第1号議案
監査等委員でない取締役６名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）８名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております（社外取締役５名及び代表取締役１名の合計６名で構成されております）。取締役候補者の選定にあたりましては、同委員会における審議・答申を経て決定しております。
なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はございませんでした。
取締役候補者は、次の通りであります。
-
候補者番号1
うえぐり 殖栗 みちろう 道郎
- 生年月日
- 1962年12月24日（満63歳）※
再任所有する当社の株式数
38,100株
取締役在任年数
７年９か月※
取締役候補者とした理由
2017年6月に株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、経営企画部門、総務部門、人事部門、事務部門、営業部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2018年10月の当社設立時より取締役を務め、2021年4月からは当社の代表取締役社長、株式会社第四北越銀行の取締役頭取（代表取締役）として、当社グループ中期経営計画の策定・実行を統括し、企業価値を着実に向上させるなど、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1986年4月
- 株式会社第四銀行入行
- 2008年4月
- 同 柏崎南支店長
- 2012年6月
- 同 総合企画部長
- 2015年6月
- 同 東京支店長兼東京事務所長
- 2016年6月
- 同 執行役員東京支店長兼東京事務所長
- 2017年4月
- 同 執行役員グループ戦略企画部長
- 2017年6月
- 同 取締役兼執行役員グループ戦略企画部長
- 2018年6月
- 同 常務取締役
- 2018年10月
- 当社 取締役
- 2021年4月
- 当社 代表取締役社長
株式会社第四北越銀行 取締役頭取（代表取締役） - 2024年6月
- 当社 代表取締役社長 取締役会議長 統括・監査部担当（現任）
株式会社第四北越銀行 取締役頭取（代表取締役）取締役会議長 統括・秘書室・監査部担当（現任）
重要な兼職の状況
株式会社第四北越銀行 取締役頭取（代表取締役）
北陸瓦斯株式会社 社外取締役
株式会社BSNメディアホールディングス 社外取締役 -
候補者番号2
たかはし 高橋 まこと 信
- 生年月日
- 1962年２月23日（満64歳）※
再任所有する当社の株式数
40,400株
取締役在任年数
７年９か月※
取締役候補者とした理由
2017年6月に株式会社北越銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、経営企画部門、合併推進部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2018年10月の当社設立時より取締役を務め、2023年6月からは当社の代表取締役専務、株式会社第四北越銀行の専務取締役（代表取締役）として、環境変化に応じた適切なリスク管理態勢の構築を主導するなど、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1985年4月
- 株式会社北越銀行入行
- 2009年7月
- 同 五泉支店長
- 2013年6月
- 同 融資部長
- 2015年6月
- 同 営業統括部長
- 2017年6月
- 同 取締役総合企画部長
- 2018年6月
- 同 常務取締役総合企画部長
- 2018年10月
- 当社 取締役
- 2021年1月
- 株式会社第四北越銀行 常務取締役 事務本部長
- 2023年6月
- 当社 代表取締役専務 リスク管理部（現リスク管理部・コンプライアンス統括部）・システム事務部門（現システム管理部・事務部門）担当（現任）
株式会社第四北越銀行 専務取締役（代表取締役）事務本部長 事務統括部・システム部・事務サービス部・事務サポート部・リスク統括部 （現リスク管理部・コンプライアンス統括部）担当（現任）
重要な兼職の状況
株式会社第四北越銀行 専務取締役（代表取締役）
-
候補者番号3
しばた 柴田 けん 憲
- 生年月日
- 1967年１月19日（満59歳）※
再任所有する当社の株式数
28,900株
取締役在任年数
６年※
取締役候補者とした理由
2018年6月に株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、経営企画部門、リスク管理部門、有価証券運用部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2020年6月から当社の取締役を務め、2023年6月からは株式会社第四北越銀行の専務取締役（代表取締役）として、2024年6月からは当社の代表取締役常務として、企業価値向上に向けた財務戦略や資本政策に加え、マーケットに応じた市場運用の高度化を主導するなど、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1989年4月
- 株式会社第四銀行入行
- 2011年2月
- 同 燕南支店長
- 2015年6月
- 同 総合企画部長
- 2018年6月
- 同 取締役兼執行役員総合企画部長
- 2018年10月
- 当社 経営企画部長
- 2020年6月
- 当社 取締役経営企画部長
株式会社第四銀行 常務取締役 総合企画部長 - 2021年1月
- 当社 取締役
株式会社第四北越銀行 常務取締役 - 2023年6月
- 株式会社第四北越銀行 専務取締役（代表取締役） 総合企画部・東京事務所・市場運用部担当（現任）
- 2024年6月
- 当社 代表取締役常務 経営企画部・グループ戦略推進部・市場運用部門担当（現任）
重要な兼職の状況
株式会社第四北越銀行 専務取締役（代表取締役）
-
候補者番号4
まき 牧 としゆき 利幸
- 生年月日
- 1966年12月19日（満59歳）※
再任所有する当社の株式数
11,800株
取締役在任年数
５年※
取締役候補者とした理由
2019年6月に株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、営業部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2021年6月から当社の取締役地域創生推進本部長、2024年6月からは株式会社第四北越銀行の専務取締役（代表取締役）営業本部長（現地域創生事業本部長）として、地域創生に向けた活動全般を主導し、新潟県内での大型プロジェクト案件の創出にも積極的に関与するなど、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1990年4月
- 株式会社第四銀行入行
- 2015年6月
- 同 亀田支店長
- 2017年6月
- 同 三条支店長兼三条東支店長
- 2018年6月
- 同 執行役員コンサルティング推進部長
- 2018年10月
- 当社 営業企画部長
- 2019年6月
- 株式会社第四銀行 取締役兼執行役員コンサルティング推進部長
- 2019年6月
- 同 取締役兼執行役員営業本部長
- 2020年6月
- 同 常務取締役営業本部長兼地方創生推進本部長
- 2021年1月
- 株式会社第四北越銀行 専務執行役員営業本部長兼地方創生推進本部長
- 2021年4月
- 当社 地域創生部長
- 2021年6月
- 同 取締役地域創生推進本部長兼地域創生部長
株式会社第四北越銀行 常務取締役営業本部長 - 2023年6月
- 当社 取締役地域創生推進本部長
- 2024年6月
- 株式会社第四北越銀行 専務取締役（代表取締役）営業本部長
- 2024年7月
- 同 専務取締役（代表取締役）営業本部長兼東京営業本部長 コンサルティング事業部・事業開発企画部担当
- 2025年6月
- 当社 取締役地域創生戦略本部長、地域創生戦略部担当（現任）
株式会社第四北越銀行 専務取締役（代表取締役）地域創生事業本部長兼営業本部長兼東京営業本部長、地域戦略部担当 - 2026年2月
- 同 専務取締役（代表取締役）地域創生事業本部長、地域戦略部担当（現任）
重要な兼職の状況
株式会社第四北越銀行 専務取締役（代表取締役）
-
候補者番号5
いしざか 石坂 たかし 貴
- 生年月日
- 1964年１月22日（満62歳）※
再任所有する当社の株式数
10,400株
取締役在任年数
３年※
取締役候補者とした理由
株式会社北越銀行（現株式会社第四北越銀行）で支店長を歴任後、ソリューション営業部長、執行役員営業統括部長を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2023年6月から当社の取締役地域創生推進本部副本部長、株式会社第四北越銀行の常務取締役営業本部（現地域創生事業本部）副本部長として、地域創生に向けた諸施策を主導し営業部門収益の増強につなげるなど、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1986年4月
- 株式会社北越銀行入行
- 2007年10月
- 同 吉田支店長
- 2009年6月
- 同 一ノ木戸支店長
- 2014年4月
- 同 新津支店長
- 2017年4月
- 同 ソリューション営業部長
- 2018年10月
- 当社 営業企画部担当部長
- 2019年4月
- 株式会社北越銀行 営業統括部長
- 2019年6月
- 同 執行役員営業統括部長
- 2021年1月
- 株式会社第四北越銀行 執行役員営業本部副本部長
- 2021年6月
- 当社 地域創生推進本部副本部長兼地域創生部担当部長
株式会社第四北越銀行 執行役員営業本部副本部長兼事業開発企画部長 - 2021年10月
- 第四北越キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長
- 2023年6月
- 当社 取締役地域創生推進本部副本部長兼地域創生部長
株式会社第四北越銀行 常務取締役営業本部副本部長兼事業開発企画部長 - 2024年6月
- 同 常務取締役営業本部副本部長 コンサルティング事業部・事業開発企画部副担当
- 2025年6月
- 当社 取締役地域創生戦略本部副本部長、地域創生戦略部副担当（現任）
株式会社第四北越銀行 常務取締役営業本部副本部長兼東京営業本部副本部長、コンサルティング事業部・事業開発企画部担当 - 2026年2月
- 同 常務取締役地域創生事業本部副本部長、コンサルティング事業部・事業開発企画部担当（現任）
重要な兼職の状況
株式会社第四北越銀行 常務取締役
-
候補者番号6
ばば 馬場 よしこ 佳子
- 生年月日
- 1969年４月１日（満57歳）※
再任所有する当社の株式数
4,884株
取締役在任年数
２年※
取締役候補者とした理由
株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）で支店長を務めた後、人事部副部長を経て、第四北越キャリアブリッジ株式会社の立ち上げから軌道に乗るまで代表取締役社長として手腕を発揮するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2023年6月から同行の取締役南新潟支店長、現在は取締役人事部長として、2024年6月からは当社の取締役、現在は取締役人的資本戦略部長兼DE&I推進室長として、人的資本価値向上に向けた取り組みを主導するなど、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断するほか、社内取締役唯一の女性取締役として当社グループの経営に多様性をもたらす人物であると判断し、取締役候補者といたしました。
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1991年4月
- 株式会社第四銀行入行
- 2016年2月
- 同 稲田支店長
- 2019年5月
- 第四北越キャリアブリッジ株式会社 代表取締役社長
- 2022年6月
- 株式会社第四北越銀行 執行役員
- 2023年6月
- 同 取締役南新潟支店長
- 2024年6月
- 当社 取締役
- 2025年6月
- 当社 取締役人的資本戦略部長
株式会社第四北越銀行 取締役人事部長（現任） - 2026年3月
- 当社 取締役人的資本戦略部長兼DE&I推進室長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社第四北越銀行 取締役
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者の損害賠償金及び争訟費用等を負担することによって生じる損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、グループ会社の取締役並びに執行役員であり、保険料は当社及びグループ会社の被保険者数に応じて、当社及びグループ会社が全額負担しております。本議案が原案通り承認可決されますと、各取締役候補者は当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。