(ご参考)取締役会の諮問機関（任意の委員会）

指名委員会(随時開催)：

取締役会の諮問機関として社外役員が過半数のメンバーで構成される指名委員会にて、取締役・監査役候補者の選任案を審議、取締役会に答申します。

指名委員会構成　(平成30年4月1日現在)
委員長　北畑　隆生　社外取締役
委　員　國分　文也　取締役 社長
　　　　高橋　恭平　社外取締役
　　　　八丁地　隆　社外監査役

ガバナンス・報酬委員会(随時開催)：

取締役会の諮問機関として社外役員が過半数のメンバーで構成されるガバナンス・報酬委員会にて、取締役・執行役員の報酬決定方針や報酬水準の妥当性を審議、取締役会に答申します。また、取締役会の構成や運営等、取締役会全体に関する評価・レビューを行い、取締役会に報告します。

ガバナンス・報酬委員会構成　(平成30年4月1日現在)
委員長　高橋　恭平　社外取締役
委　員　國分　文也　取締役 社長
　　　　南　　　晃　取締役 常務執行役員
　　　　福田　　進　社外取締役
　　　　吉戒　修一　社外監査役