第152期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8053
第2号議案
取締役11名選任の件
現任の取締役全員(10名)は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役11名の選任をお願いするものです。取締役候補者は次のとおりです。
なお、取締役候補者11名のうち5名は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であり、当該候補者5名はいずれも当社が定める「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしています。(取締役及び監査役の選任基準(「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を含む。)については、こちらをご参照ください。)
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候補者番号1
なかむら くにはる中村 邦晴
- 生年月日
- 1950年8月28日生
再任
所有する当社株式数
138,100株
2019年度における取締役会への出席状況
16回中16回(100%)
取締役在任期間
11年(本総会終結時)
略歴、地位及び担当
- 1974年4月
- 当社入社
- 2009年6月
- 代表取締役 専務執行役員
- 2012年4月
- 代表取締役 副社長執行役員
- 2012年6月
- 代表取締役社長
- 2017年4月
- 代表取締役社長 CEO
- 2017年6月
- 代表取締役 社長執行役員 CEO
- 2018年4月
- 代表取締役会長
- 2018年6月
- 取締役会長(現職)
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重要な兼職の状況
日本電気株式会社 社外取締役
取締役候補者とした理由等
入社以来、国内外で主に自動車関連事業に携わり、コーポレート・コーディネーショングループ長、資源・化学品事業部門長等を経て、2012年から2018年3月まで代表取締役社長 CEO・代表取締役 社長執行役員 CEOを務め、2018年から取締役会長として取締役会の議長を務めています。 これらによって培った専門的知識と、マネジメント経験を含む豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号2
ひょうどう まさゆき兵頭 誠之
- 生年月日
- 1959年6月26日生
再任
所有する当社株式数
62,700株
2019年度における取締役会への出席状況
16回中16回(100%)
取締役在任期間
2年(本総会終結時)(*)
(*)兵頭誠之氏は、上記のほか、2016年6月から2017年6月までの1年間、当社取締役に在任していました。
略歴、地位及び担当
- 1984年 4月
- 当社入社
- 2016年 6月
- 代表取締役 常務執行役員
- 2017年 4月
- 代表取締役 専務執行役員
- 2017年 6月
- 専務執行役員
- 2018年 4月
- 社長執行役員 CEO
- 2018年 6月
- 代表取締役 社長執行役員 CEO(現職)
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取締役候補者とした理由等
入社以来、国内外で主に電力インフラ関連事業に携わり、インドネシア住友商事会社社長、経営企画部長、環境・インフラ事業部門長等を経て、2018年から代表取締役 社長執行役員 CEOを務めています。これらによって培った専門的知識と、マネジメント経験を含む豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号3
なんぶ としかず南部 智一
- 生年月日
- 1959年1月21日生
再任
所有する当社株式数
58,100株
2019年度における取締役会への出席状況
13回中13回(100%)
(2019年6月21日就任以降の状況)
取締役在任期間
1年(本総会終結時)
略歴、地位及び担当
- 1982年 4月
- 当社入社
- 2012年 4月
- 執行役員
- 2015年 4月
- 常務執行役員
- 2017年 4月
- 専務執行役員
- 2019年 6月
- 代表取締役 専務執行役員
メディア・デジタル事業部門長 CDO
- 2020年 4月
- 代表取締役 副社長執行役員
メディア・デジタル事業部門長 CDO(現職)
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取締役候補者とした理由等
入社以来、国内外で主に金属関連事業に携わり、鋼管本部長、米州住友商事会社社長、メディア・ICT事業部門長等を経て、現在は代表取締役 副社長執行役員 メディア・デジタル事業部門長 CDOを務めています。これらによって培った専門的知識と、マネジメント経験を含む豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号4
やまの ひでき山埜 英樹
- 生年月日
- 1960年2月23日生
再任
所有する当社株式数
21,452株
2019年度における取締役会への出席状況
16回中16回(100%)
取締役在任期間
2年(本総会終結時)
略歴、地位及び担当
- 1983年 4月
- 当社入社
- 2016年 4月
- 執行役員
- 2018年 4月
- 常務執行役員
コーポレート部門
企画担当役員 CSO・CIO
- 2018年 6月
- 代表取締役 常務執行役員
コーポレート部門
企画担当役員 CSO・CIO
- 2020年 4月
- 代表取締役 専務執行役員
コーポレート部門
企画担当役員 CSO・CIO(現職)
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取締役候補者とした理由等
入社以来、国内外で主にインフラ関連事業に携わり、環境・インフラプロジェクト事業本部長、経営企画部長等を経て、現在は代表取締役 専務執行役員 企画担当役員 CSO・CIOを務めています。これらによって培った専門的知識と、マネジメント経験を含む豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号5
せいしま たかゆき清島 隆之
- 生年月日
- 1962年1月1日生
再任
所有する当社株式数
24,500株
2019年度における取締役会への出席状況
13回中13回(100%)
(2019年6月21日就任以降の状況)
取締役在任期間
1年(本総会終結時)
略歴、地位及び担当
- 1984年 4月
- 当社入社
- 2016年 4月
- 執行役員
- 2019年 4月
- 常務執行役員
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員
CAO・CCO
- 2019年 6月
- 代表取締役 常務執行役員
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員
CAO・CCO(現職)
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取締役候補者とした理由等
入社以来、国内外で主にリスクマネジメント関連業務やインフラ関連事業の統括業務に携わり、環境・インフラ事業総括部長、米州住友商事会社副社長 兼 CFO、人材・総務・法務担当役員補佐(秘書・人事担当)等を経て、現在は代表取締役 常務執行役員 人材・総務・法務担当役員 CAO・CCOを務めています。これらによって培った専門的知識と、マネジメント経験を含む豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号6
しおみ まさる塩見 勝
- 生年月日
- 1962年10月22日生
新任
所有する当社株式数
14,100株
2019年度における取締役会への出席状況
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取締役在任期間
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略歴、地位及び担当
- 1985年 4月
- 当社入社
- 2013年 4月
- アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州コーポレートユニット長
理事 アジア大洋州総支配人補佐、
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州コーポレートユニット長
理事 財務部長を経て
- 2017年 4月
- 執行役員 財務部長
- 2018年 4月
- 執行役員
コーポレート部門
財務・経理・リスクマネジメント担当
役員補佐(財務担当)
- 2020年 4月
- 常務執行役員
コーポレート部門
財務・経理・リスクマネジメント担当
役員 CFO(現職)
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取締役候補者とした理由等
入社以来、国内外で主に財務関連業務に携わり、アジア大洋州コーポレートユニット長、財務部長、財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(財務担当)等を経て、現在は常務執行役員 財務・経理・リスクマネジメント担当役員 CFOを務めています。これらによって培った専門的知識と、マネジメント経験を含む豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号7
えはら のぶよし江原 伸好
- 生年月日
- 1951年10月17日生
再任
社外取締役候補者
独立役員
所有する当社株式数
0株
2019年度における取締役会への出席状況
16回中16回(100%)
社外取締役在任期間
4年(本総会終結時)
略歴、地位及び担当
- 1978年 9月
- モルガン・ギャランティ・トラスト・カンパニー 入社
- 1980年10月
- ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー 入社
- 1988年10月
- 同社 パートナー
- 1996年11月
- 同社 リミテッド・パートナー
- 1999年 1月
- ユニゾン・キャピタル株式会社 代表取締役
- 2016年 6月
- 当社社外取締役(現職)
- 2020年 2月
- ユニゾン・キャピタル株式会社
パートナー(現職)
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重要な兼職の状況
ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー
社外取締役候補者とした理由等
長年にわたり米国大手金融機関において要職を歴任し、プライベート・エクイティ・ファンド運営会社の経営者を務めるなど、金融や企業経営に関する広範な知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としました。
社外取締役候補者に関する特記事項
当社は、江原伸好氏のユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役在任中に、同社が出資している株式会社地域ヘルスケア連携基盤に対し出資を行い、当該出資に当たり同社株主(ユニゾン・キャピタル株式会社を含む。)との間で株主間契約を締結していますが、当社の出資金額は、当社の連結総資産額の0.001%未満及びユニゾン・キャピタル株式会社の運用資金総額の0.1%未満と僅少です。また、当社は、同氏のユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役在任中に、同社の運営するファンドが出資している株式会社CHCPファーマシーに対し出資を行い、当該出資に当たり同ファンドとの間で株主間契約を締結していますが、当社の出資金額は、当社の連結総資産額の0.01%未満及び同ファンドの運用資金総額の0.5%未満と僅少です。これらのことから、独立性に影響はないものと判断しています。
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候補者番号8
いしだ こうじ石田 浩二
- 生年月日
- 1947年6月22日生
再任
社外取締役候補者
独立役員
所有する当社株式数
0株
2019年度における取締役会への出席状況
16回中16回(100%)
社外取締役在任期間
3年(本総会終結時)
略歴、地位及び担当
- 1970年 5月
- 株式会社住友銀行 入行
- 1997年 6月
- 同行 取締役
- 1999年 6月
- 同行 執行役員
- 2001年 1月
- 同行 常務執行役員 企画部長
- 2001年 4月
- 株式会社三井住友銀行 常務執行役員
経営企画部長
- 2002年 6月
- 同行 常務執行役員
本店第一営業本部長
- 2003年 6月
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役 常務取締役
- 2004年 4月
- 同社 代表取締役 専務取締役
- 2005年 6月
- 同社 常任監査役(2006年6月退任)
株式会社三井住友銀行 監査役(2006年6月退任)
- 2006年 6月
- 三井住友銀リース株式会社
代表取締役社長 兼 最高執行役員
- 2007年 10月
- 三井住友ファイナンス&リース株式会社
代表取締役社長(2011年6月退任)(*)
(*)2007年10月に、三井住友銀リース株式会社が住商リース株式会社と合併し、三井住友ファイナンス&リース株式会社となりました。同氏は、引き続き同社の代表取締役社長に就任しましたが、2011年6月をもって退任しました。
- 2011年 6月
- 日本銀行政策委員会審議委員(2016年6月退任)
- 2016年 7月
- 有限責任 あずさ監査法人
経営監理委員会委員
- 2017年 6月
- 当社社外取締役(現職)
- 2017年 7月
- 有限責任 あずさ監査法人
公益監視委員会委員(現職)
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重要な兼職の状況
有限責任 あずさ監査法人 公益監視委員会委員
社外取締役候補者とした理由等
長年にわたり大手金融機関において要職を歴任し、日本銀行政策委員会において審議委員を務めるなど、金融や企業経営に関する広範な知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としました。
社外取締役候補者に関する特記事項
石田浩二氏は、2003年6月まで当社の主要借入先の一つである株式会社三井住友銀行の業務執行者、2005年6月まで同行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの業務執行者、2006年6月まで同行及び同社の監査役を務めていました。同行及び同社の業務執行者を退任してから既に14年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しています。
また、同氏は、2011年6月まで当社の持分法適用会社である三井住友ファイナンス&リース株式会社の業務執行者を務めていましたが、退任してから既に8年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社と当社との間の取引額は、同社年間連結売上高及び当社年間連結収益のいずれも0.1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しています。
また、同氏は、現在、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の公益監視委員会委員を兼務しています。同委員会は、同監査法人が公益性の観点からの監視機能を強化することを目的として設置した監視機関であり、また、外部の第三者として同委員会の構成員となっている同氏は、同監査法人の業務執行者ではないことから、当社を含む個別の監査業務・非監査業務には関与しないことを同監査法人に確認しています。よって、このことが当社における同氏の独立性に影響を与えることはないものと判断しています。
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候補者番号9
いわた きみえ岩田 喜美枝
- 生年月日
- 1947年4月6日生
再任
社外取締役候補者
独立役員
所有する当社株式数
0株
2019年度における取締役会への出席状況
16回中16回(100%)
社外取締役在任期間
2年(本総会終結時)
略歴、地位及び担当
- 1971年 4月
- 労働省(現:厚生労働省)入省
- 1996年 7月
- 大臣官房審議官
- 1998年10月
- 大臣官房総務審議官
- 2001年 1月
- 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長(2003年8月退官)
- 2004年 6月
- 株式会社資生堂 取締役 執行役員
- 2007年 1月
- 内閣府 男女共同参画会議 議員
- 2007年 4月
- 株式会社資生堂 取締役 執行役員常務
- 2008年 4月
- 同社 取締役 執行役員副社長
- 2008年 6月
- 同社 代表取締役 執行役員副社長
- 2012年 3月
- キリンホールディングス株式会社 社外監査役
- 2012年 4月
- 株式会社資生堂 取締役
- 2012年 6月
- 同社 顧問(2016年6月退任)
- 2012年 7月
- 日本航空株式会社 社外取締役(2018年6月退任)
公益財団法人21世紀職業財団 会長(2018年6月退任)
- 2013年 9月
- 内閣府 消費者委員会委員
- 2015年10月
- 東京都監査委員(現職)
- 2016年 3月
- キリンホールディングス株式会社 社外取締役(2019年3月退任)
- 2016年 4月
- 株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役(2019年4月退任)
- 2018年 6月
- 当社社外取締役(現職)
- 2019年 6月
- 株式会社りそなホールディングス
社外取締役(現職)
味の素株式会社 社外取締役(現職)
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重要な兼職の状況
東京都監査委員
株式会社りそなホールディングス 社外取締役
味の素株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由等
長年にわたり労働省(現:厚生労働省)において要職を歴任し、退官後は民間企業の経営者や社外役員を務めるなど、企業経営やコーポレートガバナンス、企業の社会的責任、ダイバーシティ等に関する広範な知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としました。
社外取締役候補者に関する特記事項
岩田喜美枝氏は、2012年3月まで株式会社資生堂の代表取締役として業務執行に携わっていました。同社と当社との間には取引関係はありません。
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候補者番号10
やまざき ひさし山﨑 恒
- 生年月日
- 1948年11月14日生
再任
社外取締役候補者
独立役員
所有する当社株式数
0株
2019年度における取締役会への出席状況
16回中16回(100%)
社外取締役在任期間
2年(本総会終結時)
略歴、地位及び担当
- 1974年 4月
- 判事補任官
- 1995年 4月
- 東京地方裁判所判事部総括
- 2000年 12月
- 家庭裁判所調査官研修所長
- 2002年 12月
- 最高裁判所事務総局家庭局長
- 2005年 12月
- 前橋地方裁判所長
- 2007年 2月
- 横浜家庭裁判所長
- 2008年 12月
- 東京高等裁判所判事部総括
- 2009年 8月
- 東京家庭裁判所長
- 2011年 2月
- 札幌高等裁判所長官(2013年3月退官)
- 2013年 3月
- 公正取引委員会委員(2015年12月退任)
- 2016年 8月
- 弁護士(現職)
- 2017年 7月
- 全国農業協同組合連合会 経営管理委員(現職)
- 2018年 6月
- 当社社外取締役(現職)
株式会社東京商品取引所 社外取締役(2019年12月退任)
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重要な兼職の状況
弁護士
全国農業協同組合連合会 経営管理委員
社外取締役候補者とした理由等
長年にわたる裁判官及び弁護士としての経歴から法律に関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としました。
社外取締役候補者に関する特記事項
山﨑恒氏が経営管理委員を務める全国農業協同組合連合会は当社の取引先ですが、その取引額は、同連合会の年間連結事業収益及び当社の年間連結収益のいずれも0.1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しています。
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候補者番号11
いで あきこ井手 明子
- 生年月日
- 1955年2月28日生
新任
社外取締役候補者
独立役員
所有する当社株式数
0株
2019年度における取締役会への出席状況
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社外取締役在任期間
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略歴、地位及び担当
- 1977年 4月
- 日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社)入社
- 2000年 6月
- 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(現:株式会社NTTドコモ)
法人営業企画部長
- 2001年 12月
- 同社 丸の内支店長
- 2003年 6月
- 同社 お客様サービス部長
- 2004年 9月
- 同社 お客様サービス部長 兼 情報セキュリティ部長
- 2005年 6月
- 同社 お客様サービス部長
- 2006年 4月
- 同社 社会環境推進部長
- 2006年 6月
- 同社 執行役員 社会環境推進部長
- 2008年 7月
- 同社 執行役員 中国支社長
- 2012年 6月
- 同社 執行役員 情報セキュリティ部長
- 2013年 5月
- らでぃっしゅぼーや株式会社
代表取締役社長(2014年5月退任)
- 2013年 6月
- 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(現:株式会社NTTドコモ)
執行役員 コマース事業推進担当
- 2014年 6月
- 日本電信電話株式会社 常勤監査役
(現職)(*)
- 2018年 8月
- NTT株式会社 監査役(現職)(*)
(*)2020年6月23日開催予定の日本電信電話株式会社の定時株主総会終結の時をもって同社の監査役を退任する予定です。また、同日にNTT株式会社の監査役を退任する予定です。
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社外取締役候補者とした理由等
長年にわたり大手通信事業者において要職を歴任し、グループ会社の経営者や親会社(持株会社)の常勤監査役を務めるなど、情報・通信、企業経営やコーポレートガバナンス等に関する広範な知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役候補者としました。
社外取締役候補者に関する特記事項
井手明子氏は、2014年5月までらでぃっしゅぼーや株式会社の代表取締役として業務執行に携わっていました。同社と当社との間には取引関係はありません。
井手明子氏が2014年6月まで執行役員を務めていた株式会社NTTドコモは当社の取引先ですが、その取引額は、同社の年間連結営業収益及び当社の年間連結収益のいずれも0.1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しています。
2020/06/19 15:00:00 +0900