第2号議案
取締役９名選任の件

取締役候補者とした理由

　山本雄一郎氏は、営業・海外部門での豊富な知識と北米・中国での海外現地法人経営者としての長年の経験と実績を有しており、最高執行責任者・最高経営責任者として強力なリーダーシップを発揮しております。また、2022年４月からは最高経営責任者として当社グループの一層のグローバル化推進をしており、今後も持続的な企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　小松篤司氏は、財務、経営管理部門における高い専門性と海外事業を通じた広範な見識を有しており、経営統括部門の責任者として当社の経営を牽引しております。また、2022年６月からは代表取締役兼執行役員として当社グループの改革を推進しており、持続的な企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　伊藤孝男氏は、長年のモノづくり部門における豊富な経験と中国子会社における責任者として、事業会社の運営はもとより、中国地域の事業運営の実績を有しており、今後の当社グループにおけるグローバルなモノづくり体制を更に強化していくため、必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　村上聡謙氏は、長年の開発・技術部門における豊富な経験と実績を有しているだけではなく、当社の製品開発・設計に欠かせない卓越した知識・技術を兼ね備えており、今後の当社グループの技術戦略をグローバルで着実に実行していくために必要な人材と判断し、新たに取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　大河内勉氏は、長年の開発・技術部門における豊富な経験と実績に加え、営業・マーケティングの経験を有し、当社海外事業の拡大や新規開拓を強力に推進しており、当社グループの一層の成長と発展を支えるために必要な人材と判断し、新たに取締役候補者といたしました。

（重要な兼職の状況）

グローバルプロフェッショナルパートナーズ株式会社 代表取締役社長
株式会社海外需要開拓支援機構 社外監査役
株式会社ADKホールディングス 社外取締役 監査等委員会委員長
デンカ株式会社 社外取締役 監査等委員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　木下俊男氏は、公認会計士として高い見識と長年にわたる海外での業務監査における豊富な経験や同氏が代表取締役社長を務める企業で携わっている、他企業への経営支援など企業経営に関する高い見識も有していることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏には、客観的かつグローバルな視点で取締役会における適正な意思決定に貢献していただくことを期待しております。なお、当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって８年であります。

（重要な兼職の状況）

長島・大野・常松法律事務所 パートナー

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　三原秀哲氏は、社外取締役となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務等の専門的な知識・経験等を有していることに加え、企業再生やM&Aなど各種企業案件を通じ企業経営や経営戦略の策定に関する高い見識も有していることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏には、当社グループのコーポレートガバナンスの機能強化等に貢献していただくことを期待しております。なお、当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって５年であります。

（重要な兼職の状況）

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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業の経営に携り、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有していることから引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏には、幅広い経営的視点から取締役会における適正な意思決定に貢献していただくことを期待しております。なお、当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって３年であります。

（重要な兼職の状況）

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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　筒井さち子氏は、長年、グローバル企業において、海外の事業開発やITサービス関連会社への経営支援、グループ子会社の経営などに携り企業経営に関する豊富な経験や幅広い知識に加え、金融機関でのM&AやIPOのアドバイザリーやSDGsコンサルティングの業務で培った豊富な専門知識を有していることから、新たに社外取締役候補者といたしました。また、同氏には、グローバルかつダイバーシティの視点で取締役会における適正な意思決定に貢献していただくことを期待しております。