第71回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 7239
株式会社タチエス 当社の取締役の金銭報酬の額は、2010年6月25日開催の第58回定時株主総会において、年額2億8,000万円以内(うち社外取締役は年額2,000万円以内)とご承認いただき、今日に至っております。
本定時株主総会において第2号議案「取締役9名選任の件」が原案どおりに承認可決されますと、社外取締役が1名増員されることやコーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から社外取締役に求められる役割や責務が増大していることなど諸般の事情を勘案し、取締役の報酬額(年額2億8,000万円以内)は変更せず、社外取締役分の報酬額のみ増額し、年額5,000万円以内と改定いたしたいと存じます。
本議案は、取締役の報酬枠自体は変更することなく、社外取締役の報酬枠について社外取締役が増員されることに伴い増額するものであって、必要かつ合理的な内容であり、また、人事報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると考えております。
なお、現在の社外取締役の員数は3名でありますが、第2号議案「取締役9名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、社外取締役の員数は4名となります。