第1号議案
監査等委員でない取締役９名選任の件

　現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）８名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の一層の強化及び充実を図ること並びに取締役会の多様性を確保するため、新たに女性取締役１名を増員し、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております（社外取締役５名及び代表取締役３名の合計８名で構成されております）。取締役候補者の選定にあたりましては、同委員会における審議・答申を経て決定しております。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はございませんでした。
　取締役候補者は、次の通りであります。

候補者番号９の新任候補者は、株式会社第四北越銀行の取締役です。