第97期定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。第97期招集ご通知をお届けするにあたり、一言ご挨拶申しあげます。
 昨年10月に公表いたしました当社および当社子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為、また今年1月に公表いたしました防衛装備品に関わる不適切な工数計上による請求行為と、信頼を裏切る行為の判明が続き、関係する皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心より深くお詫び申しあげます。

 免震・制振用オイルダンパーの不適切行為に関しましては、外部調査委員会の指摘、提言を真摯に受け止め再発防止策を策定、着実な実施を進めております。

 2019年度は「KYB再生元年」と位置付け、安全と品質を最優先に、グループ総力を挙げ免震・制振用オイルダンパーの適合化の早期対応と、徹底したコンプライアンス遵守にもとづいた規範意識の醸成をはかり、企業風土の抜本的な改革と再発防止を遂行し、信頼回復に取り組んでまいります。

 2018年度業績につきましては、主に中国における建設機械向け製品の増加により、売上高4,122億円と前年比185億円の増収となりましたが、免震・制振用オイルダンパー問題対応に起因する損失等により、親会社の所有者に帰属する当期損失は247億57百万円となりました。株主の皆様には誠に心苦しく存じますが、当期末配当は見送らせていただきます。グループ全社一丸となって、一日も早く財務状況を健全化し、株主の皆様に還元できるよう努めてまいります。

 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますことを心よりお願い申しあげます。

代表取締役社長執行役員

Masao Ono

株主総会のご案内

日時

2019年6月25日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都港区芝公園一丁目1番1号 住友不動産御成門タワー
「ベルサール御成門タワー」4Fホール
電話 :03-6402-5920

目的事項

報告事項

  1. 第97期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第97期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

取締役6名選任の件

第2号議案

監査役1名選任の件

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

第4号議案

当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)継続の件

議決権行使
のご案内

株主総会にご出席いただく場合

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、「第97期定時株主総会招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。

日時

2019年6月25日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

株主総会にご出席いただけない場合

郵送

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご郵送ください。

議決権行使期限

2019年6月24日(月曜日)
午後5時15分到着分まで

インターネット

当社指定の「議決権行使ウェブサイト」にアクセスし、議案の賛否をご入力のうえ、期限までにご送信ください。

議決権行使期限

2019年6月24日(月曜日)
午後5時15分まで

本サイトは、当社の「第97期定時株主総会招集ご通知」をスマートフォン等でも閲覧いただきやすいよう内容を一部再編集しております。 同意する
2019/06/25 12:00:00 +0900
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