第1号議案
取締役13名選任の件

現任の取締役全員(11名)は、定款の規定により本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、取締役13名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次の通りであります。

  1. 候補者番号1

    こくぶ 國分 ふみや 文也

    生年月日
    1952年10月6日生
    再任

    在任年数(本総会終結時)

    9年

    保有株式数

    213,939株

    潜在保有株式数※

    207,300株

    取締役会への出席状況

    100%(18回/18回)

    略歴

    1975年 4月
    当社へ入社
    2005年 4月
    執行役員
    2008年 4月
    常務執行役員
    2008年 6月
    取締役 常務執行役員
    2010年 4月
    専務執行役員
    2012年 4月
    副社長執行役員
    2012年 6月
    取締役 副社長執行役員
    2013年 4月
    取締役 社長
    2019年 4月
    取締役会長(現職)
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    重要な兼職の状況

    大成建設株式会社取締役、本田技研工業株式会社取締役

    取締役候補者とした理由等

    同氏は、入社以来、主にエネルギー関連業務に従事し、常務執行役員、取締役 常務執行役員、専務執行役員、副社長執行役員、取締役 副社長執行役員を経て、2013年4月より2019年3月まで取締役 社長、2019年4月より取締役会長を務めております。卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献と、総合商社の経営全般、グローバルな事業経営に関する知見を有し、加えて取締役として充分な実績を有しております。2020年度も、代表権・業務執行権限を有さない立場から、取締役会の議長としてすべてのステークホルダーを意識し経営の監督を行いました。
    これらを考慮し、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

  2. 候補者番号2

    たかはら 髙原 いちろう 一郎

    生年月日
    1956年6月8日生
    再任

    在任年数(本総会終結時)

    2年

    保有株式数

    21,635株

    潜在保有株式数※

    147,100株

    取締役会への出席状況

    100%(18回/18回)

    略歴

    1979年 4月
    通商産業省入省
    2003年10月
    経済産業省経済産業政策局
    地域経済産業政策課長
    2004年 4月
    同省大臣官房会計課長
    2009年 7月
    同省関東経済産業局長
    2010年 7月
    同省中小企業庁長官
    2011年 9月
    同省資源エネルギー庁長官
    (2013年6月退官)
    2013年10月
    当社顧問
    2014年 4月
    常務執行役員
    2014年 6月
    取締役 常務執行役員
    2016年 6月
    常務執行役員
    2017年 4月
    専務執行役員
    2019年 4月
    副社長執行役員
    2019年 6月
    取締役 副社長執行役員
    2020年 4月
    取締役副会長(現職)
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    取締役候補者とした理由等

    同氏は、官界において要職を歴任し、2013年10月に当社に顧問として入社、以来主に素材・エネルギー・金属関連業務に従事し、常務執行役員、取締役 常務執行役員、常務執行役員、専務執行役員、副社長執行役員、取締役 副社長執行役員を経て、現在は取締役副会長を務めております。卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献と、総合商社の経営全般、グローバルな事業経営に関する知見を有しており、2020年度もこれらを活かして意思決定や業務執行に対する監督等、取締役として適切な役割を果たしました。
    これらを考慮し、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

  3. 候補者番号3

    かきのき 柿木 ますみ 真澄

    生年月日
    1957年4月23日生
    再任

    在任年数(本総会終結時)

    3年

    保有株式数

    107,000株

    潜在保有株式数※

    174,100株

    取締役会への出席状況

    100%(18回/18回)

    略歴

    1980年 4月
    当社へ入社
    2010年 4月
    執行役員
    2013年 4月
    常務執行役員
    2013年 6月
    取締役 常務執行役員
    2014年 4月
    常務執行役員
    2017年 4月
    専務執行役員
    2018年 4月
    副社長執行役員
    2018年 6月
    取締役 副社長執行役員
    2019年 4月
    取締役 社長(現職)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由等

    同氏は、入社以来、主に電力・機械関連業務に従事し、常務執行役員、取締役 常務執行役員、常務執行役員、専務執行役員、副社長執行役員、取締役 副社長執行役員を経て、2019年4月より取締役 社長を務めております。卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献と、総合商社の経営全般、グローバルな事業経営に関する知見を有し、加えて取締役として充分な実績を有しております。2020年度も取締役 社長として、丸紅グループの在り姿である『Global crossvalue platform』、商社の枠組みを超える価値創造グループの実現を目標に掲げる中期経営戦略を実行し、既存事業の一層の拡大を図るとともに、将来、当社グループの中核となり得る新たなビジネスモデルの創出へ向けた経営を主導しており、意思決定や業務執行に対する監督等、取締役として適切な役割を果たしました。
    これらを考慮し、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

  4. 候補者番号4

    てらかわ 寺川 あきら

    生年月日
    1958年2月8日生
    新任

    在任年数(本総会終結時)

    保有株式数

    66,300株

    潜在保有株式数※

    122,700株

    略歴

    1981年 4月
    当社へ入社
    2002年 4月
    合成樹脂部長
    2003年 4月
    化学品部門長付部長
    2004年 4月
    合成樹脂企画部長、アグロビスタ事業室長
    2004年11月
    電子材料部長、合成樹脂企画部長
    2005年 4月
    電子材料部長
    2008年 4月
    化学品部門長補佐、電子材料部長
    2010年 4月
    執行役員、経営企画部長
    2012年 4月
    執行役員、化学品部門長
    2013年 4月
    常務執行役員、化学品部門長
    2014年 4月
    常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長
    2014年 6月
    取締役 常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長
    2015年 4月
    取締役 常務執行役員、CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長
    2016年 4月
    取締役 常務執行役員、素材グループCEO
    2016年 6月
    常務執行役員、素材グループCEO
    2018年 4月
    専務執行役員、食料グループCEO、東アジア総代表、投融資委員会副委員長
    2019年 4月
    専務執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長
    2020年 4月
    副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、食料本部長
    2021年 4月
    副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長(現職)
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    重要な兼職の状況

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社取締役

    取締役候補者とした理由等

    同氏は、入社以来、主に化学品関連業務に従事し、常務執行役員、取締役 常務執行役員、常務執行役員、専務執行役員を経て、現在は副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長を務めております。当社における豊富な業務経験と実績・貢献と、総合商社の経営全般、グローバルな事業経営に関する知見を有しており、また、2014年度、2015年度において当社の取締役としての実績もあることから、取締役として意思決定や業務執行に対する監督等を適切に行えると考えております。
    これらを考慮し、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を新たに取締役候補者に定めました。

  5. 候補者番号5

    いしづき 石附 むつみ 武積

    生年月日
    1958年2月4日生
    再任

    在任年数(本総会終結時)

    1年

    保有株式数

    92,000株

    潜在保有株式数※

    90,500株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴

    1981年 4月
    当社へ入社
    2011年 4月
    執行役員
    2014年 4月
    常務執行役員
    2020年 4月
    専務執行役員
    2020年 6月
    取締役 専務執行役員、CAO、監査部担当役員補佐、
    秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、
    投融資委員会副委員長、コンプライアンス委員会委員長(CCO)、
    内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長(CIO)(現職)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由等

    同氏は、入社以来、主に金属関連業務に従事し、常務執行役員を経て、現在は取締役 専務執行役員、CAO、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、投融資委員会副委員長、コンプライアンス委員会委員長(CCO)、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長(CIO)を務めております。
    当社における豊富な業務経験と実績・貢献と、総合商社の経営全般、グローバルな事業経営に関する知見を活かし、2020年度も意思決定や業務執行に対する監督等、取締役として適切な役割を果たしました。
    これらを考慮し、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

  6. 候補者番号6

    おいかわ 及川 けんいちろう 健一郎

    生年月日
    1964年1月19日生
    再任

    在任年数(本総会終結時)

    1年

    保有株式数

    75,200株

    潜在保有株式数※

    81,900株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴

    1986年 4月
    当社へ入社
    2016年 4月
    執行役員
    2019年 4月
    常務執行役員
    2020年 6月
    取締役 常務執行役員、CDIO、CSO、東アジア総代表、国内統括、
    投融資委員会副委員長(現職)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由等

    同氏は、入社以来、主に不動産・IT・金融関連業務に従事し、常務執行役員を経て、現在は取締役 常務執行役員、CDIO、CSO、東アジア総代表、国内統括、投融資委員会副委員長を務めております。卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献と、総合商社の経営全般、グローバルな事業経営に関する知見を活かし、2020年度も意思決定や業務執行に対する監督等、取締役として適切な役割を果たしました。
    これらを考慮し、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

  7. 候補者番号7

    ふるや 古谷 たかゆき 孝之

    生年月日
    1964年8月16日生
    再任

    在任年数(本総会終結時)

    1年

    保有株式数

    14,900株

    潜在保有株式数※

    73,200株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴

    1987年 4月
    当社へ入社
    2018年 4月
    執行役員
    2020年 4月
    常務執行役員
    2020年 6月
    取締役 常務執行役員、CFO、IR・格付担当役員、
    投融資委員会委員長、
    サステナビリティ推進委員会委員長(CSDO)、
    開示委員会委員長(現職)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由等

    同氏は、入社以来、主に財務・経理関連業務に従事し、常務執行役員を経て、現在は取締役 常務執行役員、CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長(CSDO)、開示委員会委員長を務めております。卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献と、総合商社の経営全般、グローバルな事業経営に関する知見を活かし、2020年度も意思決定や業務執行に対する監督等、取締役として適切な役割を果たしました。
    これらを考慮し、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

  8. 候補者番号8

    きたばた 北畑 たかお 隆生

    生年月日
    1950年1月10日生
    再任 社外取締役 独立役員

    在任年数(本総会終結時)

    8年

    保有株式数

    0株

    取締役会への出席状況

    94.4%(17回/18回)

    略歴

    1972年 4月
    通商産業省入省
    1995年 7月
    同省大臣官房企画室長
    1996年12月
    同省大臣官房総務課長
    2000年 6月
    同省大臣官房総務審議官
    2002年 7月
    経済産業省大臣官房長
    2004年 6月
    同省経済産業政策局長
    2006年 7月
    同省経済産業事務次官(2008年7月退官)
    2010年 6月
    株式会社神戸製鋼所取締役(現職)、当社監査役
    2013年 6月
    当社取締役(現職)、学校法人三田学園理事長
    2014年 6月
    セーレン株式会社取締役(現職)、
    日本ゼオン株式会社取締役(現職)
    2020年 4月
    学校法人新潟総合学院開志専門職大学学長(現職)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社神戸製鋼所取締役、セーレン株式会社取締役、
    日本ゼオン株式会社取締役、学校法人新潟総合学院開志専門職大学学長

    社外取締役候補者に関する特記事項

    (1) 独立役員の届出について
    同氏は、現在及び過去において当社との間で人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」(本冊子20頁ご参照)を充足します。このため、当社は、同氏を金融商品取引所が定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。
    (2) 独立役員の属性情報について
    同氏は、学校法人新潟総合学院開志専門職大学学長を兼務しておりますが、当社と同法人との取引はありません。
    (3) 同氏は、2010年6月から株式会社神戸製鋼所取締役に在任しておりますが、同社及びそのグループ会社において公的規格又は顧客仕様を満たさない製品等につき、検査結果の改ざん又はねつ造等を行うことにより、これらを満たすものとして顧客に出荷又は提供する行為が行われていたことが、2017年10月に公表され、同社は、当該行為の一部に関し、2019年3月に不正競争防止法違反の罪で有罪判決を受けました。同氏は、問題の発覚まで当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から企業としてのあるべき姿について、あるいはコンプライアンス遵守の視点に立った提言を同社の取締役会等で行い、注意喚起しておりました。当該事案の発覚後、同氏は同社の取締役会において、調査方法の適正性・妥当性に加え、原因究明と安全性検証に向けた様々な意見表明を行ったほか、同社の品質ガバナンス再構築委員会の委員として、再発防止策の策定に寄与しました。その後、2018年6月からは同社の取締役会の議長に就任し、取締役会にて再発防止策の進捗状況について定期的に報告を受けつつ、再発防止策の実行、同社のガバナンス変革や社員の意識改革など信頼回復に向けた取り組みに関して指摘を行うことにより、各種の取り組みを適切にモニタリングしております。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

    同氏は、官界において要職を歴任し、国内外の経済動向に関する高い見識を有しており、客観的・専門的な視点から、取締役会において積極的にご発言いただく等、当社の筆頭社外取締役として経営への助言や業務執行に対する監督を適切に行っていただいております。また、コーポレート・ガバナンスにも精通しており、指名委員会の委員長として、当社の経営の健全性・透明性・効率性を高めるために積極的に意見を述べていただきました。
    同氏には、引き続き、上記の役割を果たしていただくことが期待されるため、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。

  9. 候補者番号9
    高橋 恭平

    たかはし きょうへい 高橋 恭平

    生年月日
    1944年7月17日生
    再任 社外取締役 独立役員

    在任年数(本総会終結時)

    5年

    保有株式数

    0株

    取締役会への出席状況

    100%(18回/18回)

    略歴

    1968年 4月
    昭和電工株式会社入社
    1995年10月
    日本ポリオレフィン株式会社本社企画部長
    1996年 6月
    モンテル・ジェイピーオー株式会社代表取締役社長
    1999年 6月
    モンテル・エスディーケイ・サンライズ株式会社
    (現 サンアロマー株式会社)代表取締役副社長
    2002年 3月
    昭和電工株式会社常務取締役
    2004年 3月
    同社専務取締役
    2005年 1月
    同社代表取締役社長
    2007年 1月
    同社代表取締役社長 兼 社長執行役員
    最高経営責任者(CEO)
    2011年 1月
    同社代表取締役会長
    2014年 6月
    当社監査役
    2015年 3月
    昭和電工株式会社取締役会長
    2016年 6月
    当社取締役(現職)
    2016年 7月
    富国生命保険相互会社監査役(現職)
    2017年 1月
    昭和電工株式会社取締役
    2017年 3月
    同社相談役(現職)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    昭和電工株式会社相談役、富国生命保険相互会社監査役

    社外取締役候補者に関する特記事項

    (1) 独立役員の届出について
    現在及び過去における同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一般株主の利益に相反するおそれがなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」(本冊子20頁ご参照)を充足します。このため、当社は、同氏を金融商品取引所が定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。
    (2) 独立役員の属性情報について
    同氏は、過去に昭和電工株式会社の業務執行者でした。当社と同社との間では、当社が同社に対して原料等を販売し、また当社が同社の製造する製品等を購入する等、継続的な取引関係がありますが、2017年度から2019年度までの3事業年度の当社の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の当社連結収益の0.01%であり、同社の当社に対する売上高は、同事業年度期間中の当社連結収益の0.08%であり、僅少であります。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

    同氏は、国際的企業における企業経営を通じて培われた高い見識を有しており、実践的な視点から、取締役会において積極的にご発言いただく等、当社の社外取締役として経営への助言や業務執行に対する監督を適切に行っていただいております。また、コーポレート・ガバナンスにも精通しており、ガバナンス・報酬委員会の委員長として、当社の経営の健全性・透明性・効率性を高めるために積極的に意見を述べていただきました。
    同氏には、引き続き、上記の役割を果たしていただくことが期待されるため、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。

  10. 候補者番号10

    おきな ゆり 百合

    生年月日
    1960年3月25日生
    再任 社外取締役 独立役員

    在任年数(本総会終結時)

    4年

    保有株式数

    0株

    取締役会への出席状況

    94.4%(17回/18回)

    略歴

    1984年 4月
    日本銀行入行
    1992年 4月
    株式会社日本総合研究所入社
    1994年 4月
    同社主任研究員
    2000年 7月
    同社主席研究員 
    2006年 6月
    同社理事
    2008年 6月
    日本郵船株式会社取締役
    2013年 6月
    株式会社セブン銀行取締役
    2014年 3月
    株式会社ブリヂストン取締役(現職)
    2014年 6月
    株式会社日本総合研究所副理事長
    2017年 6月
    当社取締役(現職)
    2018年 4月
    株式会社日本総合研究所理事長(現職)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社日本総合研究所理事長、株式会社ブリヂストン取締役

    社外取締役候補者に関する特記事項

    (1) 独立役員の届出について
    同氏は、現在及び過去において当社との間で人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」(本冊子20頁ご参照)を充足します。このため、当社は、同氏を金融商品取引所が定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。
    (2) 同氏は、2008年6月から2017年6月まで日本郵船株式会社取締役に在任しておりましたが、同社は自動車等の海上輸送に関するカルテル等の行為について、2014年に公正取引委員会から排除措置命令等を受け、また、米国司法省との間で米国反トラスト法違反事件について罰金を支払うこと等を内容とする司法取引を行いました。2015年には、同社は中華人民共和国の国家発展改革委員会より同国独占禁止法に違反する行為があったとする決定を受けました。同氏は排除措置命令等を受けるまで違法行為の存在を認識しておりませんでしたが、平素から法令遵守について意見表明を行い、当該事実認識後は国内・海外の独占禁止法の違反行為の根絶及び再発防止のため、同社の法令遵守体制の更なる強化に努めるなど、その職責を果たしました。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

    同氏は、長年に亘るシンクタンクにおける経済及び金融情勢に関する研究活動を通じて培われた高い見識や、様々な企業での社外役員としての経験、産業構造審議会委員・金融審議会委員・税制調査会委員等の政府委員としての幅広い活動に基づく経験を有しており、専門的かつ多角的な視点から、取締役会において積極的にご発言いただく等、当社の社外取締役として経営への助言や業務執行に対する監督を適切に行っていただいております。また、指名委員会の委員として当社の経営の健全性・透明性・効率性を高めるため、さらに、サステナビリティ推進委員会のアドバイザーとしてサステナビリティを推進する体制を強化するために積極的に意見を述べていただきました。
    同氏には、引き続き、上記の役割を果たしていただくことが期待されるため、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。

  11. 候補者番号11

    はっちょうじ 八丁地 たかし

    生年月日
    1947年1月27日生
    再任 社外取締役 独立役員

    在任年数(本総会終結時)

    1年

    保有株式数

    0株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴

    1970年 4月
    株式会社日立製作所入社
    1995年 2月
    同社機電事業部事業企画部長
    2003年 6月
    同社執行役常務
    2004年 4月
    同社執行役専務
    2006年 4月
    同社代表執行役 執行役副社長
    2007年 6月
    株式会社日立総合計画研究所取締役社長
    2009年 4月
    株式会社日立製作所代表執行役 執行役副社長
    2011年 6月
    同社取締役
    2015年 6月
    日東電工株式会社取締役(現職)
    2017年 6月
    コニカミノルタ株式会社取締役(現職)、当社監査役
    2020年 6月
    当社取締役(現職)
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    重要な兼職の状況

    日東電工株式会社取締役

    社外取締役候補者に関する特記事項

    (1) 独立役員の届出について
    現在及び過去における同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一般株主の利益に相反するおそれがなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」(本冊子20頁ご参照)を充足します。このため、当社は、同氏を金融商品取引所が定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。
    (2) 独立役員の属性情報について
    同氏は、過去に株式会社日立製作所の業務執行者でした。当社と同社との間では、商品売買取引、工事請負契約等の多様かつ継続的な取引関係がありますが、2017年度から2019年度までの3事業年度の当社の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の当社連結収益の0.02%であり、同社の当社に対する売上高は、同事業年度期間中の当社連結収益の0.01%であり、僅少であります。
    (3) 同氏は、2021年6月開催のコミカミノルタ株式会社の定時株主総会終結の時をもって同社取締役を退任する予定であります。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

    同氏は、国際的企業における長きに亘る企業経営の経験を通して培われた高い見識を有し、他企業における社外役員等として、業務執行に対する助言や監督を行った豊富な経験を有しております。また、2017年6月から2020年6月まで当社の社外監査役を務めており、当社の事業内容についても熟知し、実践的な視点を交えながら、客観的・専門的な視点から、取締役会において積極的にご発言いただく等、当社の社外取締役として経営への助言や業務執行に対する監督を適切に行っていただいております。さらに、指名委員会の委員として当社の経営の健全性・透明性・効率性を高めるため、また、サステナビリティ推進委員会のアドバイザーとしてサステナビリティを推進する体制を強化するために積極的に意見を述べていただきました。
    同氏には、引き続き、上記の役割を果たしていただくことが期待されるため、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。

  12. 候補者番号12

    きてら 木寺 まさと 昌人

    生年月日
    1952年10月10日生
    再任 社外取締役 独立役員

    在任年数(本総会終結時)

    1年

    保有株式数

    0株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴

    1976年 4月
    外務省入省
    1993年 4月
    経済協力局無償資金協力課長
    1995年 7月
    大臣官房 兼 内閣事務官 五十嵐国務大臣秘書官事務取扱
    1995年 8月
    野坂国務大臣秘書官事務取扱
    1996年 1月
    梶山国務大臣秘書官事務取扱
    1997年 7月
    在タイ日本国大使館 公使
    2000年 5月
    大臣官房会計課長
    2001年 3月
    大臣官房
    2001年 5月
    在フランス日本国大使館 公使
    2002年 3月
    在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 公使
    2005年 9月
    大臣官房審議官 兼 経済局
    2006年 8月
    大臣官房審議官 兼 総合外交政策局 大使
    2008年 1月
    中東アフリカ局アフリカ審議官 兼 第四回アフリカ開発会議事務局長
    2008年 7月
    国際協力局長
    2010年 1月
    大臣官房長
    2012年 9月
    内閣官房副長官補
    2012年11月
    特命全権大使 中華人民共和国駐箚
    2016年 4月
    フランス国駐箚
    2016年 6月
    フランス国駐箚 兼 アンドラ国モナコ国駐箚(2019年12月退官)
    2020年 6月
    当社取締役(現職)、日本製鉄株式会社取締役(現職)
    2021年 3月日本たばこ産業株式会社取締役(現職)
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    重要な兼職の状況

    日本製鉄株式会社取締役、日本たばこ産業株式会社取締役

    社外取締役候補者に関する特記事項

    独立役員の届出について
    同氏は、現在及び過去において当社との間で人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」(本冊子20頁ご参照)を充足します。このため、当社は、同氏を金融商品取引所が定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

    同氏は、外務省を中心に官界において要職を歴任され、外交を通じて培われた豊富な国際経験と国際情勢等に関する高い見識を有しており、また、当社の経営において不可欠である、多様性に対する深い理解・経験を有しております。日々刻々と変化する世界情勢を踏まえ、客観的・専門的な視点から、取締役会において積極的にご発言いただく等、当社の社外取締役として経営への助言や業務執行に対する監督を適切に行っていただいております。さらに、ガバナンス・報酬委員会の委員として、当社の経営の健全性・透明性・効率性を高めるために積極的に意見を述べていただきました。
    同氏には、引き続き、上記の役割を果たしていただくことが期待されるため、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。

  13. 候補者番号13

    いしづか 石塚 しげき 茂樹

    生年月日
    1958年11月14日生
    新任 社外取締役 独立役員

    在任年数(本総会終結時)

    保有株式数

    0株

    略歴

    1981年 4月
    ソニー株式会社入社
    2004年 8月
    ソニーイーエムシーエス株式会社執行役員常務
    2007年 6月
    ソニー株式会社業務執行役員SVP
    2015年 4月
    同社執行役EVP
    2017年 4月
    ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社
    代表取締役社長
    2018年 6月
    ソニー株式会社専務
    2020年 4月
    ソニーエレクトロニクス株式会社
    代表取締役社長 兼 CEO
    2020年 6月
    ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)
    代表執行役副会長(現職)
    2021年 4月
    ソニー株式会社取締役(現職)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ソニーグループ株式会社代表執行役副会長、ソニー株式会社取締役

    社外取締役候補者に関する特記事項

    (1) 独立役員の届出について
    同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一般株主の利益に相反するおそれがなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」(本冊子20頁ご参照)を充足するため、当社は、本総会において同氏の選任が承認された場合、同氏を金融商品取引所が定める独立役員として指定し、届け出る予定であります。
    (2) 独立役員の属性情報について
    同氏は、ソニーグループ株式会社(旧ソニー株式会社)の業務執行者であります。当社と同社との間では、2017年度から2019年度までの3事業年度の間、取引はありません。
    また、同氏は、旧ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社及び旧ソニーエレクトロニクス株式会社(両社は、現ソニー株式会社に統合)の業務執行者でした。当社と両社との間では、2017年度から2019年度までの3事業年度の間、取引はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

    同氏は、国際的企業において長きに亘る企業経営の経験を通して培われた高い見識を有しており、また、技術・開発エンジニア出身として、当社の経営において不可欠であるデジタル・IT分野に対する深い理解・経験を有しております。同氏には、日々刻々と変化する世界情勢を踏まえ、客観的・専門的な視点から、当社の経営の健全性・透明性・効率性を高めるための、経営への助言や業務執行に対する監督を適切に行っていただけるものと期待されます。
    これらを考慮し、指名委員会の答申を踏まえて、取締役会が同氏を新たに社外取締役候補者に定めました。

(注)

※潜在保有株式とは、株式報酬型ストックオプション及び時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の未行使分であります。

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2021/06/24 12:00:00 +0900
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