第3号議案
監査役1名選任の件
現任の監査役のうち、宮城典子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いいたします。
なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりです。
-
ふるさわ 古沢 のぶこ 暢子
- 生年月日
- 1978年5月28日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
0株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 2001年4月
- カトーレック株式会社入社
- 2003年12月
- 田尻会計事務所（現税理士法人田尻会計）入所
- 2016年3月
- 税理士登録
- 2021年1月
- 田尻会計事務所（現税理士法人田尻会計）
所長代理（現任）
社外監査役候補者の選任理由
古沢暢子氏は、税理士としての専⾨的な見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものです。また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したことによります。
（注）
- 古沢暢子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 古沢暢子氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約より填補することとしています。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しています。
以 上
（ご参考）定時株主総会後の体制[2025年6月19日以降の予定]
第2号議案および第3号議案が承認可決されますと、取締役会・監査役会の構成は次のとおりとなる予定です。
（1）取締役会
（2）監査役会
