第2号議案 取締役11名選任の件

取締役13名全員は、本総会終結の時をもって任期が満了いたします。
つきましては、意思決定の更なる迅速化を図り経営のスピードを速めるため、社内取締役2名を減員することとし、取締役11名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 柳 弘之やなぎ ひろゆき

    再任

    生年月日

    昭和29年11月20日生

    所有する当社株式の数

    68,900株

    取締役在任年数

    8年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況

    13回中13回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和53年
    当社入社
    平成12年
    当社MC事業部製造統括部早出工場長(兼)MC事業部製造統括部森町工場長
    平成15年
    MBK Industrie取締役社長就任
    平成16年
    Yamaha Motor India Pvt. Ltd.取締役社長就任
    平成19年
    当社執行役員就任
    平成21年
    当社生産本部長
    平成21年
    当社上席執行役員就任
    平成21年11
    当社MC事業本部MC統括部長
    平成22年
    当社代表取締役社長就任
    平成22年
    当社社長執行役員就任
    平成23年
    ヤマハ株式会社社外取締役就任 現在に至る
    平成24年
    当社MC事業本部長
    平成29年
    当社人事総務本部担当、企画・財務本部担当
    平成29年
    当社人事総務担当
    平成30年
    当社代表取締役会長就任 現在に至る

    重要な兼職の状況

    一般社団法人日本マリン事業協会会長

    取締役候補者とした理由

    取締役として、高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、平成22年からの当社代表取締役社長の経験と実績により、多様な価値観の下での企業経営の高い能力、技術・製造分野における高い専門性を有し、当社グループの企業価値向上への貢献及び取締役会の監督機能の強化を期待出来ることから選任をお願いするものです。

  2. 日髙 祥博ひだか よしひろ

    再任

    生年月日

    昭和38年7月24日生

    所有する当社株式の数

    8,309株

    取締役在任年数

    1年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況(平成29年3月23日就任後の状況)

    10回中10回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和62年
    当社入社
    平成22年
    Yamaha Motor Corporation,U.S.A.バイスプレジデント就任
    平成25年
    当社MC事業本部第3事業部長
    平成26年
    当社執行役員就任
    平成27年
    当社MC事業本部第2事業部長
    平成28年
    当社MC事業本部第1事業部長(兼)MC事業本部第1事業部アセアン営業部長
    平成29年
    当社企画・財務本部長
    平成29年
    当社取締役就任
    平成29年
    当社上席執行役員就任
    平成30年
    当社代表取締役社長就任 現在に至る
    当社コーポレート・マリン領域管掌 現在に至る
    平成30年
    当社社長執行役員就任 現在に至る

    取締役候補者とした理由

    取締役として、高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、Yamaha Motor Corporation,U.S.A.バイスプレジデント、当社MC事業部長、企画・財務本部長等の経験と実績により、多様な価値観の下での企業経営の高い能力、経営管理・事業戦略の分野における高い能力と専門性を有し、当社グループの企業価値向上への貢献及び取締役会の監督機能の強化を期待出来ることから選任をお願いするものです。

  3. 渡部 克明わたなべ かつあき

    再任

    生年月日

    昭和34年11月15日生

    所有する当社株式の数

    22,100株

    取締役在任年数

    4年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況

    13回中13回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和57年
    当社入社
    平成19年
    Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co.,Ltd.取締役社長就任
    平成21年
    当社生産本部BD製造統括部長
    平成22年
    当社執行役員就任
    平成22年11
    当社生産本部長
    平成23年
    当社上席執行役員就任
    平成25年
    当社MC事業本部第1事業部長(兼)生産本部長(兼)海外市場開拓事業部担当
    平成26年
    当社取締役就任
    平成27年
    当社MC事業本部長(兼)MC事業本部第1事業部長(兼)海外市場開拓事業部担当
    平成28年
    当社常務執行役員就任
    平成29年
    当社MC事業本部長(兼)CS本部担当(兼)海外市場開拓事業部担当
    平成29年
    当社MC事業本部長(兼)海外市場開拓事業部担当
    平成29年
    当社CS担当
    平成30年
    当社代表取締役就任 現在に至る
    当社MC・CS・市場開拓・AM・先進技術領域管掌 現在に至る
    平成30年
    当社副社長執行役員就任 現在に至る

    取締役候補者とした理由

    取締役として、高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co.,Ltd.取締役社長、当社生産本部長、MC事業本部長等の経験と実績により、調達・製造分野における高い能力と専門性を有し、当社グループの企業価値向上への貢献及び取締役会の監督機能の強化を期待出来ることから選任をお願いするものです。

  4. 加藤 敏純かとう としずみ

    再任

    生年月日

    昭和33年3月24日生

    所有する当社株式の数

    24,700株

    取締役在任年数

    4年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況

    13回中13回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和61年
    当社入社
    平成15年
    当社IMカンパニーバイスプレジデント
    平成17年
    Yamaha Motor Australia Pty. Limited取締役社長就任
    平成19年
    当社IMカンパニープレジデント
    平成20年
    当社執行役員就任
    平成22年
    当社MC事業本部営業統括部長
    平成23年
    Yamaha Motor Corporation,U.S.A.取締役社長就任
    平成24年
    当社上席執行役員就任
    平成26年
    当社取締役就任 現在に至る
    平成28年
    当社ビークル&ソリューション事業本部長(兼)フィナンシャルサービス事業推進部担当
    平成28年
    当社常務執行役員就任 現在に至る
    平成30年
    当社ソリューション領域、提携戦略管掌 現在に至る

    取締役候補者とした理由

    取締役として、高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、当社IMカンパニープレジデント、Yamaha Motor Corporation,U.S.A.取締役社長等の経験と実績により、マーケティング分野における高い能力と専門性を有し、当社グループの企業価値向上への貢献及び取締役会の監督機能の強化を期待出来ることから選任をお願いするものです。

  5. 山地 勝仁やまじ かつひと

    再任

    生年月日

    昭和33年11月28日生

    所有する当社株式の数

    14,286株

    取締役在任年数

    1年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況(平成29年3月23日就任後の状況)

    10回中10回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和57年
    当社入社
    平成15年
    Yamaha Motor da Amazonia Ltda.取締役就任
    平成21年
    当社技術本部生産技術統括部長(兼)技術本部生産技術統括部材料技術部長
    平成22年11
    当社生産本部EG製造統括部長
    平成24年
    当社執行役員就任
    平成26年
    当社生産本部長
    平成27年
    当社上席執行役員就任 現在に至る
    平成29年
    当社生産本部長(兼)調達本部担当
    平成29年
    当社取締役就任 現在に至る
    平成29年
    当社生産本部長
    平成29年
    当社調達担当
    平成30年
    当社生産・調達・パワートレインユニット領域管掌 現在に至る

    取締役候補者とした理由

    取締役として、高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、Yamaha Motor da Amazonia Ltda.(ブラジル)取締役、当社生産本部長等の経験と実績により、製造分野における高い能力と専門性を有し、当社グループの企業価値向上への貢献及び取締役会の監督機能の強化を期待出来ることから選任をお願いするものです。

  6. 島本 誠しまもと まこと

    再任

    生年月日

    昭和35年8月19日生

    所有する当社株式の数

    8,017株

    取締役在任年数

    1年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況(平成29年3月23日就任後の状況)

    10回中10回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和58年
    当社入社
    平成19年
    当社MC事業本部商品開発統括部エンジン設計部長
    平成22年
    当社調達本部原価革新統括部長
    平成24年
    Yamaha Motor Asian Center Co.,Ltd.取締役社長就任
    平成26年
    当社PF車両ユニットPF車両開発統括部長
    平成26年
    当社執行役員就任
    平成27年
    当社PF車両ユニット長(兼)PF車両ユニットPF車両開発統括部長
    平成27年
    当社上席執行役員就任 現在に至る
    平成29年
    当社技術本部長(兼)PF車両ユニット長
    平成29年
    当社取締役就任 現在に至る
    平成30年
    当社車両開発・デザイン領域管掌 現在に至る
    平成30年
    当社モビリティ技術本部長 現在に至る

    取締役候補者とした理由

    取締役として、高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、Yamaha Motor Asian Center Co.,Ltd.(タイ)取締役社長、当社PF車両ユニット長等の経験と実績により、技術分野における高い能力と専門性を有し、当社グループの企業価値向上への貢献及び取締役会の監督機能の強化を期待出来ることから選任をお願いするものです。

  7. 大川 達実おおかわ たつみ

    新任

    生年月日

    昭和39年1月28日生

    所有する当社株式の数

    9,401株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和61年
    当社入社
    平成19年
    Yamaha Motor Australia Pty Ltd.取締役社長就任
    平成23年
    当社企画・財務統括部経営企画部長
    平成24年10
    当社マリン事業本部ME事業部長
    平成26年
    当社執行役員就任 現在に至る
    平成27年
    Yamaha Motor Corporation,U.S.A.取締役社長就任
    平成28年
    Yamaha Motor Corporation,U.S.A.取締役社長(兼)当社マリン事業本部副事業本部長
    平成30年
    当社企画・財務本部長 現在に至る

    取締役候補者とした理由

    取締役として、高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、マリン事業本部ME事業部長、Yamaha Motor Corporation,U.S.A.取締役社長等の経験と実績により、事業・経営管理マネジメント分野における高い能力と専門性を有し、当社グループの企業価値向上への貢献及び取締役会の監督機能の強化を期待出来ることから選任をお願いするものです。

    社外取締役候補者

    社外取締役候補者は、次のとおりです。
    当社は、東京証券取引所が定める独立性基準の要件に加え、当社独自の「独立役員選定基準」を定めています。

    (ご参考)「独立役員選定基準」概要

    Ⅰ.以下の基準を全て満たす場合、
    当社に対する独立性を有していると判断する。
    ①当社の従業員および出身者でないこと。
    ②主要な株主ではないこと。
    ③主要な取引先でないこと。
    ④「取締役の相互兼任」の関係にないこと。
    ⑤その他、利害関係がないこと。
    ⑥その他、一般株主との間で利益相反が生じないこと。
    ⑦在任期間が8年間を超えないこと。
    また、①から⑤において、その二親等内の親族または同居の親族に該当する者ではないこと。

    Ⅱ.上記②~⑥までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える場合には、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員として選任されるべき理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。

    なお、上記は「独立役員選定基準」の概要であり、その全文は当社ウェブサイト
    https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/governance/pdf/independent.pdf)に掲載しております。

  8. 中田 卓也なかた たくや

    社外 独立 再任

    生年月日

    昭和33年6月8日生

    所有する当社株式の数

    6,800株

    取締役在任年数

    4年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況

    13回中11回(84.6%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和56年
    日本楽器製造株式会社(現ヤマハ株式会社)入社
    平成17年10
    同社PA・DMI事業部長
    平成18年
    同社執行役員就任
    平成21年
    同社取締役執行役員就任
    平成22年
    ヤマハコーポレーション オブ アメリカ取締役社長就任
    平成22年
    ヤマハ株式会社上席執行役員就任
    平成25年
    同社楽器・音響営業本部副本部長
    平成25年
    同社代表取締役社長就任
    平成26年
    当社社外取締役就任 現在に至る
    平成29年
    ヤマハ株式会社取締役代表執行役社長就任 現在に至る

    重要な兼職の状況

    一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長

    社外取締役候補者とした理由

    ヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長としての経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対する助言・監督をいただくことに加え、共通に使用するヤマハブランドの価値向上をはかるため、社外取締役として選任をお願いするものです。

  9. 新美 篤志にいみ あつし

    社外 独立 再任

    生年月日

    昭和22年7月30日生

    所有する当社株式の数

    0株

    取締役在任年数

    3年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況

    13回中13回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和46年
    トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
    平成12年
    同社取締役就任
    平成15年
    同社常務役員就任
    平成16年
    同社取締役就任
    平成17年
    同社専務取締役就任
    平成21年
    同社取締役副社長就任
    株式会社ジェイテクト社外監査役就任
    平成25年
    同社代表取締役会長就任
    平成27年
    当社社外取締役就任 現在に至る
    平成28年
    株式会社ジェイテクト相談役就任 現在に至る
    平成28年
    日本車輌製造株式会社社外取締役就任 現在に至る

    社外取締役候補者とした理由

    グローバル企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。

  10. 玉塚 元一たまつか げんいち

    社外 独立 再任

    生年月日

    昭和37年5月23日生

    所有する当社株式の数

    1,000株

    取締役在任年数

    1年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況(平成29年3月23日就任後の状況)

    10回中9回(90%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和60年
    旭硝子株式会社入社
    平成10年
    日本アイ・ビー・エム株式会社入社
    平成10年12
    株式会社ファーストリテイリング入社
    平成14年11
    同社代表取締役社長兼COO就任
    平成17年
    株式会社リヴァンプ設立代表取締役就任
    平成22年11
    株式会社ローソン顧問就任
    平成23年
    同社副社長執行役員COO就任
    平成24年
    同社取締役副社長執行役員COO就任
    平成25年
    同社取締役代表執行役員COO就任
    平成26年
    同社代表取締役社長就任
    平成27年
    AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外取締役就任 現在に至る
    平成28年
    株式会社ローソン代表取締役会長CEO就任
    平成29年
    当社社外取締役就任 現在に至る
    平成29年
    株式会社ハーツユナイテッドグループ代表取締役社長CEO就任 現在に至る
    平成29年
    株式会社エードット社外取締役就任 現在に至る
    平成29年10
    ラクスル株式会社社外取締役就任 現在に至る

    社外取締役候補者とした理由

    複数の企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。

  11. 上釜 健宏かみがま たけひろ

    社外 独立 新任

    生年月日

    昭和33年1月12日生

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    昭和56年
    東京電気化学工業株式会社(現 TDK株式会社)入社
    平成14年
    同社執行役員就任
    平成15年
    同社常務執行役員就任
    平成16年
    同社取締役専務執行役員就任
    平成18年
    同社代表取締役社長就任
    平成28年
    同社代表取締役会長就任 現在に至る
    平成29年
    オムロン株式会社社外取締役就任 現在に至る

    社外取締役候補者とした理由

    グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と技術部門に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。

次の議案へ
外部サイトへ移動します 移動 ×