（ご参考）

役員の選任方針・指名手続等

　当社の取締役は、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければなりません。すべての取締役は、その任期を１年とし、定時株主総会決議による選任の対象としています。
　社外取締役および非常勤取締役の選定に当たっては、次項の独立性判断基準を参考としています。取締役および監査役候補者は、指名・報酬委員会から提言を得て、この方針に従って選定し、取締役会で決定いたします。また、兼任に関する基本的な考え方としては、独立社外取締役および独立社外監査役は、当社以外に４社を超えて他の上場会社の社外取締役または社外監査役を兼任してはならないこととしています。

独立社外取締役の独立性判断基準

　独立社外取締役および非常勤取締役は、取締役会における自由闊達で建設的な検討への貢献が期待できる人物として、「当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断を行うために必要な幅広く且つ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する者」を基本として選任します。独立社外取締役を選任する際の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者とします。

監査役の選任方針

　当社の監査役は、優れた人格ならびに取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならないとし、監査役のうち少なくとも１名は、財務・会計に関する十分な知見を有している者でなければならないとしています。

以　上