(ご参考)取締役会の諮問機関（任意の委員会）

指名委員会（随時開催）：
指名委員会は、社外役員が委員長を務め、社外役員が構成メンバーの過半数を占める構成の下、主に取締役、監査役候補の選任案、後継者育成計画について審議、取締役会に答申します。
2020年度は5回開催し、全ての回において全委員が出席しました。
＜委員の構成＞（2021年4月1日現在）
委員長　　北畑　隆生　  社外取締役
委　員　　柿木　真澄　  取締役 社長
　　　　　翁　　百合　  社外取締役
　　　　　八丁地　隆　  社外取締役

ガバナンス・報酬委員会（随時開催）：
ガバナンス・報酬委員会は、社外役員が委員長を務め、社外役員が構成メンバーの過半数を占める構成の下、取締役・執行役員の報酬・株式報酬制度に関する事項、役員情報開示等について審議、取締役会に答申します。
また、取締役会の構成や運営等、取締役会全体に関する評価・レビューを行い、取締役会に報告します。
2020年度は4回開催し、全ての回において全委員が出席しました。
＜委員の構成＞（2021年4月1日現在）
委員長　　高橋　恭平　  社外取締役
委　員　　柿木　真澄　  取締役 社長
　　　　　石附　武積　  取締役 専務執行役員
　　　　　木寺　昌人　  社外取締役
　　　　　米田　　壯　  社外監査役
　　　　　菊池　洋一　  社外監査役