第102期 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8059

第102期 定時株主総会招集ご通知

ごあいさつ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
ここに第102期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

当連結会計年度は、各事業分野の堅調な推移を背景に、売上高・各段階利益とも前期に引き続き過去最高を達成することができました。これを受け、株主還元の一層の充実を期し、当社として過去最高水準の配当を予定しております。
こうした成果を礎として、2025年4月より新たな経営体制が発足いたしました。この新体制のもと、新たな中期経営計画を策定し、さらなる企業価値の向上に向けた取り組みを推し進めてまいります。
「人をつなぎ、技術をつなぎ、世界を豊かに」を経営理念に揚げ、信頼されるグローバルビジネスパートナーとして、持続可能な成長を実現してまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援を賜りますよう心よりお願い申しあげます。

代表取締役 会長執行役員 CEO 宇野一郎

代表取締役 社長執行役員 COO 船渡雄司

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株主総会のご案内

日時

2025年6月24日(火曜日)
午前10時

場所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ1階)
ソラシティカンファレンスセンター Room C
電話 :03(6370)8600

目的事項

報告事項

  1. 第102期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)事業報告及び計算書類報告の件
  2. 第102期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第6号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第8号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の決定の件

第9号議案

監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の導入の件

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議決権の行使のご案内

株主総会へのご出席

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として、招集通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

日時

2025年6月24日(火曜日)
午前10時

郵送(書面)による議決権行使

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただき、折り返しご送付ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使期限

2025年6月23日(月曜日)
午後5時到着分まで

インターネットによる議決権行使

議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2025年6月23日(月曜日)
午後5時まで

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2025/06/24 11:00:00 +0900
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