第3号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として毛野泰孝氏を選任することをお願いするものであります。
なお、本決議は、毛野泰孝氏の就任前に限り、監査等委員会の同意を得て行う取締役会の決議により選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
けの
毛野
やすたか
泰孝
- 生年月日
- 1961年２月９日
所有する当社株式の数
―株
略歴および重要な兼職の状況
- 1994年4月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
三宅・山崎法律事務所入所
- 2002年6月
- 三宅・山崎法律事務所 パートナー
- 2014年7月
- 当社 社外監査役
- 2016年12月
- King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同
事業 パートナー（現職）
- 2022年6月
- 当社 シニアアドバイザー
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（注）
- 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 毛野泰孝氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であり、同氏が就任した場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
- 毛野泰孝氏は、弁護士として企業法務を中心とした専門的な知見と豊富な経験を有し、社内取締役とは別の視点から透明性や公正性の確保に寄与されるものと判断しております。また、2014年７月〜2022年６月は当社の社外監査役を務められ、当社の業務や経営にも精通されており、正式に就任となった場合にも、直ちに期待される役割を果たしていただけると判断されることから、補欠の監査等委員である取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、過去に、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 当社は、毛野泰孝氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしております。
毛野泰孝氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2025/06/24 11:00:00 +0900
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