第139期定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
 さて、当社第139期定時株主総会を開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

敬 具

株主総会のご案内

日時

2019年6月27日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都千代田区神田神保町2-36-1 住友不動産千代田ファーストウイング1F
ベルサール神保町アネックス
電話 :03-3263-1616

目的事項

報告事項

  1. 第139期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第139期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役7名選任の件

第4号議案

監査役4名選任の件

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

第6号議案

当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新の件

第7号議案

当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の非継続(廃止)の件(株主提案)

第8号議案

定款一部変更の件(決算説明会の開催等)(株主提案)

第9号議案

定款一部変更の件(政策保有株式の売却)(株主提案)

第10号議案

定款一部変更の件(株主還元)(株主提案)

議決権行使
のご案内

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2019年6月27日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

株主総会にご出席いただけない場合

郵送

議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

議決権行使期限

2019年6月26日(水曜日)
午後6時到着分まで

インターネット

当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご登録ください。

議決権行使期限

2019年6月26日(水曜日)
午後6時まで

・インターネットにより議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。
・複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。なお、インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
・議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金(電話料金等)は株主さまのご負担となります。

本サイトは、当社の「第139期定時株主総会招集ご通知」をスマートフォン等でも閲覧いただきやすいよう内容を一部再編集しております。 同意する
2019/06/27 12:00:00 +0900
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