第3号議案
監査等委員である取締役２名選任の件

1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 永野紀吉氏、逸見佳代氏は法令に定める社外取締役候補者であります。
3. 永野紀吉氏は当社の社外取締役であったことがあります。
4. 永野紀吉氏、逸見佳代氏が選任された場合は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 当社は、各社外取締役候補者との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。同候補者が選任された場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該責任限定契約の内容の概要は、事業報告「3.会社役員に関する事項」に記載のとおりであります。
6. 所有する当社株式の数は、2024年３月31日現在のものであります。
7. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

ご参考　取締役のスキルマトリクス

　本株主総会における第２号議案及び第３号議案をご承認いただけた場合の取締役のスキルマトリクスは以下のとおりです。