第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役のうち２名は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
ながの
永野
きよし
紀吉
- 生年月日
- 1940年11月29日生
再任
所有する当社株式の数
―
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1996年2月
- 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)常務取締役
- 2004年12月
- ㈱ジャスダック証券取引所(現㈱東京証券取引所)代表取締役会長兼社長
- 2005年6月
- 同最高顧問
- 2012年6月
- 当社監査役
- 2015年6月
- 当社社外取締役(監査等委員)
- 2017年6月
- ㈱ＳＢＩ証券社外取締役(現任)
- 2024年6月
- 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
長年にわたり証券市場を中心として企業経営に携わってこられた経歴で培われた豊富な知見等を、当社の社外取締役としての業務に活かし適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
-
候補者番号2
こばやし
小林
いんてつ
寅喆
- 生年月日
- 1962年10月30日生
新任
所有する当社株式の数
500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1996年2月
- 保健学博士取得
- 2001年4月
- 文部科学省専門調査員（ライフサイエンス）
- 2002年1月
- 株式会社 三菱化学ビーシーエル 感染症研究部長同最高顧問
- 2008年1月
- 東邦大学医学部看護学科 感染制御学 准教授
- 2009年4月
- 東邦大学医学部看護学科 感染制御学 教授
- 2009年6月
- 日本歯科医師会 新型インフルエンザ対策ワーキングチーム 委員
- 2011年4月
- 東邦大学看護学部 感染制御学 教授(現任)
- 2013年4月
- 東邦大学大学院看護学研究科 感染制御学 教授(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
長年にわたり東邦大学において感染制御学の教鞭を執られています。感染症の拡大時において、具体的な感染防止の助言を行うなど、国民の健康管理や安全衛生について多大な貢献をされています。その豊富な知識・経験を活かし、社外取締役として、衛生用品等の開発、品質管理の強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。同氏は、過去に会社の経営に関与した経験はないものの、大手企業で部長職を務めた経験も有しておられます。以上の理由により、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しました。
-
候補者番号3
へんみ
逸見
かよ
佳代
- 生年月日
- 1978年５月３日生
再任
所有する当社株式の数
―
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2002年10月
- 検事任官
- 2012年4月
- 東京法務局訴務部部付検事
- 2016年4月
- 東京地方検察庁検事
- 2016年12月
- 検事退官
- 2016年12月
- 弁護士法人大江橋法律事務所入所(現任)
- 2018年5月
- 東京弁護士会公益通報者保護特別委員会(現任)
- 2024年6月
- 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2025年4月
- 慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
検事及び弁護士を歴任し、法律に関し専門的な知識・経験等を有しておられます。その知識・経験を活かし、社外取締役として、当社経営の監督機能やコーポレートガバナンスの強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、以上の理由により、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しました。
（注）
- 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 永野紀吉氏、小林寅喆氏及び逸見佳代氏は法令に定める社外取締役候補者であります。
- 永野紀吉氏は当社の社外取締役であったことがあります。
- 永野紀吉氏及び逸見佳代氏が社外取締役及び監査等委員である取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって２年であります。
- 当社は、永野紀吉氏及び逸見佳代氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、小林寅喆氏が選任された場合は、当社は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、各社外取締役候補者との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。永野紀吉氏及び逸見佳代氏が再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、小林寅喆氏が選任された場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該責任限定契約の内容の概要は、事業報告「3.会社役員に関する事項」に記載のとおりであります。
- 所有する当社株式の数は、2026年３月31日現在のものであります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
ご参考 取締役のスキルマトリクス
本株主総会における第２号議案及び第３号議案をご承認いただけた場合の取締役のスキルマトリクスは以下のとおりです。
以 上
2026/06/25 11:00:00 +0900
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