第1号議案
取締役10名選任の件

所有する当社の株式数

84,434株

取締役在任期間（本総会終結時）

13年

取締役候補者とした理由

　平野聡氏は、2013年6月から10年にわたり、代表取締役社長CEOとして、力強いリーダーシップにより経営を指揮し、「医・食・住」に関する社会的課題の解決に取り組むとともに、当社グループの持続的な成長に多大な貢献を果たしました。また、2023年4月の代表取締役会長就任後は、新経営体制に対する補佐及び経営の監督を適切に行い、取締役会の議長として適切な取締役会運営に寄与しています。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

所有する当社の株式数

45,685株

取締役在任期間（本総会終結時）

８年

取締役候補者とした理由

　江藤隆志氏は、長年にわたり営業及び事業企画に携わり、営業及び事業改革による売上及び利益の伸長に多くの成果を上げ、品質保証に関する諸施策にも取り組んでまいりました。また、2023年4月からは、代表取締役社長 CEOとして、自らが策定を主導した中期経営計画を推進するとともに、グループ全体を牽引し、経営を指揮しております。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

所有する当社の株式数

35,687株

取締役在任期間（本総会終結時）

８年

取締役候補者とした理由

　秋山治彦氏は、長年にわたり財務及び会計に携わり、財務及び会計分野の改善に多くの成果を上げてまいりました。また、現在は、取締役兼専務執行役員 財務本部長及び特需ビジネス推進部長として経営の監督を適切に行うとともに、財務戦略の立案・実行を中心に諸施策に取り組んでおります。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

所有する当社の株式数

29,796株

取締役在任期間（本総会終結時）

７年

取締役候補者とした理由

　山崎貴之氏は、長年にわたり海外事業に携わり、海外事業の成長に多くの成果を上げるとともに、開発及び製造に関する諸施策にも取り組んでまいりました。また、現在は、取締役兼専務執行役員、Topcon Positioning Systems, Inc. 副社長、チーフビジネスインテグレーションオフィサーとして経営の監督を適切に行うとともに、ポジショニング事業にかかる戦略の立案・実行を中心に諸施策に取り組んでおります。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

所有する当社の株式数

18,865株

取締役在任期間（本総会終結時）

２年

取締役候補者とした理由

　熊谷薫氏は、長年にわたり研究開発に携わり、基盤技術及び新製品の開発に多くの成果を上げてまいりました。また、現在は、取締役兼常務執行役員 技術本部長として経営の監督を適切に行うとともに、研究開発戦略の立案・実行を中心に諸施策に取り組んでおります。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

内閣府科学技術政策参与

所有する当社の株式数

０株

社外取締役在任期間（本総会終結時）

９年

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　須藤亮氏は、長年にわたりグローバルに事業を展開し、先端技術を保有する企業の研究開発に携わり、特に技術分野に関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいております。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて、主に技術分野に関する豊富な経験と高い見識を生かした経営の監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

㈱オプトラン社外取締役
(一社)Space Port Japan代表理事
ファナック㈱社外取締役
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授

所有する当社の株式数

０株

社外取締役在任期間（本総会終結時）

５年

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　山崎直子氏は、最先端の航空宇宙工学分野に携わるとともに、スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション組立補給ミッションに従事するなど、宇宙飛行士として、宇宙空間というリソースの限られた厳しい環境下での危機管理を行った経験を有し、科学技術分野やリスクマネジメントに関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいております。これらのことから、グローバルに事業を展開し、GPSなど宇宙に関連する先端技術を保有する、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて、主に科学技術分野やリスクマネジメントに関する豊富な経験と高い見識を生かした経営の監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

ファナック㈱代表取締役会長

所有する当社の株式数

０株

社外取締役在任期間（本総会終結時）

３年

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　稲葉善治氏は、長年にわたりグローバルに事業を展開し、ファクトリーオートメーション革命のパイオニアである企業の経営トップを務め、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいております。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて、主に企業経営及び自動化技術に関する豊富な経験と高い見識を生かした経営の監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

ブラザー工業㈱社外取締役
ナブテスコ㈱社外取締役

所有する当社の株式数

1,643株

社外取締役在任期間（本総会終結時）

１年

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　日髙直輝氏は、長年にわたりグローバルに幅広い産業分野で事業を展開する企業の代表取締役を務めるとともに、海外での業務に携わり、企業経営及び海外ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいております。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて、主に企業経営及び海外ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を生かした経営の監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

ナブテスコ㈱取締役会長

所有する当社の株式数

０株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　寺本克弘氏は、長年にわたり、グローバルに事業を展開し先端技術を保有する企業の経営トップを務め、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて、主に企業経営に関する豊富な経験と高い見識を生かした経営の監督とアドバイスを行っていただくため、新たに社外取締役候補者といたしました。