第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
ひらやま 平山 たつひこ 龍彦
- 生年月日
- 1958年12月12日
再任所有する当社株式の数
31,205株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社大阪営業第一本部 高松支店長
- 2012年4月
- 西曄貿易（上海）有限公司 総経理
兼 上海事務所長（出向） - 2014年4月
- 当社広島支店長
- 2015年4月
- 当社広島支店長 兼 徳山支店長
- 2018年4月
- 当社営業統括本部 本部長付
- 2018年6月
- 当社常勤監査役
- 2020年6月
- 当社上席執行役員 営業統括本部 副本部長
化学・エネルギー事業所管 - 2021年3月
- 当社上席執行役員 営業統括本部 副本部長
化学・エネルギー事業所管
兼 名南共同エネルギー㈱ 社長 - 2021年4月
- 当社上席執行役員
名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向） - 2022年4月
- 当社エグゼクティブパートナー
名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向） - 2024年6月
- 当社取締役（監査等委員）（現職）
監査等委員である取締役候補者とした理由
平山龍彦氏は、当社の営業現場責任者、同常勤監査役、名南共同エネルギー㈱の社長を歴任したのち、2024年6月より当社の取締役 常勤監査等委員を務め、会社の意思決定に参画するとともに、取締役の職務執行の適法性と相当性を監査・監督し経営の健全性の担保に貢献しております。監査・監督に求められる素養・適性を備えているだけでなく当社事業を知悉していることも勘案、継続して取締役 監査等委員として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
なかむら 中村 よしひこ 嘉彦
- 生年月日
- 1956年11月28日
再任 社外 独立所有する当社株式の数
600株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2003年10月
- あずさ監査法人
（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー - 2019年6月
- 同所 退任
- 2019年7月
- 公認会計士中村嘉彦会計事務所 開設（現職）
- 2020年6月
- 三菱自動車工業㈱ 社外取締役
- 2020年6月
- 当社社外監査役
- 2022年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現職）
- 2023年6月
- 三菱自動車工業㈱
社外取締役（監査委員会委員長）（現職）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
中村嘉彦氏は、2020年6月より当社社外監査役として、2022年6月からは社外取締役 監査等委員として取締役の職務執行の適法性と相当性を監査・監督し経営の健全性担保に貢献しております。公認会計士として多数の企業の会計監査やM&A案件にも携わり企業会計や監査に関する高い専門性を有しており、社内取締役とは異なる観点の助言・監督機能が期待されることから、継続して社外取締役 監査等委員として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
とのいけ 外ノ池 よしこ 佳子
- 生年月日
- 1971年１月26日
新任 社外 独立所有する当社株式の数
800株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1997年4月
- 検事任官
- 2017年4月
- 明治大学法制研究所 講師
- 2021年6月
- 大東通商㈱ 社外取締役
- 2021年11月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
南木・北沢法律事務所入所 同所 客員弁護士 - 2023年6月
- マルハニチロ㈱（現 Umios㈱） 社外取締役（現職）
- 2023年10月
- 南木・北沢法律事務所 パートナー（現職）
- 2025年10月
- 出入国在留管理庁 難民審査参与員（現職）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
外ノ池佳子氏は、検事として15年間任官ののち大学講師等を経て弁護士に転じたという経歴と複数の社外取締役等を務める実績が示すとおり、司法面での専門性にとどまらない広い知見と豊富な経験を有しており、社内取締役とは別の見地からの指摘・助言機能が期待され、また取締役の職務執行の適法性と相当性の監査・監督においても実効性の高い役割が期待できることから、新たに社外取締役 監査等委員として選任をお願いするものであります。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 中村嘉彦氏および外ノ池佳子氏は社外取締役候補者であります。
- 中村嘉彦氏は現在、当社の社外取締役であります。
- 中村嘉彦氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって４年となります。
- 当社は、中村嘉彦氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。
- 当社は、外ノ池佳子氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。
- 当社は、中村嘉彦氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
- 外ノ池佳子氏は、監査等委員である社外取締役候補者であり、同氏が就任した場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。