(ご参考)取締役会の諮問機関(任意の委員会)

指名委員会(随時開催):

取締役会の諮問機関として社外役員が過半数のメンバーで構成される指名委員会にて、取締役・監査役候補者の選任案を審議、取締役会に答申します。

指名委員会構成(2020年4月1日現在)
委員長  北畑 隆生  社外取締役
委 員  柿木 真澄  取締役 社長
     高橋 恭平  社外取締役
     八丁地 隆  社外監査役

ガバナンス・報酬委員会(随時開催):

取締役会の諮問機関として社外役員が過半数のメンバーで構成されるガバナンス・報酬委員会にて、取締役・執行役員の報酬決定方針や報酬水準の妥当性を審議、取締役会に答申します。
また、取締役会の構成や運営等、取締役会全体に関する評価・レビューを行い、取締役会に報告します。

ガバナンス・報酬委員会構成(2020年4月1日現在)
委員長  高橋 恭平  社外取締役
委 員  柿木 真澄  取締役 社長
     松村 之彦  取締役 特別顧問
     福田  進  社外取締役
     吉戒 修一  社外監査役
     米田  壯  社外監査役

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2020/06/19 12:00:00 +0900
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