第3号議案
監査等委員である取締役7名選任の件

 当社は、第1号議案「定款中一部変更の件」が原案どおり可決されますと、第96回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行致します。つきましては、監査等委員である取締役7名の選任を願うものであり、候補者は次のとおりです。大林宏氏、牧野治郎氏、東誠一郎氏及び吉川洋氏は、社外取締役候補者です。
 なお、本議案の提出につきましては、各監査役の同意を得ております。また、各候補者の選任の効力は、第1号議案「定款中一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生することを条件として生ずることと致します。
  1. 候補者番号1

    まつの まさと松野 正人

    生年月日
    1957年5月29日
    松野 正人
    新任

    所有する当社株式の数

    5,936株

    略歴及び地位

    1981年4月
    住友金属工業㈱入社
    2015年4月
    当社常務執行役員総務部長
    2016年4月
    当社常務執行役員大阪支社長
    2019年4月
    当社執行役員社長付
    2019年6月
    当社常任監査役(常勤)
    現在に至る
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  2. 候補者番号2

    ふるもと しょうぞう古本 省三

    生年月日
    1961年1月19日
    古本 省三
    新任

    所有する当社株式の数

    6,762株

    略歴及び地位

    1985年4月
    新日本製鐵㈱入社
    2014年3月
    当社法務部長
    2016年4月
    当社執行役員法務部長
    2019年4月
    当社常務執行役員
    2020年4月
    当社執行役員社長付
    現在に至る
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  3. 候補者番号3

    みよし のぶひろ三好 宣弘

    生年月日
    1960年2月23日
    三好 宣弘
    新任

    所有する当社株式の数

    9,803株

    略歴及び地位

    1982年4月
    日新製鋼㈱入社
    2014年6月
    同社取締役常務執行役員経営企画部長
    2015年4月
    同社取締役常務執行役員
    2017年4月
    同社代表取締役副社長執行役員
    2019年4月
    日鉄日新製鋼㈱代表取締役副社長執行役員
    2020年4月
    当社執行役員社長付
    現在に至る
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  4. 候補者番号4

    おおばやし ひろし大林 宏

    生年月日
    1947年6月17日
    大林 宏
    新任 社外役員 独立役員

    所有する当社株式の数

    10,149株

    略歴及び地位

    1972年4月
    東京地方検察庁検事
    2001年5月
    法務省保護局長
    2002年1月
    法務省大臣官房長
    2004年6月
    法務省刑事局長
    2006年6月
    法務事務次官
    2007年7月
    札幌高等検察庁検事長
    2008年7月
    東京高等検察庁検事長
    2010年6月
    検事総長
    2010年12月
    退官
    2011年3月
    弁護士登録
    現在に至る
    2014年6月
    当社監査役(社外監査役)
    現在に至る
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    (重要な兼職の状況)

    大和証券㈱ 社外監査役
    三菱電機㈱ 社外取締役
    日本たばこ産業㈱ 社外監査役

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由

     同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、法曹としての高い識見や検事総長その他の要職を歴任した豊富な経験等を有していること、また2014年6月25日開催の第90回定時株主総会において監査役に選任されて以降、当社において社外監査役として適切な活動・発言も行ってきていることから適任であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

  5. 候補者番号5

    まきの  じろう牧野  治郎

    生年月日
    1949年10月22日
    牧野  治郎
    新任 社外役員 独立役員

    所有する当社株式の数

    5,382株

    略歴及び地位

    1973年4月
    大蔵省入省
    2003年7月
    財務省理財局長
    2006年10月
    財務総合政策研究所長 兼 会計センター所長
    2007年7月
    国税庁長官
    2008年7月
    退官
    2008年7月
    損害保険料率算出機構副理事長(2009年11月退任)
    2009年11月
    社団法人日本損害保険協会副会長
    2012年4月
    一般社団法人日本損害保険協会副会長
    現在に至る
    2014年6月
    当社監査役(社外監査役)
    現在に至る
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    監査等委員である社外取締役候補者とした理由

     同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、財務省において培われた財政全般にわたる高い識見や国税庁長官その他の要職を歴任した豊富な経験等を有していること、また2014年6月25日開催の第90回定時株主総会において監査役に選任されて以降、当社において社外監査役として適切な活動・発言も行ってきていることから適任であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

  6. 候補者番号6

    あづま せいいちろう東 誠一郎

    生年月日
    1951年7月23日
    東 誠一郎
    新任 社外役員 独立役員

    所有する当社株式の数

    5,068株

    略歴及び地位

    1975年12月
    等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
    1991年7月
    監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
    2007年6月
    同監査法人パートナー、経営会議メンバー兼関西ブロック本部長
    2009年6月
    有限責任監査法人トーマツパートナー、経営会議メンバー兼関西ブロック本部長
    2013年11月
    同監査法人パートナー、経営会議議長
    2015年11月
    同監査法人パートナー
    2016年6月
    同監査法人退職
    2016年6月
    当社監査役(社外監査役)
    現在に至る
    2016年7月
    公認会計士東誠一郎事務所 公認会計士
    現在に至る
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    (重要な兼職の状況)

    関西ペイント㈱ 社外監査役

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由

     同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、企業会計に精通している公認会計士としての高い識見や豊富な経験等を有していること、また2016年6月24日開催の第92回定時株主総会において監査役に選任されて以降、当社において社外監査役として適切な活動・発言も行ってきていることから適任であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

  7. 候補者番号7

    よしかわ ひろし吉川 洋

    生年月日
    1951年6月30日
    吉川 洋
    新任 社外役員 独立役員

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴及び地位

    1993年2月
    東京大学経済学部教授
    1996年4月
    同大学院経済学研究科教授
    2009年10月
    同大学院経済学研究科長・経済学部長
    2011年10月
    同大学院経済学研究科教授
    2016年4月
    立正大学経済学部教授
    2016年6月
    東京大学名誉教授
    2019年4月
    立正大学長
    現在に至る
    2019年6月
    当社監査役(社外監査役)
    現在に至る
    続きを読む

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由

     同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、大学教授として培われた高い識見や立正大学長及び東京大学大学院経済学研究科長・経済学部長としての豊富な経験等を有していること、また2019年6月25日開催の第95回定時株主総会において監査役に選任されて以降、当社において社外監査役として適切な活動・発言も行ってきていることから適任であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

 


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2020/06/24 11:00:00 +0900
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