第4号議案
取締役（社外取締役を除く）退職慰労金廃止に伴う打切り支給の件

　当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、2019年4月23日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。
　つきましては、鬼頭芳雄氏、譲原経男氏及び遅澤茂樹氏の３氏に対し、就任時から本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、総額300百万円以内で退職慰労金を贈呈することについてのご承認をお願いするものであります。
　退職慰労金贈呈の時期は取締役の退任時とし、その具体的な金額、贈呈方法等につきましては、指名報酬委員会の審議を経た上で、取締役会にご一任願いたいと存じます。
　なお、対象となる取締役の略歴は、次のとおりであります。

<廃止する当社の退職慰労金に対する考え方>
　当社の退職慰労金は、在任中における各年の退職慰労金権利額を合計し算出しており、毎年積み立てております。各年の退職慰労金権利額は、役位毎に定めた退職慰労金の基本金額に、当該年度の業績指数を乗じて決定されます。当該年度の業績指数は、あらかじめ取締役会において定められた業績目標に対する達成割合に応じ、基本金額の50％から200％の範囲内で、指名報酬委員会において審議し、取締役会で決定されます。