第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
ひらやま 平山 たつひこ 龍彦
- 生年月日
- 1958年12月12日
新任所有する当社株式の数
9,960株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社大阪営業第一本部 高松支店長
- 2012年4月
- 西曄貿易（上海）有限公司 総経理
兼 上海事務所長（出向） - 2014年4月
- 当社広島支店長
- 2015年4月
- 当社広島支店長 兼 徳山支店長
- 2018年4月
- 当社営業統括本部 本部長付
- 2018年6月
- 当社常勤監査役
- 2020年6月
- 当社上席執行役員 営業統括本部 副本部長
化学・エネルギー事業所管 - 2021年3月
- 当社上席執行役員 営業統括本部 副本部長
化学・エネルギー事業所管
兼 名南共同エネルギー㈱ 社長 - 2021年4月
- 当社上席執行役員
名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向） - 2022年4月
- 当社エグゼクティブパートナー
※名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向）（現職）
※2024年６月18日退任予定
監査等委員である取締役候補者とした理由
平山龍彦氏は、2024年6月まで当社関係会社である名南共同エネルギー㈱の社長として経営に当たってきました。また2020年6月までの2年間は当社の常勤監査役を務めており経営能力のみならず経営の健全性担保のための監査・監督に求められる素養・適性も備えております。加えて監査役在任の前後では当社の営業現場責任者としての経験も長く当社事業を知悉していることも勘案、新たに取締役 監査等委員として選任をお願いするものであります。
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候補者番号2
しらい 白井 ゆうこ 裕子
- 生年月日
- 1954年２月11日
再任 社外 独立所有する当社株式の数
4,083株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 弁護士登録（東京弁護士会所属）
- 1991年4月
- ウィング総合法律事務所開設
（旧新四谷総合法律事務所）
（パートナー弁護士） - 2004年4月
- 関東弁護士連合会 理事
- 2005年4月
- 東京地方裁判所 鑑定委員・調停委員
- 2009年5月
- 東京都新宿区教育委員会 委員長
- 2010年4月
- 日本弁護士連合会 監事
- 2011年4月
- 日本知的財産仲裁センター 監事
- 2012年4月
- 東京弁護士会 副会長
- 2013年10月
- 東京都新宿区教育委員会 委員長
- 2015年6月
- 当社社外取締役
- 2016年4月
- 東京都新宿区監査委員（非常勤）
- 2019年4月
- 東京都新宿区代表監査委員（非常勤）
- 2021年6月
- アネスト岩田㈱ 社外取締役（現職）
- 2022年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現職）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
白井裕子氏は、2015年6月より当社社外取締役として独立の立場から経営を監視・監督し、2022年6月からは監査等委員である取締役として監査の機能も加え、何れも適切に責務を果たしてきました。弁護士として企業法務を中心とした専門的な知見と社会一般を俯瞰する客観的視点を有しており、社内取締役とは別の視点から透明性・公正性の確保に寄与されるものと判断し、継続して社外取締役 監査等委員として選任をお願いするものであります。
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候補者番号3
なかむら 中村 よしひこ 嘉彦
- 生年月日
- 1956年11月28日
再任 社外 独立所有する当社株式の数
200株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2003年10月
- あずさ監査法人
（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー - 2019年6月
- 同所 退任
- 2019年7月
- 公認会計士中村嘉彦会計事務所 開設（現職）
- 2020年6月
- 三菱自動車工業㈱ 社外取締役（現職）
- 2020年6月
- 当社社外監査役
- 2022年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現職）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
中村嘉彦氏は、2020年6月より当社社外監査役として、2022年6月からは社外取締役 監査等委員として取締役の職務執行の適法性と相当性を監査・監督し経営の健全性担保に貢献しております。公認会計士として多数の企業の会計監査やM&A案件にも携わっており企業会計や監査に関する高い専門性を有し、社内取締役とは異なる観点の助言・監督機能が期待されることから、継続して社外取締役 監査等委員として選任をお願いするものであります。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 白井裕子氏および中村嘉彦氏は社外取締役候補者であります。
- 白井裕子氏および中村嘉彦氏は現在、当社の社外取締役であります。
- 白井裕子氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって９年、監査等委員である社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって２年となります。
- 中村嘉彦氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって２年となります。
- 当社は、白井裕子氏および中村嘉彦氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。
- 当社は、白井裕子氏および中村嘉彦氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。