第2号議案
取締役６名選任の件
現任の取締役全員（７名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役2名を含む取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
イワモト
岩本
ユタカ
裕
- 生年月日
- 1973年９月20日生
再任
2025年9月期の出席状況 取締役会
17回中17回（100％）
所有する当社の株式等
現に所有する普通株式
343,000株
潜在的に所有する株式
250,000株
取締役在任年数（本総会終結時）
16年
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1996年4月
- 五洋建設株式会社入社
- 2001年7月
- 株式会社大京入社
- 2004年11月
- 株式会社プロパスト入社
- 2008年6月
- 同社執行役員
- 2009年8月
- 当社代表取締役（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
代表取締役として当社経営を指揮し、強いリーダーシップと決断力により当社の業績拡大に貢献してきました。また、豊富な実務経験に加え、一級建築士・宅地建物取引士の資格を持ち、当業界の業務全般を熟知しております。当社の更なる成長と企業価値の向上に必要であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
クロカワ
黒川
リョウ
亮
- 生年月日
- 1982年11月1日生
再任
2025年9月期の出席状況 取締役会
14回中14回（100％）
所有する当社の株式等
現に所有する普通株式
8,466株
潜在的に所有する株式
8,000株
取締役在任年数（本総会終結時）
1年
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2007年4月
- 株式会社ミブコーポレーション入社
- 2018年4月
- 当社入社、企画営業部チーム統括
- 2018年11月
- 当社企画営業2部長
- 2019年4月
- 当社執行役員
- 2022年10月
- 当社企画営業部統括部長
- 2024年12月
- 当社取締役（現任）
- 2025年10月
- 当社事業本部長（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
入社以来、企画営業部長として様々なプロジェクトの現場を指揮し、当社の成長を牽引してきました。企画営業部統括部長としても豊富なマネジメント経験と実績を有しており、業務全般を熟知しております。当社の更なる成長と企業価値の向上に必要であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
キクチ
菊池
フミヤ
史哉
- 生年月日
- 1987年6月24日生
再任
2025年9月期の出席状況 取締役会
14回中14回（100％）
所有する当社の株式等
現に所有する普通株式
2,332株
潜在的に所有する株式
8,400株
取締役在任年数（本総会終結時）
1年
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2010年4月
- 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
- 2020年3月
- 当社入社、経理部長（現任）
- 2024年1月
- 当社執行役員
- 2024年12月
- 当社取締役（現任）
- 2025年10月
- 当社管理本部長（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
入社以来、経理部長として内部統制を構築し、当社の事業体制の確立に貢献してきました。また、公認会計士として監査法人での実務経験も豊富であり、会計の専門家として深い知見を有しております。当社の更なる成長と企業価値の向上に必要であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
ナカヤマ
中山
ゴウ
豪
- 生年月日
- 1975年11月２日生
再任
2025年9月期の出席状況 取締役会
17回中17回（100％）
所有する当社の株式等
現に所有する普通株式
ー株
潜在的に所有する株式
ー株
取締役在任年数（本総会終結時）
4年
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1998年4月
- 住友商事株式会社入社
- 1999年8月
- 株式会社サイバーエージェント入社
- 2003年12月
- 同社取締役
- 2006年4月
- 同社常務取締役
- 2015年7月
- 株式会社マクアケ取締役（現任）
- 2020年10月
- 株式会社サイバーエージェント取締役 専務執行役員（現任）
- 2021年7月
- 当社取締役（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
株式会社サイバーエージェントにおいて取締役専務執行役員に就任されており、サイバーエージェントグループにおける全社機能の責任者として豊富な経験と実績をお持ちです。経営全般の豊富な経験と高い見識を有し、独立性をもった多角的な視点を当社の経営及びガバナンスに活かすため、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
センニ
仙仁
ノボル
登
- 生年月日
- 1957年２月19日生
再任
社外
独立
2025年9月期の出席状況 取締役会
17回中16回（94％）
所有する当社の株式等
現に所有する普通株式
ー株
潜在的に所有する株式
ー株
取締役在任年数（本総会終結時）
5年
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
- 2009年4月
- 資産管理サービス信託銀行株式会社（現株式会社日本カストディ銀行）入行
- 2016年4月
- 同行理事
- 2016年6月
- 同行常勤監査役
- 2020年11月
- 当社社外取締役（現任）
- 2021年10月
- アイザワ証券株式会社社外監査役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年、信託銀行に勤務し、金融分野に精通しております。また、銀行関連会社で役員及び監査役経験も豊富であり、特に、内部統制に関して高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
タナカ
田中
ケイ
渓
- 生年月日
- 1982年5月14日生
新任
社外
独立
2025年9月期の出席状況 取締役会
ー
所有する当社の株式等
現に所有する普通株式
ー株
潜在的に所有する株式
ー株
取締役在任年数（本総会終結時）
ー
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2007年4月
- ゴールドマンサックス証券株式会社入社
- 2025年1月
- Alpha Advisory株式会社 日本不動産投資責任者（現任）
- 2025年5月
- 株式会社ケップルグループ 社外取締役（現任）
- 2025年7月
- 株式会社CROSS FM 取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
17年間、ゴールドマンサックス証券株式会社に勤務し、金融分野に精通しております。また現在は投資会社で不動産投資責任者として務められ、金融、不動産投資に関する高い見識と幅広い経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 仙仁登氏、田中渓氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、取締役候補者仙仁登氏及び田中渓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
- 当社は中山豪氏及び仙仁登氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
本議案が承認された場合には、中山豪氏及び仙仁登氏と当該契約を継続し、田中渓氏と同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、当社取締役が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間において当社保険料負担にて締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を塡補いたします。
本議案が承認された場合には、各取締役候補者が、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
2025/12/11 11:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}