第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 監査役が法令に定める員数を欠けることになる場合に備え、予め補欠監査役として藤田浩の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. ふじた こう藤田 浩

    生年月日
    1964年8月21日生
    藤田 浩

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴及び重要な兼職の状況

    1990年4月
    弁護士登録
    1990年4月
    森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所
    1994年7月
    ニューヨーク州弁護士登録
    1997年1月
    同事務所パートナー就任(M&A プラクティス・グループ、ストラクチャード・ファイナンス・プラクティス・グループ所属) 現在に至る
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(注)
  1. 候補者に関する事項
    藤田浩は、補欠の社外監査役候補者であります。
  2. 当社との間の特別な利害関係
    候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
  3. 補欠の社外監査役候補者とした理由
    弁護士としての高い専門性並びに国際的な経験と実績を当社の監査業務に活かしていただくため、補欠の社外監査役としての選任をお願いするものです。
  4. 補欠の社外監査役候補者との責任限定契約の内容の概要
    藤田浩が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定です。
  5. 補欠の監査役候補者との賠償責任保険契約の内容の概要
    当社は全ての監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を補填することとしております。なお、藤田浩が社外監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。
  6. 独立役員
    藤田浩が社外監査役に就任した場合、同氏を株式会社東京証券取引所の規程に定める独立役員として、同取引所に届け出る予定です。なお、当社の「独立役員選定基準」の概要は、第2号議案下部の(ご参考)に記載しています。
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2021/03/24 11:30:00 +0900
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