第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

 本株主総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(9名)が任期満了となり、取締役藤原清志氏は退任いたします。つきましては、経営体制の強化を図るため取締役(監査等委員である取締役を除く。)を1名増員し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名の選任をお願いするものであります。
 なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の指名にあたっては、透明性、公正性、客観性を一層高めるため、代表取締役及び社外取締役で構成する「役員体制・報酬諮問委員会」における審議を経ております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    しょうぶだ 菖蒲田 きよたか 清孝

    生年月日
    1959年4月11日生
    再任

    所有する当社株式の数

    9,800株

    取締役会出席状況

    100%(15回/15回)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1982年3月
    当社入社
    2006年4月
    当社防府工場副工場長
    2008年11月
    当社執行役員 オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.社長
    2010年4月
    当社執行役員 技術本部長
    2013年6月
    当社常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流担当、技術本部長
    2016年4月
    当社専務執行役員 品質・ブランド推進・生産・物流統括
    2016年6月
    当社取締役専務執行役員 品質・ブランド推進・生産・物流統括
    2017年4月
    当社取締役専務執行役員 品質・ブランド推進・購買・生産・物流統括
    2021年6月
    当社代表取締役会長
    現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    公益財団法人マツダ財団理事長

    取締役候補者とした理由

    菖蒲田清孝氏は、主に生産、物流、品質等の領域における国内外での豊富な職務経験に加え、現在は代表取締役会長を務めるなど企業経営に関する豊富な知見を有するとともに、人格、識見ともに優れています。また、会長就任以降、取締役会議長として当社のコーポレートガバナンスをリードしてまいりました。これらの知見と実績等を踏まえ、取締役会の意思決定及び監督機能の一層の強化への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものです。

  2. 候補者番号2

    まるもと 丸本 あきら

    生年月日
    1957年8月18日生
    再任

    所有する当社株式の数

    14,500株

    取締役会出席状況

    100%(15回/15回)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1980年4月
    当社入社
    1997年6月
    当社 主査本部主査
    1999年6月
    当社 取締役 品質担当補佐、商品品質本部長
    2002年6月
    当社 執行役員 欧州開発・生産担当
    2006年4月
    当社 常務執行役員 商品企画・プログラム開発推進担当
    2010年4月
    当社 専務執行役員 経営企画・商品戦略・商品収益管理担当、コスト革新担当補佐
    2010年6月
    当社 取締役専務執行役員 経営企画・商品戦略・商品収益管理担当、コスト革新担当補佐
    2013年6月
    当社 代表取締役副社長執行役員 社長補佐、米州事業・企画領域統括
    2017年4月
    当社 代表取締役副社長執行役員 社長補佐、米州事業・管理領域統括
    2018年6月
    当社 代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)
    現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    丸本 明氏は、主に商品戦略、経営企画領域における豊富な職務経験に加え、代表取締役副社長を経て、現在は代表取締役社長兼CEOを務めるなど企業経営に関する豊富な知見を有するとともに、人格、識見ともに優れています。また、社長就任以降、力強いリーダーシップで全社を牽引し、当社の構造改革、企業価値向上に取り組んでまいりました。これらの知見と実績等を踏まえ、取締役会の意思決定及び監督機能の一層の強化への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものです。

  3. 候補者番号3

    おの 小野 みつる

    生年月日
    1958年12月25日生
    再任

    所有する当社株式の数

    1,200株

    取締役会出席状況

    100%(15回/15回)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1981年4月
    株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
    2011年4月
    同行 執行役員 国際与信管理部長
    2012年4月
    同行 執行役員 国際部門副責任役員、国際与信管理部長
    2015年6月
    同行 常任監査役
    2017年4月
    同行 常任監査役 退任
    2017年5月
    当社 顧問
    2017年6月
    当社 取締役専務執行役員 財務統括、法人販売統括補佐、グローバル広報担当
    2018年6月
    当社 取締役専務執行役員 財務・管理領域統括、法人販売統括補佐
    2019年6月
    当社 取締役専務執行役員 財務・管理領域統括
    2021年6月
    当社 取締役専務執行役員 財務・経営企画統括
    現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    小野 満氏は、金融機関において、執行役員として国際部門の要職を務め、また、常任監査役として業務執行の監査に携わるなど、国際的な企業の経営に関する豊富な経験と知見を有するとともに、人格、識見ともに優れています。また、取締役就任以降、主に財務、管理、経営企画領域を統括し、当社のビジネスの推進に貢献してまいりました。これらの知見と実績等を踏まえ、取締役会の意思決定及び監督機能の一層の強化への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものです。

  4. 候補者番号4

    こが 古賀 あきら

    生年月日
    1961年7月12日生
    再任

    所有する当社株式の数

    2,400株

    取締役会出席状況

    100%(15回/15回)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1984年3月
    当社入社
    2004年3月
    当社 企画本部長
    2008年11月
    当社 執行役員 企画本部長
    2011年4月
    当社 執行役員 マツダモーターオブアメリカ, Inc.(マツダノースアメリカンオペレーションズ)執行副社長(EVP)
    2013年6月
    当社 常務執行役員 マツダモーターオブアメリカ, Inc.(マツダノースアメリカンオペレーションズ)執行副社長(EVP)
    2016年4月
    当社 専務執行役員 経営企画・収益管理・グローバルITソリューション・MDI担当
    2017年4月
    当社 専務執行役員 企画領域統括、グローバルITソリューション・MDI担当
    2018年6月
    当社 取締役専務執行役員 企画領域統括、グローバルITソリューション・MDI担当
    2019年4月
    当社 取締役専務執行役員 企画領域・渉外・MDI&IT統括
    2021年6月
    当社 取締役専務執行役員 経営戦略・商品戦略・原価企画・MDI&IT 統括
    2022年4月
    当社 取締役専務執行役員 経営戦略・商品戦略・MDI&IT 統括
    現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    古賀 亮氏は、主に経営企画、財務領域における国内外での豊富な職務経験と高い能力を有するとともに、人格、識見ともに優れています。また、取締役就任以降、主に経営企画、MDI&IT、経営戦略、商品戦略領域を統括し、当社のビジネスの推進に貢献してまいりました。これらの知見と実績等を踏まえ、取締役会の意思決定及び監督機能の一層の強化への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものです。

  5. 候補者番号5

    もろ 毛籠 まさひろ 勝弘

    生年月日
    1960年11月8日生
    再任

    所有する当社株式の数

    4,000株

    取締役会出席状況

    100%(15回/15回)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1983年3月
    当社入社
    2002年8月
    当社 グローバルマーケティング本部長
    2004年3月
    マツダモーターヨーロッパGmbH副社長
    2008年11月
    当社 執行役員 グローバル販売統括補佐、グローバルマーケティング担当
    2013年6月
    当社 常務執行役員 営業領域総括、グローバルマーケティング・カスタマーサービス・販売革新担当
    2016年1月
    当社 常務執行役員 マーケティング戦略統括、マツダモーターオブアメリカ, Inc.(マツダノースアメリカンオペレーションズ)社長兼CEO
    2016年4月
    当社 専務執行役員 マーケティング戦略統括、ブランド推進統括補佐、マツダモーターオブアメリカ, Inc.(マツダノースアメリカンオペレーションズ)社長兼CEO
    2019年4月
    当社 専務執行役員 北米事業統括、マツダモーターオブアメリカ,Inc.(マツダノースアメリカンオペレーションズ)会長兼CEO
    2019年6月
    当社 取締役専務執行役員 北米事業統括、マツダモーターオブアメリカ, Inc.(マツダノースアメリカンオペレーションズ)会長兼CEO
    2021年6月
    当社 取締役専務執行役員 コミュニケーション・広報・渉外・管理領域統括
    現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    毛籠勝弘氏は、主にマーケティング、販売領域における国内外での豊富な職務経験とマツダモーターオブアメリカ, Inc.(マツダノースアメリカンオペレーションズ)会長兼CEOを務めるなど企業経営に関する豊富な知見を有するとともに、人格、識見ともに優れています。また、取締役就任以降、主に北米事業、コーポレートコミュニケーション、管理領域を統括し、当社のビジネスの推進に貢献してまいりました。これらの知見と実績等を踏まえ、取締役会の意思決定及び監督機能の一層の強化への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものです。

  6. 候補者番号6

    あおやま 青山 やすひろ 裕大

    生年月日
    1965年11月2日生
    再任

    所有する当社株式の数

    4,900株

    取締役会出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1988年3月
    当社入社
    2007年10月
    当社 商品企画ビジネス戦略本部長
    2011年10月
    当社 グローバルマーケティング本部長
    2014年4月
    当社 執行役員 グローバル販売&マーケティング本部長
    2016年1月
    当社 執行役員 営業領域総括、グローバルマーケティング・カスタマーサービス担当
    2017年4月
    当社 常務執行役員 営業領域総括、ブランド推進・グローバルマーケティング・カスタマーサービス担当
    2019年4月
    当社 常務執行役員 欧州事業担当、ブランド推進統括補佐、マツダモーターヨーロッパGmbH 社長兼CEO
    2021年6月
    当社 取締役専務執行役員 グローバルマーケティング・販売・カスタマーサービス統括
    現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    青山裕大氏は、主に商品企画、マーケティング、販売領域における国内外での豊富な職務経験とマツダモーターヨーロッパGmbH社長兼CEOを務めるなど企業経営に関する豊富な知見を有するとともに、人格、識見ともに優れています。また、取締役就任以降、グローバルマーケティング、販売、カスタマーサービス領域を統括し、当社のビジネスの推進に貢献してまいりました。これらの知見と実績等を踏まえ、取締役会の意思決定及び監督機能の一層の強化への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものです。

  7. 候補者番号7

    ひろせ 廣瀬 いちろう 一郎

    生年月日
    1960年10月26日生
    新任

    所有する当社株式の数

    3,800株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1984年3月
    当社入社
    2009年4月
    当社 エンジン設計部長
    2011年11月
    当社 パワートレイン開発本部副本部長
    2012年4月
    マツダモーターヨーロッパGmbH 副社長
    2014年2月
    当社 パワートレイン開発本部長
    2015年4月
    当社 執行役員 パワートレイン開発本部長
    2017年4月
    当社 常務執行役員 パワートレイン開発・車両開発・商品企画担当
    2018年6月
    当社 常務執行役員 パワートレイン開発・車両開発・商品企画・コスト革新担当
    2019年4月
    当社 専務執行役員 研究開発・コスト革新統括、パワートレイン開発・統合制御システム開発担当
    2020年4月
    当社 専務執行役員 研究開発・コスト革新統括
    現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    廣瀬一郎氏は、主に研究開発、商品企画領域における国内外での豊富な職務経験と幅広い知見を有するとともに、人格、識見ともに優れていることから、これらの知見と実績等を踏まえ、取締役会の意思決定及び監督機能の一層の強化への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものです。

  8. 候補者番号8

    むかい 向井 たけし 武司

    生年月日
    1962年3月14日生
    新任

    所有する当社株式の数

    5,300株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1986年3月
    当社入社
    2006年4月
    当社 車両技術部長
    2010年9月
    オートアライアンス(タイランド)Co., Ltd. 副社長
    2013年1月
    当社 防府工場副工場長
    2015年4月
    当社 執行役員 防府工場長
    2016年4月
    当社 執行役員 グローバル品質担当
    2017年4月
    当社 執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐
    2018年4月
    当社 常務執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐
    2019年4月
    当社 常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流・コスト革新担当
    2021年4月
    当社 専務執行役員 グローバル購買・グローバル生産・グローバル物流・コスト革新担当
    2021年6月
    当社 専務執行役員 品質・購買・生産・物流統括、コスト革新担当
    現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ダイキョーニシカワ株式会社社外取締役

    取締役候補者とした理由

    向井武司氏は、主に生産、品質、物流等の領域における国内外での豊富な職務経験と幅広い知見を有するとともに、人格、識見ともに優れていることから、これらの知見と実績等を踏まえ、取締役会の意思決定及び監督機能の一層の強化への貢献を期待し、取締役として選任をお願いするものです。

  9. 候補者番号9

    さとう 佐藤 きよし

    生年月日
    1956年4月2日生
    再任 独立 社外

    所有する当社株式の数

    1,100株

    取締役会出席状況

    93%(14回/15回)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1979年4月
    東京エレクトロン株式会社入社
    2001年12月
    同社 クリーントラックビジネスユニットジェネラルマネージャー
    2003年6月
    同社 代表取締役社長
    2009年4月
    同社 取締役副会長
    2011年6月
    同社 取締役
    2014年7月
    同社 顧問(~2016年6月)
    2016年6月
    東京エレクトロン山梨株式会社 監査役
    2017年6月
    東芝機械株式会社(現芝浦機械株式会社) 社外取締役
    現在に至る
    2017年7月
    東京エレクトロン株式会社 顧問(~2019年6月)
    2019年6月
    稲畑産業株式会社 社外取締役
    現在に至る
    2019年6月
    当社 社外取締役
    現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    芝浦機械株式会社社外取締役
    稲畑産業株式会社社外取締役

    社外取締役在任期間

    3年(本株主総会終結時)

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    佐藤 潔氏は、電機機器メーカーにおいて、長年にわたり海外事業を含む営業業務に従事し、営業・マーケティング領域に関する豊富な知見を有するとともに、代表取締役社長、取締役副会長などの要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験、識見を有しており、これらを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。選任後は、特に国際的視点や幅広い経営的視点からの助言・提言により、取締役会の監督機能の向上に尽力いただくことを期待します。

  10. 候補者番号10

    おがわ 小川 みちこ 理子

    生年月日
    1962年12月4日生
    再任 独立 社外

    所有する当社株式の数

    2,300株

    取締役会出席状況

    100%(15回/15回)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1986年4月
    松下電器産業株式会社(現パナソニック ホールディングス株式会社)入社
    2015年4月
    同社 役員 テクニクスブランド事業担当、アプライアンス社常務
    2015年11月
    同社 役員 ホームエンターテインメント事業部長
    2018年1月
    同社 執行役員 アプライアンス社副社長技術担当(兼)技術本部長テクニクスブランド事業担当
    2018年2月
    パーソルAVCテクノロジー株式会社 取締役(~2021年6月)
    2018年6月
    一般社団法人日本オーディオ協会 会長
    現在に至る
    2019年6月
    当社 社外取締役
    現在に至る
    2021年4月
    パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)参与テクニクスブランド事業担当、関西渉外・万博担当
    2022年4月
    パナソニックホールディングス株式会社 参与
    関西渉外・万博推進担当(兼)テクニクスブランド事業担当
    現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    パナソニック ホールディングス株式会社 参与
    一般社団法人日本オーディオ協会 会長

    社外取締役在任期間

    3年(本株主総会終結時)

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    小川理子氏は、電機機器メーカーにおいて、長年にわたり音響技術開発業務に従事し、研究開発に関する高い知見を有するとともに、高級音響機器事業を担当する役員として同事業の再構築に携わるなど、企業経営に関する豊富な経験、識見を有しており、これらを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。選任後は、特にブランドマーケティングの視点や技術者としての専門的見地からの助言・提言により、取締役会の監督機能の向上に尽力いただくことを期待します。

(注)
  1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 佐藤 潔及び小川理子の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
  3. 青山裕大氏の取締役会の出席状況については、2021年6月24日の就任後の状況を記載しております。
  4. 当社は、佐藤 潔及び小川理子の両氏について、当社が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。当社の社外役員の独立性判断基準は、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.mazda.com/ja/investors/library/governance/)にて掲載の「コーポレートガバナンスに関する報告書」において公表しております。
  5. 佐藤 潔氏が社外取締役を兼務する芝浦機械株式会社及び稲畑産業株式会社と当社との間には取引はありません。
    小川理子氏は、パナソニックホールディングス株式会社の参与を務めておりますが、2022年3月期における同社と当社との取引金額は、当社連結売上高の1%未満と僅少であります。また、一般社団法人日本オーディオ協会と当社との間には取引はありません。
  6. 当社は、現在、佐藤 潔及び小川理子の両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。
  7. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合には、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

■監査等委員会の意見
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任及び報酬については、「役員体制・報酬諮問委員会」に監査等委員である社外取締役4名全員が出席し意見を述べるとともに、監査等委員会において候補者選任の方針、選任の手続、報酬体系、報酬額の算定方法等を審議いたしました。
この結果、監査等委員会としては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任及び報酬等の内容のいずれについても、会社法の規定に基づき株主総会において陳述すべき特段の事項はないとの結論に至りました。

【ご参考】第3号議案承認可決後の取締役会のスキル・マトリックス

(注)

上記一覧表は、各氏の有する知見や経験の主なものを記載しており、各氏が有するすべての知見や経験を表すものではありません。

以 上

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2022/06/24 12:00:00 +0900
2022/06/24 13:00:00 +0900
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