第2号議案
監査等委員である取締役6名選任の件

 本株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員(6名)が任期満了となり、監査等委員である取締役安田昌弘氏及び玉野邦彦氏は退任いたします。つきましては、監査等委員である取締役6名の選任をお願いするものであります。
 なお、監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、透明性、公正性、客観性を一層高めるため、代表取締役及び社外取締役で構成する「役員体制・報酬諮問委員会」における審議を経ております。また、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    まるやま 圓山 まさとし 雅俊

    生年月日
    1956年9月19日生
    再任

    所有する当社株式の数

    5,600株

    取締役会出席状況

    14回中14回出席

    監査等委員会出席状況

    14回中14回出席

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1980年4月
    当社入社
    2005年6月
    オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.上級副社長
    2010年5月
    当社 品質本部長
    2011年4月
    当社 執行役員 品質本部長
    2012年6月
    当社 執行役員 本社工場長
    2015年4月
    当社 常務執行役員 グローバル生産担当補佐、本社工場長
    2016年4月
    当社 常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流担当
    2019年6月
    当社 取締役監査等委員(常勤)
    現在に至る
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    監査等委員である取締役候補者とした理由

    圓山雅俊氏は、主に生産、物流、品質等の領域における国内外での豊富な職務経験と幅広い知見を有するとともに、人格、識見ともに優れています。また、監査等委員である取締役就任以降、常勤監査等委員として当社の適正な監査を担ってまいりました。これらの知見と実績等を踏まえ、当社の経営に対する監査・監督機能の一層の強化への貢献を期待し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。

  2. 候補者番号2

    わたべ 渡部 のぶひこ 宣彦

    生年月日
    1958年9月19日生
    新任

    所有する当社株式の数

    4,700株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1982年3月
    当社入社
    2002年2月
    当社 企画本部副本部長
    2006年4月
    当社 国内マーケティング本部副本部長
    2011年1月
    当社 中国事業本部長
    2013年6月
    当社 執行役員 中国事業担当、中国事業本部長、マツダ(中国)
    企業管理有限公司執行総裁
    2016年4月
    当社 執行役員 中国事業担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
    2017年4月
    当社 常務執行役員 中国事業担当、マツダ(中国)企業管理有限公司董事長
    2021年4月
    当社 常務執行役員 グローバル販売統括補佐
    現在に至る
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    監査等委員である取締役候補者とした理由

    渡部宣彦氏は、主に経営企画、中国事業領域における国内外での豊富な職務経験と幅広い知見を有するとともに、人格、識見ともに優れていることから、当社の経営に対する監査・監督機能強化に貢献することを期待し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。

  3. 候補者番号3

    さかい 坂井 いちろう 一郎

    生年月日
    1942年5月3日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    13,200株

    取締役会出席状況

    14回中14回出席

    監査等委員会出席状況

    14回中14回出席

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1968年4月
    検事任官
    1999年12月
    横浜地方検察庁 検事正
    2001年5月
    法務省 法務総合研究所長
    2002年10月
    広島高等検察庁 検事長
    2004年6月
    福岡高等検察庁 検事長
    2005年4月
    弁護士登録(第一東京弁護士会)
    現在に至る
    2005年6月
    東レ株式会社 社外監査役
    2006年2月
    キユーピー株式会社 社外監査役
    2007年6月
    当社 社外監査役
    2011年6月
    当社 社外取締役
    2014年2月
    キユーピー株式会社 社外取締役
    2019年6月
    当社 社外取締役監査等委員
    現在に至る
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    重要な兼職の状況

    弁護士

    社外取締役在任期間

    10年(本株主総会終結時)

    監査等委員である取締役在任期間

    2年(本株主総会終結時)

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    坂井一郎氏は、長年にわたる検事及び弁護士としての法曹界における豊富な経験・知見を有しており、これらを当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。選任後は、特にコンプライアンスの視点や法曹としての専門的見地からの助言・提言により、当社の経営に対する監査・監督機能強化に尽力いただくことを期待します。
    なお、同氏はこれまで社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

  4. 候補者番号4

    きたむら 北村 あきら 明良

    生年月日
    1951年3月16日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    1,600株

    取締役会出席状況

    14回中14回出席

    監査等委員会出席状況

    14回中14回出席

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1974年4月
    株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
    2003年6月
    同行 執行役員
    2006年4月
    同行 常務執行役員
    2007年4月
    同行 取締役兼専務執行役員
    2008年4月
    同行 代表取締役兼専務執行役員
    2009年3月
    同行 代表取締役兼専務執行役員 退任
    2009年4月
    株式会社関西アーバン銀行(現 株式会社関西みらい銀行) 顧問
    2009年6月
    同行 取締役副会長(代表取締役)
    2010年3月
    同行 取締役会長(代表取締役)兼最高経営責任者
    2016年6月
    同行 顧問
    2018年4月
    アーク不動産株式会社 社外取締役
    現在に至る
    2018年6月
    当社 社外監査役
    2019年6月
    当社 社外取締役監査等委員
    現在に至る
    2020年6月
    東洋アルミニウム株式会社 社外監査役
    現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    アーク不動産株式会社 社外取締役
    東洋アルミニウム株式会社 社外監査役

    社外取締役在任期間

    2年(本株主総会終結時)

    監査等委員である取締役在任期間]

    2年(本株主総会終結時)

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    北村明良氏は、金融機関において代表取締役兼専務執行役員、取締役会長(代表取締役)兼最高経営責任者などの要職を歴任し、財務及び会計に関する高い知見を有するとともに、企業の経営に関する豊富な経験、識見を有しており、これらを当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。選任後は、特に幅広い経営的視点や財務会計の専門的見地からの助言・提言により、当社の経営に対する監査・監督機能強化に尽力いただくことを期待します。

  5. 候補者番号5

    しばさき 柴崎 ひろこ 博子

    生年月日
    1953年7月6日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    600株

    取締役会出席状況

    14回中14回出席

    監査等委員会出席状況

    14回中14回出席

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1974年4月
    東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
    2008年7月
    同社 理事 お客様の声部長
    2010年7月
    同社 理事 福岡中央支店長
    2012年4月
    同社 執行役員 福岡中央支店長
    2015年4月
    同社 常務執行役員
    2018年4月
    同社 顧問
    2019年6月
    当社 社外取締役監査等委員
    現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社九電工 社外取締役(2021年6月就任予定)

    社外取締役在任期間

    2年(本株主総会終結時)

    監査等委員である取締役在任期間

    2年(本株主総会終結時)

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    柴崎博子氏は、損害保険会社において、長年にわたり営業領域の業務に従事し、支社長、支店長を務めるなど、営業に関する高い知見を有するとともに、九州・沖縄エリア全域の営業を統括する常務執行役員などを歴任し、企業の経営に関する豊富な経験、識見を有しており、これらを当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。選任後は、特にCS(顧客満足)の視点や営業の専門的見地からの助言・提言により、当社の経営に対する監査・監督機能強化に尽力いただくことを期待します。

  6. 候補者番号6

    すぎもり 杉森 まさと 正人

    生年月日
    1957年3月17日生
    新任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1979年4月
    住友商事株式会社入社
    2010年4月
    同社 執行役員
    北米住友商事グループEVP兼CFO 北米コーポレート・コーディネーショングループ長
    米国住友商事会社(現米州住友商事会社)副社長兼CFO 米州総支配人補佐
    2013年4月
    同社 常務執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ長補佐 経営企画部長
    2016年4月
    同社 専務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネジメント担当)
    2017年4月
    同社 専務執行役員 メディア・生活関連事業部門参事
    株式会社ジュピターテレコム 副社長執行役員 経営管理部門長
    2017年6月
    同社 取締役副社長執行役員 経営管理部門長
    2019年6月
    株式会社ジェイコム東京 取締役
    現在に至る
    株式会社ジェイコム埼玉・東日本 取締役
    現在に至る
    2020年4月
    住友商事株式会社 顧問 メディア・デジタル事業部門参事
    株式会社ジュピターテレコム 取締役副社長執行役員 コーポレート部門長
    2021年4月
    住友商事株式会社 顧問
    現在に至る
    株式会社ジュピターテレコム 顧問
    現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    住友商事株式会社 顧問

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    杉森正人氏は、総合商社において、長年にわたり管理業務に従事し、リスクマネジメント、財務及び会計に関する高い知見を有するとともに、専務執行役員などを歴任し、企業経営に関する豊富な経験・識見を有しており、これらを当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。選任後は、特にリスクマネジメントの視点や財務会計の専門的見地からの助言・提言により、当社の経営に対する監査・監督機能強化に尽力いただくことを期待します。

(注)
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2021/06/24 12:00:00 +0900
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