第4号議案
監査等委員である取締役6名選任の件

 当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役6名の選任をお願いするものであります。
 監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、透明性、公正性、客観性を一層高めるため、取締役全員で構成し、社外取締役を議長とする「役員体制諮問委員会」における審議を経ております。また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
 なお、本議案の決議の効力は、第2号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として生じるものといたします。
 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 圓山 雅俊まるやま まさとし

    新任
    圓山 雅俊

    生年月日

    1956年9月19日生

    所有する当社株式の数

    4,100株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1980年4
    当社入社
    2010年5
    当社 品質本部長
    2011年4
    当社 執行役員 品質本部長
    2015年4
    当社 常務執行役員 グローバル生産担当補佐、本社工場長
    2016年4
    当社 常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流担当
    2019年4
    当社 常務執行役員 生産・物流統括補佐
    現在に至る

    監査等委員である取締役候補者とした理由

    圓山雅俊氏は、主に生産、物流、品質等の領域における国内外での豊富な職務経験と幅広い知見を有するとともに、人格、識見ともに優れていることから、当社の経営に対する監査・監督機能強化に貢献することを期待し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。

  2. 安田 昌弘やすだ まさひろ

    新任
    安田 昌弘

    生年月日

    1957年8月16日生

    所有する当社株式の数

    1,257株

    取締役会出席状況

    15回中15回出席

    監査役会出席状況

    16回中16回出席

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1980年4
    当社入社
    2002年11
    当社 先行商品企画室長
    2006年4
    当社 グローバル広報企画部マネージャー
    2010年6
    当社 グローバル広報企画部長
    2012年7
    当社 広報本部副本部長
    2017年6
    当社 監査役(常勤)
    現在に至る

    監査等委員である取締役候補者とした理由

    安田昌弘氏は、商品企画及び広報部門の要職を務め、豊富な職務経験と幅広い知見を有するとともに、人格、識見ともに優れています。また、監査役就任以降、常勤監査役として当社の適正な監査を担ってまいりました。これらの知見と実績等を踏まえ、当社の経営に対する監査・監督機能強化に貢献することを期待し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。

  3. 坂井 一郎さかい いちろう

    新任 社外 独立
    坂井 一郎

    生年月日

    1942年5月3日生

    所有する当社株式の数

    10,200株

    取締役会出席状況

    15回中15回出席

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1968年4
    検事任官
    1999年12
    横浜地方検察庁 検事正
    2001年5
    法務省 法務総合研究所長
    2002年10
    広島高等検察庁 検事長
    2004年6
    福岡高等検察庁 検事長
    2005年4
    弁護士登録(第一東京弁護士会)
    現在に至る
    2005年6
    東レ株式会社 社外監査役
    2006年2
    キユーピー株式会社 社外監査役
    2007年6
    当社 社外監査役
    2011年6
    当社 社外取締役
    現在に至る
    2014年2
    キユーピー株式会社 社外取締役

    重要な兼職の状況

    弁護士

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由

    坂井一郎氏は、長年にわたり検事及び弁護士としての法曹界における豊富な経験・知見を有しており、社外取締役として、これらに基づく有益な助言・提言を行うことにより、取締役会の監督機能の向上に貢献しております。これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、当社の経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。
    同氏はこれまで社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

  4. 玉野 邦彦たまの くにひこ

    新任 社外 独立
    玉野 邦彦

    生年月日

    1951年5月23日生

    所有する当社株式の数

    700株

    取締役会出席状況

    15回中14回出席

    監査役会出席状況

    16回中16回出席

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1974年4
    伊藤忠商事株式会社入社
    1999年1
    同社 経理部税務室長
    2006年6
    同社 執行役員
    2009年4
    同社 常務執行役員
    2010年6
    株式会社日本アクセス 専務取締役
    2011年4
    伊藤忠商事株式会社 常務執行役員 CFO(最高財務責任者)補佐(兼)統合リスクマネジメント部長
    2014年4
    同社 理事
    2014年6
    株式会社日本アクセス 代表取締役副社長
    2016年6
    同社 相談役
    2017年6
    同社 理事
    2017年6
    当社 社外監査役
    現在に至る

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由

    玉野邦彦氏は、総合商社において、長年にわたり財務に関する業務に従事し、常務執行役員 CFO(最高財務責任者)補佐を務めるなど、財務及び会計に関する高い知見を有するとともに、企業の経営に関する豊富な経験・識見を有しており、社外監査役として、当社の監査に重要な役割を果たしております。これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、当社の経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

  5. 北村 明良きたむら あきら

    新任 社外 独立
    北村 明良

    生年月日

    1951年3月16日生

    所有する当社株式の数

    100株

    取締役会出席状況

    12回中12回出席

    監査役会出席状況

    12回中12回出席

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1974年4
    株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
    2003年6
    同行 執行役員
    2006年4
    同行 常務執行役員
    2007年4
    同行 取締役兼専務執行役員
    2008年4
    同行 代表取締役兼専務執行役員
    2009年3
    同行 代表取締役兼専務執行役員 退任
    2009年4
    株式会社関西アーバン銀行(現 株式会社関西みらい銀行) 顧問
    2009年6
    同行 取締役副会長(代表取締役)
    2010年3
    同行 取締役会長(代表取締役)兼最高経営責任者
    2016年6
    同行 顧問
    2018年4
    アーク不動産株式会社 社外取締役
    現在に至る
    2018年6
    当社 社外監査役
    現在に至る

    重要な兼職の状況

    アーク不動産株式会社 社外取締役

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由

    北村明良氏は、金融機関において代表取締役兼専務執行役員、取締役会長(代表取締役)兼最高経営責任者などの要職を歴任し、財務及び会計に関する高い知見を有するとともに、企業の経営に関する豊富な経験、識見を有しており、社外監査役として、当社の監査に重要な役割を果たしています。これらの知見と実績等を踏まえ、独立した立場から、当社の経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

  6. 柴崎 博子しばさき ひろこ

    新任 社外 独立
    柴崎 博子

    生年月日

    1953年7月6日生

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1974年4
    東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
    2008年7
    同社 理事 お客様の声部長
    2010年7
    同社 理事 福岡中央支店長
    2012年4
    同社 執行役員 福岡中央支店長
    2015年4
    同社 常務執行役員
    2018年4
    同社 顧問

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由

    柴崎博子氏は、損害保険会社において、長年にわたり営業領域の業務に従事し、支社長、支店長を務めるなど、営業に関する高い知見を有するとともに、九州・沖縄エリア全域の営業を統括する常務執行役員などを歴任し、企業の経営に関する豊富な経験、識見を有していることから、独立した立場から、当社の経営に対する監査・監督機能強化に貢献いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

【ご参考】
 第3号議案及び第4号議案が承認可決された場合の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役、並びにその予定している地位は、次のとおりであります。


次の議案へ
2019/06/26 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×