第6期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 7327

第1号議案
監査等委員でない取締役9名選任の件

 現在の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)8名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の一層の強化及び充実を図ること並びに取締役会の多様性を確保するため、新たに女性取締役1名を増員し、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております(社外取締役5名及び代表取締役3名の合計8名で構成されております)。取締役候補者の選定にあたりましては、同委員会における審議・答申を経て決定しております。
 なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はございませんでした。
 取締役候補者は、次の通りであります。

(注)

候補者番号9の新任候補者は、株式会社第四北越銀行の取締役です。

  1. 候補者番号1

    なみき 並木 ふじお 富士雄

    生年月日
    1951年6月20日生(満73歳)※
    再任

    所有する当社の株式数

    9,600株

    取締役在任年数

    5年9か月※

    取締役候補者とした理由

     2005年6月に株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、営業部門、融資部門、経営企画部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2011年6月から同行の代表取締役、2012年6月から同行の取締役頭取(代表取締役)、2018年10月の当社設立時より代表取締役社長を務め、2021年4月からは当社の代表取締役会長として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1975年4月
    株式会社第四銀行入行
    1998年8月
    同 柏崎南支店長
    2000年2月
    同 業務開発部長
    2002年2月
    同 燕支店長
    2004年6月
    同 三条支店長兼三条南支店長
    2005年6月
    同 取締役三条支店長
    2006年6月
    同 取締役上越駐在・高田支店長
    2007年4月
    同 取締役兼執行役員上越駐在・高田支店長
    2008年4月
    同 常務取締役営業本部長
    2011年6月
    同 専務取締役(代表取締役)
    2012年6月
    同 取締役頭取(代表取締役)
    2018年10月
    当社 代表取締役社長
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 取締役頭取(代表取締役)
    2021年4月
    当社 代表取締役会長 統括・監査部担当(現任)
    株式会社第四北越銀行 取締役
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    重要な兼職の状況

    なし

  2. 候補者番号2

    うえぐり 殖栗 みちろう 道郎

    生年月日
    1962年12月24日生(満61歳)※
    再任

    所有する当社の株式数

    5,400株

    取締役在任年数

    5年9か月※

    取締役候補者とした理由

     2017年6月に株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、経営企画部門、総務部門、人事部門、事務部門、営業部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2018年10月の当社設立時より取締役を務め、2021年4月からは当社の代表取締役社長、株式会社第四北越銀行の取締役頭取(代表取締役)として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1986年4月
    株式会社第四銀行入行
    2008年4月
    同 柏崎南支店長
    2012年6月
    同 総合企画部長
    2015年6月
    同 東京支店長兼東京事務所長
    2016年6月
    同 執行役員東京支店長兼東京事務所長
    2017年4月
    同 執行役員グループ戦略企画部長
    2017年6月
    同 取締役兼執行役員グループ戦略企画部長
    2018年6月
    同 常務取締役
    2018年10月
    当社 取締役
    2021年4月
    当社 代表取締役社長 取締役会議長 統括(現任)
    株式会社第四北越銀行 取締役頭取(代表取締役)取締役会議長 統括・秘書室担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 取締役頭取(代表取締役)
    北陸瓦斯株式会社 社外取締役
    株式会社BSNメディアホールディングス 社外取締役

  3. 候補者番号3

    たかはし 高橋 まこと

    生年月日
    1962年2月23日生(満62歳)※
    再任

    所有する当社の株式数

    5,950株

    取締役在任年数

    5年9か月※

    取締役候補者とした理由

     2017年6月に株式会社北越銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、経営企画部門、合併推進部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2018年10月の当社設立時より取締役を務め、2023年6月からは当社の代表取締役専務、株式会社第四北越銀行の専務取締役(代表取締役)として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1985年4月
    株式会社北越銀行入行
    2009年7月
    同 五泉支店長
    2013年6月
    同 融資部長
    2015年6月
    同 営業統括部長
    2017年6月
    同 取締役総合企画部長
    2018年6月
    同 常務取締役総合企画部長
    2018年10月
    当社 取締役
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 常務取締役 事務本部長
    2023年6月
    当社 代表取締役専務 リスク管理部・システム事務部門担当(現任)
    株式会社第四北越銀行 専務取締役(代表取締役)事務本部長 事務統括部・システム部・事務サービス部・事務サポート部・リスク統括部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 専務取締役(代表取締役)

  4. 候補者番号4

    しばた 柴田 けん

    生年月日
    1967年1月19日生(満57歳)※
    再任

    所有する当社の株式数

    4,000株

    取締役在任年数

    4年※

    取締役候補者とした理由

     2018年6月に株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、経営企画部門、リスク管理部門、有価証券運用部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2020年6月から当社の取締役を務め、2023年6月からは株式会社第四北越銀行の専務取締役(代表取締役)として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1989年4月
    株式会社第四銀行入行
    2011年2月
    同 燕南支店長
    2015年6月
    同 総合企画部長
    2018年6月
    同 取締役兼執行役員総合企画部長
    2018年10月
    当社 経営企画部長
    2020年6月
    当社 取締役経営企画部長
    株式会社第四銀行 常務取締役 総合企画部長
    2021年6月
    当社 取締役 経営企画部・グループ戦略推進部・市場運用部門担当(現任)
    株式会社第四北越銀行 常務取締役
    2023年6月
    株式会社第四北越銀行 専務取締役(代表取締役) 総合企画部・東京事務所・市場運用部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 専務取締役(代表取締役)

  5. 候補者番号5

    まき としゆき 利幸

    生年月日
    1966年12月19日生(57歳)※
    再任

    所有する当社の株式数

    1,300株

    取締役在任年数

    3年※

    取締役候補者とした理由

     2019年6月に株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、営業部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2021年1月から株式会社第四北越銀行の専務執行役員営業本部長を務め、2021年6月から当社の取締役地域創生推進本部長、同行の常務取締役営業本部長として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1990年4月
    株式会社第四銀行入行
    2015年6月
    同 亀田支店長
    2017年6月
    同 三条支店長兼三条東支店長
    2018年6月
    同 執行役員コンサルティング推進部長
    2018年10月
    当社 営業企画部長
    2019年6月
    株式会社第四銀行 取締役兼執行役員コンサルティング推進部長
    2019年6月
    同 取締役兼執行役員営業本部長
    2020年6月
    同 常務取締役営業本部長兼地方創生推進本部長
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 専務執行役員営業本部長兼地方創生推進本部長
    2021年4月
    当社 地域創生部長
    2021年6月
    同 取締役地域創生推進本部長兼地域創生部長
    株式会社第四北越銀行 常務取締役営業本部長 コンサルティング事業部・事業開発企画部担当(現任)
    2023年6月
    当社 取締役地域創生推進本部長(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 常務取締役

  6. 候補者番号6

    たなか 田中 たかよし 孝佳

    生年月日
    1963年6月15日生(満61歳)※
    再任

    所有する当社の株式数

    5,126株

    取締役在任年数

    3年※

    取締役候補者とした理由

     2019年6月に株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、人事部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2021年1月から株式会社第四北越銀行の専務執行役員本店営業部長を務め、2021年6月から当社の取締役、同行の常務取締役として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1987年4月
    株式会社第四銀行入行
    2009年2月
    同 長岡市役所前支店長
    2011年2月
    同 五泉支店長
    2013年6月
    同 十日町支店長
    2015年6月
    同 人事部長
    2017年6月
    同 執行役員人事部長
    2018年10月
    当社 人事企画部担当部長
    2019年6月
    株式会社第四銀行 取締役兼執行役員人事部長
    2020年6月
    同 常務取締役本店営業部長兼新潟空港出張所長
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 専務執行役員本店営業部長兼新潟空港出張所長
    2021年6月
    当社 取締役
    株式会社第四北越銀行 常務取締役本店営業部長兼新潟空港出張所長
    2023年6月
    当社 取締役 人事企画部・総務部担当(現任)
    株式会社第四北越銀行 常務取締役総務部担当・人事部副担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 常務取締役

  7. 候補者番号7

    いしざか 石坂 たかし

    生年月日
    1964年1月22日生(満60歳)※
    再任

    所有する当社の株式数

    1,600株

    取締役在任年数

    1年※

    取締役候補者とした理由

     株式会社北越銀行(現株式会社第四北越銀行)で支店長を歴任後、ソリューション営業部長、執行役員営業統括部長を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2023年6月から当社の取締役地域創生推進本部副本部長、株式会社第四北越銀行の常務取締役営業本部副本部長として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1986年4月
    株式会社北越銀行入行
    2007年10月
    同 吉田支店長
    2009年6月
    同 一ノ木戸支店長
    2014年4月
    同 新津支店長
    2017年4月
    同 ソリューション営業部長
    2018年10月
    当社 営業企画部担当部長
    2019年4月
    株式会社北越銀行 営業統括部長
    2019年6月
    同 執行役員営業統括部長
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 執行役員営業本部副本部長
    2021年6月
    当社 地域創生推進本部副本部長兼地域創生部担当部長
    株式会社第四北越銀行 執行役員営業本部副本部長兼事業開発企画部長
    2021年10月
    第四北越キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長
    2023年6月
    当社 取締役地域創生推進本部副本部長兼地域創生部長(現任)
    株式会社第四北越銀行 常務取締役営業本部副本部長兼事業開発企画部長(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 常務取締役

  8. 候補者番号8

    みやこし 宮越 ただのり 忠範

    生年月日
    1962年2月12日生(満62歳)※
    再任

    所有する当社の株式数

    950株

    取締役在任年数

    1年※

    取締役候補者とした理由

     株式会社北越銀行(現株式会社第四北越銀行)で支店長を歴任後、執行役員市場営業部長を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2021年1月から株式会社第四北越銀行の執行役員を務め、2023年6月から当社の取締役、同行の専務執行役員長岡本店営業部長兼長岡営業部長としてその職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1984年4月
    株式会社北越銀行入行
    2010年4月
    同 来迎寺支店長
    2011年10月
    同 白根支店長
    2014年4月
    同 市場営業部長
    2017年6月
    同 新潟駅前支店長
    2019年4月
    当社 経営企画部担当部長
    2019年6月
    株式会社北越銀行 執行役員市場営業部長
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 執行役員
    2023年6月
    当社 取締役(現任)
    株式会社第四北越銀行 専務執行役員長岡本店営業部長兼長岡営業部長
    2023年10月
    同 専務執行役員長岡本店営業部長兼長岡営業部長兼千手支店長兼神田支店長(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 専務執行役員長岡本店営業部長兼長岡営業部長兼千手支店長兼神田支店長

  9. 候補者番号9

    ばば 馬場 よしこ 佳子

    生年月日
    1969年4月1日(満55歳)※
    新任

    所有する当社の株式数

    514株

    取締役候補者とした理由

     株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)で支店長を務めた後、人事部副部長を経て、第四北越キャリアブリッジ株式会社の立ち上げから軌道に乗るまで代表取締役社長として手腕を発揮するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2022年6月から株式会社第四北越銀行の執行役員を務め、2023年6月から同行の取締役南新潟支店長として、その職務・職責を適切に果たしており、当社初の女性取締役として当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1991年4月
    株式会社第四銀行入行
    2016年2月
    同 稲田支店長
    2019年5月
    第四北越キャリアブリッジ株式会社 代表取締役社長
    2022年6月
    株式会社第四北越銀行 執行役員
    2023年6月
    同 取締役南新潟支店長(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 取締役南新潟支店長

(注)
  1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者の損害賠償金及び争訟費用等を負担することによって生じる損害を当該保険契約により填補することとしております。
    当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、子銀行の取締役並びに執行役員であり、保険料は当社及び子銀行の被保険者数に応じて、当社及び子銀行が全額負担しております。本議案が原案通り承認可決されますと、各取締役候補者は当該保険契約の被保険者となります。
    また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
次の議案へ
2024/06/25 12:00:00 +0900
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