第3号議案
取締役9名選任の件

 当社では、取締役の任期を1年と定めております。取締役全員(9名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
 つきましては、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、引き続き社外取締役3名を含む取締役9名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。
 なお、取締役候補者の選任にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けた上で決定しております。

  1. 候補者番号1

    かたおか 片岡 かずき 和喜

    生年月日
    1952年3月5日生
    再任

    取締役在任年数

    14年(本株主総会終結時)

    取締役会への出席状況

    9回/9回

    指名・報酬諮問委員会への出席状況

    7回/7回

    所有する当社株式の数

    140,126株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1976年4月
    当社入社
    2005年7月
    営業本部技術部長
    2008年6月
    取締役営業本部副本部長
    2011年6月
    常務取締役経営戦略企画本部長兼営業本部副本部長
    2013年6月
    代表取締役専務営業本部長
    2015年6月
    代表取締役社長(現任)
    2019年7月
    指名・報酬諮問委員会委員(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     片岡和喜氏は、当社に入社以来、営業部門、経営戦略企画部門、技術研究部門等に従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
     また、2015年6月より代表取締役社長としてその職務を適切に遂行し、当社経営を担っていることから、「取締役選任基準」(18頁掲載)を満たしており、適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

  2. 候補者番号2

    らん みんしょん 敏雄

    生年月日
    1953年3月4日生
    再任 外国人

    取締役在任年数

    17年(本株主総会終結時)

    取締役会への出席状況

    9回/9回

    所有する当社株式の数

    49,245株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1994年9月
    当社入社 営業本部長付副部長(1996年7月退職)
    1996年8月
    台湾鑽石工業股份有限公司董事長(現任)
    2005年6月
    当社取締役海外事業部担当
    2017年7月
    当社取締役海外事業本部長
    2019年6月
    当社常務取締役海外事業本部長
    2019年11月
    当社常務取締役グローバル事業統括本部長
    2021年1月
    当社常務取締役グループ会社統括本部長(現任)
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    重要な兼職の状況

    台湾鑽石工業股份有限公司董事長

    取締役候補者とした理由

     藍 敏雄氏は、当社に入社以来、経営戦略企画部門、海外子会社代表取締役董事長に従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
     また、2005年6月より当社の外国籍取締役として、その職務を適切に遂行していることから、「取締役選任基準」(18頁掲載)を満たしており、適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

  3. 候補者番号3

    はぎわら 萩原 としまさ 利昌

    生年月日
    1959年11月10日生
    再任

    取締役在任年数

    8年(本株主総会終結時)

    取締役会への出席状況

    9回/9回

    所有する当社株式の数

    45,378株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1982年4月
    当社入社
    2004年12月
    名古屋支店副部長
    2009年6月
    執行役員名古屋支店長
    2014年6月
    取締役名古屋支店長
    2015年4月
    上海旭匯金剛石工業有限公司董事長
    2015年4月
    取締役中国統括
    2017年7月
    取締役海外事業本部中国・台湾統括
    2019年11月
    取締役グローバル事業統括本部中国・台湾統括
    2021年1月
    取締役(上海旭匯金剛石工業有限公司董事長)
    2021年6月
    取締役営業本部副本部長兼東日本統括(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     萩原利昌氏は、当社に入社以来、営業部門、海外子会社代表取締役董事長に従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
     また、2014年6月より当社取締役として、その職務を適切に遂行していることから、「取締役選任基準」(18頁掲載)を満たしており、適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

  4. 候補者番号4

    あべ 阿部 ひでお 英夫

    生年月日
    1957年7月15日生
    再任

    取締役在任年数

    3年(本株主総会終結時)

    取締役会への出席状況

    9回/9回

    所有する当社株式の数

    20,594株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1980年4月
    当社入社
    2010年7月
    玉川工場第一製造部長
    2013年6月
    執行役員玉川工場長
    2019年6月
    取締役玉川工場長
    2021年1月
    取締役玉川工場長兼技術開発センター長
    2021年6月
    取締役技術本部長兼千葉工場長(現任)
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    取締役候補者とした理由

     阿部英夫氏は、当社に入社以来、生産技術部門等に従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
     また、2019年6月より当社取締役として、その職務を適切に遂行していることから、「取締役選任基準」(18頁掲載)を満たしており、適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

  5. 候補者番号5

    はら ともひこ 智彦

    生年月日
    1958年1月10日生
    再任

    取締役在任年数

    3年(本株主総会終結時)

    取締役会への出席状況

    9回/9回

    所有する当社株式の数

    25,197株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1980年4月
    当社入社
    2010年7月
    玉川工場第二製造部長
    2013年2月
    海外事業部長(P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア出向)
    2013年6月
    執行役員P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長
    2017年7月
    執行役員海外事業本部ASEAN・豪州統括
    (P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長)
    2019年6月
    取締役三重工場長
    2021年6月
    取締役生産本部長兼三重工場長(現任)
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    取締役候補者とした理由

     原 智彦氏は、当社に入社以来、生産技術部門、海外子会社代表取締役等に従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
     また、2019年6月より当社取締役として、その職務を適切に遂行していることから、「取締役選任基準」(18頁掲載)を満たしており、適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

  6. 候補者番号6

    まつだ 松田 じゅんいち 順一

    生年月日
    1961年4月11日生
    新任

    所有する当社株式の数

    10,617株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1986年4月
    当社入社
    2009年7月
    技術研究所長
    2013年6月
    執行役員技術研究所長
    2015年6月
    執行役員経営戦略企画本部長
    2018年10月
    執行役員経営戦略本部長兼海外事業部長
    2019年11月
    執行役員経営戦略本部長
    2021年1月
    執行役員経営戦略本部長兼グループ会社統括本部海外事業部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     松田順一氏は、当社に入社以来、技術研究部門や経営戦略部門、海外事業部門等に従事し、ダイヤモンド工具事業に関する豊富な業務知識・経験・能力を有するとともに、当社取締役に相応しい人格を有しております。
     また、2013年6月より当社執行役員として、その職務を適切に遂行していることから、「取締役選任基準」(18頁掲載)を満たしており、適任であると判断し、新たに取締役候補者としております。

  7. 候補者番号7

    こやま 小山 おさむ

    生年月日
    1948年8月8日生
    再任 社外取締役候補者 独立役員

    取締役在任年数

    8年(本株主総会終結時)

    取締役会への出席状況

    9回/9回

    指名・報酬諮問委員会への出席状況

    7回/7回

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2005年4月
    三井物産㈱執行役員兼米国三井物産㈱副社長
    2009年4月
    三井物産㈱常務執行役員兼㈱三井物産戦略研究所代表取締役社長兼所長
    (2012年3月両社退任)
    2013年1月
    学校法人啓明学園常務理事(2022年3月退任)
    2014年6月
    当社取締役(社外取締役)(現任)
    2017年4月
    学校法人国際大学監事(現任)
    2019年7月
    当社指名・報酬諮問委員会委員(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     小山 修氏は、三井物産㈱常務執行役員、㈱三井物産戦略研究所代表取締役社長兼所長を経験されるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待でき、「取締役選任基準」及び「社外取締役選任基準」(18頁掲載)を満たしており、適任であると判断し、引き続き社外取締役候補者としております。

    独立性に関する事項

     同氏と当社の間には、取締役報酬以外に金銭の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
     同氏は、三井物産㈱の元常務執行役員並びに㈱三井物産戦略研究所の元代表取締役社長兼所長でありますが、当社と三井物産グループは株式の相互保有もなく、当社の原材料調達の取引がありますが、取引高は三井物産㈱連結売上高の約0.003%であります。
     同氏は、学校法人啓明学園の元常務理事及び学校法人国際大学の監事でありますが、これらの学校法人と当社との間に特別の利害関係はありません。
     したがいまして、同氏は、「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」(19頁掲載)を満たしており、独立性が認められます。

    責任限定契約

     当社は、同氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
     同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続する予定であります。

  8. 候補者番号8

    ながた 永田 しんいち 新一

    生年月日
    1948年1月31日生
    再任 社外取締役候補者 独立役員

    取締役在任年数

    7年(本株主総会終結時)

    取締役会への出席状況

    9回/9回

    指名・報酬諮問委員会への出席状況

    7回/7回

    所有する当社株式の数

    1,000株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1998年7月
    ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)融資企画部参事役
    (1999年6月退職)
    1999年6月
    ファインクレジット㈱(現ヤマトクレジットファイナンス㈱)取締役
    2000年7月
    同社常務取締役
    2006年7月
    同社常務執行役員(2008年6月退任)
    2008年6月
    当社監査役(社外監査役)(2015年6月退任)
    2015年6月
    当社取締役(社外取締役)(現任)
    2019年7月
    当社指名・報酬諮問委員会委員(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     永田新一氏は、金融機関出身者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待でき、「取締役選任基準」及び「社外取締役選任基準」(18頁掲載)を満たしており、適任であると判断し、引き続き社外取締役候補者としております。

    独立性に関する事項

     同氏と当社の間には、取締役報酬以外に金銭の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
     同氏は当社の取引金融機関の一つである㈱みずほ銀行に勤務しておりましたが、同行を退職してから23年が経過しております。当社と同行グループは株式の相互保有もなく、借入金についても当社の海外子会社で122百万円のみであり、同行は当社の主要取引金融機関には該当しません。
     同氏は、ヤマトクレジットファイナンス㈱の元常務執行役員でありますが、同社と当社との間に特別の利害関係はありません。
     したがいまして、同氏は、「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」(19頁掲載)を満たしており、独立性が認められます。

    責任限定契約

     当社は、同氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
     同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続する予定であります。

  9. 候補者番号9

    いちかわ 市川 ゆうこ 祐子

    生年月日
    1970年12月26日生
    再任 社外取締役候補者 独立役員

    取締役在任年数

    1年(本株主総会終結時)

    取締役会への出席状況

    7回/7回

    指名・報酬諮問委員会への出席状況

    4回/4回

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2016年6月
    楽天㈱(現楽天グループ㈱)IR部長(2017年6月退職)
    2018年3月
    アライドアーキテクツ㈱ 社外取締役
    2019年5月
    マーケットリバー㈱設立 代表取締役(現任)
    2020年3月
    アライドアーキテクツ㈱ 社外取締役
    (監査等委員)(2022年3月退任)
    2021年6月
    当社取締役(社外取締役)(現任)
    2021年6月
    当社指名・報酬諮問委員会委員(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     市川祐子氏は、楽天㈱のIR部長として、IRチームを立ち上げ、東京証券取引所市場第一部上場準備、また経済産業省の持続的成長に向けた長期投資(ESG・無形資産投資)研究会(伊藤レポート2.0)の委員を経験するなど、IR及びガバナンスに関する豊富な知見を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待でき、「取締役選任基準」及び「社外取締役選任基準」(18頁掲載)を満たしており、適任であると判断し、引き続き社外取締役候補者としております。

    独立性に関する事項

     同氏と当社の間には、金銭の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
     同氏は、楽天㈱の元IR部長並びにアライドアーキテクツ㈱の元社外取締役(監査等委員)及びマーケットリバー㈱の代表取締役でありますが、各社と当社との間に特別の利害関係はありません。
     したがいまして、同氏は、当社の「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」(19頁掲載)を満たしており、独立性が認められます。

    責任限定契約

     当社は、同氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
     同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続する予定であります。

(注)
  1. 取締役候補者と当社との間の特別の利害関係について
    ①藍敏雄氏は、当社子会社台湾鑽石工業股份有限公司董事長を兼任しており、当社は同社に対して、製品の販売等の取引関係があります。
    ②その他の取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
  2. 小山 修、永田新一、市川祐子の3氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員として届出しております。
  3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。なお、保険料は全額当社が負担しております。また、契約更新時には取締役会の決議を経て当該保険契約を更新する予定です。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
  4. 取締役の在任年数は、本定時株主総会終結の時をもって、計算しております。
  5. 各取締役候補者の所有する当社株式数には、役員持株会を通じての保有分を含めた、2022年3月31日現在の状況を記載しております。


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2022/06/24 12:00:00 +0900
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