第4号議案
監査役1名選任の件

 監査体制の強化を図るため監査役1名を増員することとし、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。
 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。なお、監査役候補者の選任におきましては、半数以上が社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けた上で、取締役会において決定しております。
 監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. まつざき 松崎 たけみ 剛実

    生年月日
    1961年7月7日生
    新任

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    1985年4月
    当社入社
    2016年7月
    管理本部経理部副部長
    2017年7月
    管理本部経理部財務課副部長
    2021年7月
    管理本部経理部シニアエキスパート(現任)
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    監査役候補者とした理由

     松崎剛実氏は、当社に入社して以来、管理部門に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、内部統制監査業務に長けております。その経験から「監査役選任基準」(19頁掲載)を満たしており、監査役として適任であると判断し、新たに監査役候補者としております。

    責任限定契約

     同氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額となります。

(注)
  1. 松崎剛実氏と当社の間には特別な利害関係はありません。
  2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。なお、保険料は全額当社が負担しております。また、契約更新時には取締役会の決議を経て当該保険契約を更新する予定です。同氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。


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2022/06/24 12:00:00 +0900
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