(ご参考)取締役会の諮問機関(任意の委員会)

指名委員会(随時開催):
指名委員会は、社外役員が委員長を務め、社外役員が構成メンバーの過半数を占める構成の下、主に取締役、監査役候補の選任案、後継者育成計画について審議、取締役会に答申します。
2020年度は5回開催し、全ての回において全委員が出席しました。
<委員の構成>(2021年4月1日現在)
委員長  北畑 隆生   社外取締役
委 員  柿木 真澄   取締役 社長
     翁  百合   社外取締役
     八丁地 隆   社外取締役

ガバナンス・報酬委員会(随時開催):
ガバナンス・報酬委員会は、社外役員が委員長を務め、社外役員が構成メンバーの過半数を占める構成の下、取締役・執行役員の報酬・株式報酬制度に関する事項、役員情報開示等について審議、取締役会に答申します。
また、取締役会の構成や運営等、取締役会全体に関する評価・レビューを行い、取締役会に報告します。
2020年度は4回開催し、全ての回において全委員が出席しました。
<委員の構成>(2021年4月1日現在)
委員長  高橋 恭平   社外取締役
委 員  柿木 真澄   取締役 社長
     石附 武積   取締役 専務執行役員
     木寺 昌人   社外取締役
     米田  壯   社外監査役
     菊池 洋一   社外監査役
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2021/06/24 12:00:00 +0900
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