第2号議案
取締役6名選任の件

 本総会終結の時をもって取締役全員(7名)は任期満了となります。
 つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は次のとおりであります。


  1. 候補者番号1

    かじもと 梶本 かずのり 一典

    生年月日
    1956年11月22日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    73,210株

    取締役在任年数(本定時株主総会終結時)

    18年

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、地位及び担当

    1980年4月
    当社入社
    2004年6月
    当社取締役執行役員 営業本部長
    2005年6月
    当社取締役常務執行役員 営業本部長
    2008年6月
    当社代表取締役社長
    2021年6月
    当社代表取締役会長(現任)
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    取締役候補者とした理由

    梶本一典氏につきましては、営業部門での長年の経験及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、これらを当社の経営に活かすことができると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    おくおか 奥岡 かつひと 克仁

    生年月日
    1967年8月23日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    26,248株

    取締役在任年数(本定時株主総会終結時)

    6年

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、地位及び担当

    1991年4月
    当社入社
    2008年10月
    当社生産本部 小牧機器事業所 生産管理部長
    2015年6月
    当社執行役員 コンポーネント本部長
    2016年6月
    当社取締役執行役員 品質・安全担当 コンポーネント本部長
    2018年6月
    当社取締役常務執行役員 品質担当 コンポーネント本部長
    2019年6月
    当社代表取締役専務執行役員 品質・環境担当コンポーネント本部長
    2020年6月
    当社代表取締役専務執行役員 管理担当経営企画部長
    2021年6月
    当社代表取締役社長執行役員 管理管掌(現任)
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    取締役候補者とした理由

    奥岡克仁氏につきましては、生産部門での長年の経験と、経営者及び経営企画部門での豊富な経験と幅広い見識を有し、これらを当社の経営に活かすことができると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    ひらこ 平子 ゆうすけ 祐介

    生年月日
    1963年2月28日生
    新任

    所有する当社の株式の数

    10,000株

    略歴、地位及び担当

    1986年4月
    株式会社三井銀行 入行
    2015年4月
    株式会社三井住友銀行 執行役員 本店営業第七部長
    2017年4月
    同行 執行役員 東日本第四法人営業本部長
    2018年1月
    同行 常務執行役員 名古屋営業本部 名古屋営業部担当 名古屋法人営業本部長
    2020年4月
    株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員
    株式会社三井住友銀行 常務執行役員
    2022年1月
    当社顧問(現任)
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    取締役候補者とした理由

    平子祐介氏につきましては、金融機関における長年の豊富な経験と財務及び会計に関する幅広い見識を有し、これらを当社の経営に活かすことができると判断し、新たに選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    あさい 浅井 のりこ 紀子

    生年月日
    1964年7月25日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任年数(本定時株主総会終結時)

    7年

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、地位及び担当

    1997年4月
    名古屋大学 経済学部助手
    1999年3月
    名古屋大学 博士(経済学)取得
    2007年4月
    中京大学 経営学部教授
    2015年6月
    当社取締役(現任)
    2020年6月
    イビデン株式会社 社外取締役(現任)
    2021年6月
    オークマ株式会社 社外取締役(現任)
    2021年10月
    名古屋大学大学院 経済学研究科 招聘教員(生産管理)(現任)
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    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    浅井紀子氏につきましては、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしていただいております。また、主に経済学博士(生産管理)として、数多くの製造現場にて経営実態を分析されるなど豊富な経験を有しておられ、当社の経営全般に対する監督及び幅広い視点からの助言や意見が期待されることから、引き続き選任をお願いするものであります。

  5. 候補者番号5
    Stefan Sacré

    シュテファン サクレ Stefan Sacré

    生年月日
    1963年3月9日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任年数(本定時株主総会終結時)

    1年

    取締役会への出席状況

    100%(10回/10回)

    略歴、地位及び担当

    1991年5月
    ベルリン工科大学 博士(工学)取得
    1998年8月
    ジック・オプティック・エレクトロニック株式会社(日本法人) 代表取締役
    2006年1月
    ボッシュ・レックスロス株式会社(日本法人) 代表取締役社長
    2011年1月
    EagleBurgmann GmbH(ドイツ法人) CEO
    2017年1月
    カールツァイス株式会社(日本法人) 代表取締役社長(現任)
    カールツァイスメディテック株式会社(日本法人) 代表取締役社長(現任)
    2021年6月
    当社取締役(現任)
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    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    Stefan Sacré氏につきましては、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしていただいております。また、主に工学博士としての高度な学術知識と、国内外で製造業における経営者としての豊富な経験を有しておられ、当社の経営全般に対する監督及び幅広い経営的視点からの助言や意見が期待されることから、引き続き選任をお願いするものであります。

  6. 候補者番号6

    はやし こういち 公一

    生年月日
    1964年10月28日生
    新任 社外 独立

    所有する当社の株式の数

    0株

    監査役在任年数(本定時株主総会終結時)

    12年

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、地位及び担当

    1990年10月
    KPMG New York事務所入所
    1997年4月
    公認会計士登録
    2008年3月
    株式会社アタックス 代表取締役(現任)
    2010年6月
    当社監査役(現任)
    2013年6月
    株式会社プラザクリエイト本社 社外監査役
    2018年6月
    同社社外取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    林公一氏につきましては、主に公認会計士としての専門的な知識と、経営者としての豊富な経験を有しておられ、当社の経営全般に対する監督及び幅広い経営的視点からの助言や意見が期待されることから、新たに選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 取締役候補者と当社との特別の利害関係について
    (1)浅井紀子氏は、イビデン株式会社及びオークマ株式会社の社外取締役であり、当社とイビデン株式会社との間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額の割合は当社及び同社の連結売上高の1%未満となっており、僅少であります。また、当社とオークマ株式会社との間も同様に製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額の割合は当社及び同社の連結売上高の1%未満となっており、僅少であります。
    (2)その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、当社の取締役及び監査役を被保険者として、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約は、被保険者である役員等がその職務執行に関して責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど一定の免責事由があります。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該契約の保険料は、全額当社が負担しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
  3. 当社は、各候補者と会社法第430条の2第1項に規定する同項第1号の費用及び同項第2号の損失を、法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結する予定であります。
  4. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
    (1)当社は、浅井紀子及びStefan Sacréの両氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低限度額とする旨の契約を締結しております。本議案において両氏の再選をご承認いただいた場合、当社は両氏との間の上記契約を継続する予定であります。また、本議案において林公一氏の選任をご承認いただいた場合、同氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定であります。
    (2)浅井紀子、Stefan Sacré及び林公一の各氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
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2022/06/24 11:00:00 +0900
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