第65回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6023

第65回定時株主総会招集ご通知

トップメッセージ

TECHNOLOGY FOR THE EARTH
技術は地球を守るために。

 株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
 ここに、第65回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

 当社はこれまで、「たくましい創造性と優れた技術を磨きあげ、社会を豊かにする価値を提供し、人々との共生を願い、限りなく前進します」という企業理念のもと、社会インフラの一端を担う企業として、その責務を果たしてまいりました。温室効果ガスの削減や資源の有効利用など、持続可能な社会への貢献も、私たちの重要な使命の一つです。
 2024年度の経済環境は、国内外ともに先行きの不透明感が続き、企業活動にも慎重さが求められる状況が続きました。造船・海運業界では、環境規制の強化や燃料転換の流れを受けて、技術革新と対応力が一層問われる局面を迎えています。
 こうした変化の中にあって、当社グループは、中小型機関の需要拡大やメンテナンス関連の安定的な成長、内製化によるコスト競争力の強化、次世代燃料対応技術への取り組みなど、持続的な事業基盤の強化に努めてまいりました。
 また、本年5月2日をもって、当社は「ダイハツディーゼル株式会社」から「ダイハツインフィニアース株式会社」へと社名を変更いたしました。「インフィニアース」には、“Infinity(永遠・無限)”と“Earth(地球)”を組み合わせ、技術革新を追求し、地球環境に新たな可能性を無限に与えるという強い意志を込めております。

 これからも、理念に立脚しながら、多様なステークホルダーの皆さまと誠実に向き合い、着実な歩みを重ねることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
 株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

ダイハツインフィニアース株式会社 代表取締役社長

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株主総会のご案内

日時

2025年6月27日(金曜日)
午前10時

場所

大阪市北区大淀中一丁目1番30号
梅田スカイビルタワーウエスト36階 スペース36L

目的事項

報告事項

  1. 第65期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第65期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役10名選任の件

第3号議案

監査役1名選任の件

第4号議案

役員賞与支給の件

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議決権行使の方法についてのご案内

インターネットによる行使の場合

当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2025年6月26日(木曜日)
午後5時30分まで

書面による行使の場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使期限

2025年6月26日(木曜日)
午後5時30分到着分まで

株主総会にご出席の場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2025年6月27日(金曜日)
午前10時

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2025/06/27 11:00:00 +0900
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