に成果を挙げております。幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    なかた きみのり中田 公敬

    生年月日
    1959年5月29日生
    再任

    取締役会への出席状況

    100%(14/14回)

    所有する当社の株式の数

    18,400株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1983年3月
    当社入社
    2007年6月
    当社管理本部人事部次長
    同年10月
    当社管理本部総務部次長
    2008年1月
    当社管理本部総務部長
    2010年6月
    日本ロックウール株式会社代表取締役社長
    2011年6月
    当社執行役員
    2011年7月
    当社管理本部副本部長
    2013年4月
    当社工業製品事業本部長
    同年6月
    当社取締役執行役員
    2016年4月
    当社管理本部長
    同年6月
    当社取締役常務執行役員
    2018年6月
    当社代表取締役専務執行役員(現任)
    同年6月
    当社内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に管理部門に従事したほか、当社グループ子会社社長、工業製品事業本部長、管理本部長を経験し、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しております。幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    よねざわ しょういち米澤 昭一

    生年月日
    1957年11月21日生
    再任

    取締役会への出席状況

    100%(14/14回)

    所有する当社の株式の数

    20,200株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1989年2月
    当社入社
    2004年5月
    当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
    2007年1月
    当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部長
    同年11月
    当社工業製品事業本部無機断熱材事業部長
    2008年3月
    当社工業製品事業本部高機能製品事業部長
    2009年6月
    当社執行役員
    2010年3月
    当社高機能製品事業本部長
    2011年5月
    当社高機能製品事業本部長兼研究開発本部長
    2012年6月
    当社取締役執行役員
    同年6月
    当社研究開発本部長
    2016年6月
    当社取締役常務執行役員
    2018年6月
    当社取締役専務執行役員(現任)
    同年6月
    当社安全衛生・環境・品質保証担当(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に工業製品、高機能製品などの事業分野に従事したほか、高機能製品事業本部長、研究開発本部長を経験し、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しております。幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    さとう ゆうじろう佐藤 由次郎

    生年月日
    1956年5月2日生
    再任

    取締役会への出席状況

    100%(14/14回)

    所有する当社の株式の数

    13,400株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1980年3月
    当社入社
    2004年3月
    株式会社東京マテリアルス代表取締役社長
    2006年10月
    当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
    2007年11月
    当社工業製品事業本部無機断熱材事業部東京第二営業部長
    2008年3月
    当社工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
    同年10月
    当社工業製品事業本部高機能製品事業部統括部長
    2009年10月
    当社工業製品事業本部高機能製品事業部営業統括部長
    2010年3月
    当社高機能製品事業本部営業統括部長
    2011年4月
    当社高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長
    同年6月
    当社執行役員
    2012年6月
    当社高機能製品事業本部長(現任)
    2014年6月
    当社取締役執行役員
    2018年6月
    当社取締役常務執行役員(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に工業製品、高機能製品などの事業分野に従事したほか、当社グループ子会社社長を経験し、高機能製品事業本部長として事業運営に携わることにより、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しております。幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  5. 候補者番号5

    かめつ かつみ亀津 克己

    生年月日
    1962年7月28日生
    再任

    取締役会への出席状況

    100%(14/14回)

    所有する当社の株式の数

    16,100株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1985年3月
    当社入社
    2007年4月
    当社工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
    2008年3月
    当社工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
    2009年4月
    当社工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
    2010年3月
    当社工業製品事業本部海外営業部長
    2011年4月
    当社工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
    2013年4月
    当社工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
    同年6月
    当社執行役員
    2014年3月
    株式会社イノクリート代表取締役社長
    2016年4月
    当社基幹産業事業本部長(現任)
    同年6月
    当社取締役執行役員
    2019年6月
    当社取締役常務執行役員(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に工業製品、高機能製品などの事業分野に従事したほか、当社グループ子会社社長を経験し、基幹産業事業本部長として事業運営に携わることにより、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しております。幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  6. 候補者番号6

    にわ たかひろ丹羽 隆弘

    生年月日
    1957年10月18日生
    再任

    取締役会への出席状況

    100%(14/14回)

    所有する当社の株式の数

    14,300株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1982年3月
    当社入社
    2006年4月
    当社自動車部品事業本部技術開発部担当部長
    2008年3月
    当社自動車部品事業本部技術開発部長
    2012年6月
    当社工業製品事業本部技術統括部長
    2014年6月
    当社執行役員
    同年6月
    当社工業製品事業本部副本部長
    2016年4月
    当社工業製品事業本部長(現任)
    2018年6月
    当社取締役執行役員(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に自動車部品の技術開発部門に従事したほか、工業製品事業本部長として事業運営に携わることにより、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しています。幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  7. 候補者番号7

    さいとう としあき齊藤 敏明

    生年月日
    1962年10月10日生
    再任

    取締役会への出席状況

    100%(14/14回)

    所有する当社の株式の数

    9,100株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1986年3月
    当社入社
    2007年7月
    株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
    2008年4月
    当社建材事業本部改修対策部改修技術部長
    2009年1月
    当社建材事業本部改修対策部長
    同年9月
    当社建材事業本部東京工事営業部長
    2010年3月
    当社建材事業本部営業統括部長
    2013年4月
    当社建材事業本部統括部長
    2014年1月
    当社工業製品事業本部営業統括部長
    2015年4月
    当社建材事業本部副本部長
    同年6月
    当社執行役員
    同年6月
    当社建材事業本部長(現任)
    2018年6月
    当社取締役執行役員(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に建材、工業製品などの事業分野に従事したほか、当社グループ子会社社長を経験し、建材事業本部長として事業運営に携わることにより、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しています。幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  8. 候補者番号8

    たなべ さとし田邉 智

    生年月日
    1960年5月23日生
    再任

    取締役会への出席状況

    100%(10/10回)
    (2019年6月就任後)

    所有する当社の株式の数

    7,000株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1989年4月
    当社入社
    2006年4月
    当社鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
    2007年4月
    当社鶴見工場長
    2009年8月
    当社経営企画部長
    2012年4月
    当社高機能製品事業本部技術生産統括部長兼高機能製品事業本部樹脂技術開発部長
    2013年4月
    当社高機能製品事業本部副本部長
    同年6月
    当社執行役員
    2014年4月
    当社技術本部長(現任)
    2019年6月
    当社取締役執行役員(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

     主に技術分野に従事したほか、鶴見工場長、経営企画部長、高機能製品事業本部副本部長を経験することにより、経営および事業運営全般に関する高度な知見を有しています。幅広い知識と豊富な経験を当社の経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的な向上に資すると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  9. 候補者番号9

    えとう よういち江藤 洋一

    生年月日
    1950年8月11日生
    再任 社外 独立

    取締役会への出席状況

    100%(14/14回)

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1978年4月
    弁護士登録(現任)
    2003年4月
    第一東京弁護士会副会長
    2005年4月
    関東弁護士会連合会副理事長
    2006年7月
    常石造船株式会社社外監査役
    2010年4月
    第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
    2011年6月
    当社社外監査役
    2012年6月
    株式会社ジャパンディスプレイ社外監査役(現任)
    2014年6月
    公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事(現任)
    2015年6月
    当社社外取締役(現任)
    2016年4月
    関東弁護士会連合会理事長
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    重要な兼職の状況

    弁護士
    株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役
    公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事

    取締役候補者とした理由

     弁護士として幅広い知見と高度な識見、法曹界における豊富な経験を有していることから、経営全般の監督と有効な助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
     なお、江藤氏はこれまで直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として長年携わってきた企業法務において高い実績をあげており、その職歴等により、会社経営に関しても高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

  10. 候補者番号10

    ひらばやし よしと平林 良人

    生年月日
    1944年10月22日生
    再任 社外 独立

    取締役会への出席状況

    100%(14/14回)

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1968年4月
    セイコーエプソン株式会社入社
    1987年4月
    同社英国工場取締役工場長
    1993年11月
    株式会社テクノファ代表取締役社長
    1995年4月
    財団法人日本電気用品試験所顧問
    2000年4月
    財団法人日本適合性認定協会評議員
    2001年5月
    ISO/TC176/SC2日本代表エキスパート
    2002年4月
    東京大学大学院新領域創成科学研究科非常勤講師
    2002年4月
    経済産業省管理システム委員会委員
    2004年4月
    経済産業省新JISマーク制度委員会委員
    2008年4月
    東京大学大学院化学システム工学共同研究員
    同年6月
    当社社外監査役
    2013年4月
    株式会社テクノファ取締役会長(現任)
    2016年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社テクノファ 取締役会長

    取締役候補者とした理由

     企業経営者としての豊富な経験と識見ならびにISO日本代表エキスパート、大学院講師および政府機関における委員などを通じて培われた品質マネジメント等に関する高い専門性と幅広い知見を有していることから、経営全般の監督と有効な助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  11. 候補者番号11

    わち ようこ和智 洋子

    生年月日
    1960年4月29日生
    再任 社外 独立

    取締役会への出席状況

    100%
    (社外監査役在任時 4/4回)
    (社外取締役就任後 10/10回)

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴ならびに当社における地位および担当

    1989年4月
    弁護士登録(現任)
    同年4月
    梶谷綜合法律事務所入所(現在)
    2015年6月
    当社社外監査役
    2016年3月
    大塚ホールディングス株式会社社外監査役(現任)
    2019年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    弁護士
    大塚ホールディングス株式会社 社外監査役

    取締役候補者とした理由

     弁護士として幅広い知見と高度な識見、また豊富な経験を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
     なお、和智氏はこれまで直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業法務に関する幅広い知識と経験を有しており、会社経営に関しても高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

(注)
  1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 和智洋子氏につきましては、2019年6月27日の取締役就任までに開催された取締役会の4回全てに監査役として出席しております。
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2020/06/26 12:00:00 +0900
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