第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」による定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
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あおき
青木
まさかず
優和
- 生年月日
- 1954年6月23日生（満72歳）
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
略歴、地位及び担当
- 1977年4月
- 株式会社日立製作所入社
- 1999年4月
- 同社産業機器グループ生産統括本部汎用圧縮機部長
- 2002年4月
- 株式会社日立産機システム事業本部空圧システム事業部汎用圧縮機設計部長
- 2009年6月
- 同社取締役事業統括本部空圧システム事業部長
- 2012年4月
- 同社取締役社長
- 2014年10月
- 株式会社日立製作所執行役常務
- 2016年4月
- 同社執行役専務
- 2017年4月
- 同社代表執行役 執行役副社長
株式会社日立産機システム取締役会長
- 2024年4月
- 株式会社日立製作所シニアエグゼクティブアドバイザー
株式会社日立産機システム取締役
日立グローバルライフソリューションズ株式会社取締役会長
- 2025年6月
- 当社社外取締役（現任）
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補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由
青木優和氏は、株式会社日立製作所において代表執行役副社長を務められた経験から、グローバル企業の経営者としての見識と、製造業における技術・開発に関する豊富な知見を有しております。当該観点から取締役会において積極的に発言いただく等、当社の社外取締役として業務執行の監督を適切に行っております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の経営について適切な監査を行っていただけるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 青木優和氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
- 青木優和氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、同氏は第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、監査等委員以外の取締役に就任する予定ですが、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合、監査等委員以外の取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
- 当社は、青木優和氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏との間で当該責任限定契約と同内容の契約を締結する予定であります。
- 当社は、取締役全員を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を締結しております。これにより、被保険者である取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、引き続き当該保険契約の被保険者となる予定であります。
- 青木優和氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。
- 青木優和氏の補欠の監査等委員である取締役選任につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。
- 青木優和氏は現任の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって1年であります。
- 候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢であります。
2026/06/26 11:00:00 +0900
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