第4号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
当社は、第３号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行等）」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、現在の取締役全員（９名）は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案は、第３号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行等）」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
かなたに
金谷
りゅうへい
隆平
- 生年月日
- 1956年１月30日生(満69歳)
男性
再任
在任年数
２７年
所有する当社株式の数(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
66,900株(29,300株)
取締役会への出席状況
18回／18回(100％)
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1979年3月
- 当社入社
- 1993年7月
- 当社総務部長
- 1998年6月
- 当社取締役総務部長
- 2002年3月
- 当社取締役営業企画本部長
- 2002年6月
- 当社常務取締役営業本部長
- 2006年4月
- 当社常務取締役経営企画本部長
- 2006年10月
- 当社専務取締役経営企画本部長
- 2008年7月
- 当社代表取締役専務経営企画本部長
- 2011年6月
- 当社代表取締役副社長経営企画本部長
- 2016年6月
- 当社代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
- 2019年6月
- 当社代表取締役兼社長執行役員（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
同氏は、入社以来、主に総務・人事関連業務に従事し、2011年６月の代表取締役副社長就任後は、経営管理本部長、コンプライアンス統括責任者等を担当し、経営全般を統括する立場から会社の成長に貢献し、2019年６月の代表取締役兼社長執行役員就任後は、強いリーダーシップで当社の経営を牽引しつつ、経営の監督を適切に行ってまいりました。こうした経営経験と高い見識により、今後も業務執行の監督やガバナンスの強化、企業価値向上に寄与できると判断し、取締役候補者に指名いたしました。なお、同氏が取締役に選任された場合には、本総会後の取締役会において、代表取締役会長に選定される予定です。
-
候補者番号2
たかはし
高橋
てつや
徹也
- 生年月日
- 1962年11月24日生(満62歳)
男性
再任
在任年数
８年
所有する当社株式の数(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
28,901株(19,501株)
取締役会への出席状況
18回／18回(100％)
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1986年3月
- 当社入社
- 2013年6月
- 当社東京東海営業部長
- 2016年6月
- 当社執行役員営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長
- 2016年10月
- 当社執行役員営業本部長兼関西営業部長
- 2017年6月
- 当社取締役兼執行役員営業本部長
- 2019年6月
- 当社取締役兼常務執行役員営業本部長
- 2020年3月
- 当社取締役兼常務執行役員営業本部長兼J-web営業部長
- 2021年4月
- 当社取締役兼専務執行役員営業戦略担当
- 2021年6月
- 当社代表取締役兼専務執行役員営業戦略担当
- 2023年4月
- 当社代表取締役兼副社長執行役員営業戦略担当（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
同氏は、入社以来、多くの営業経験を有し、2016年６月からは当社執行役員、2023年４月からは代表取締役兼副社長執行役員に就任し、営業戦略担当として、中期経営計画を取りまとめ、当社グループの事業基盤の拡充、成長戦略を推進しております。こうした経営経験と高い見識により、今後も業務執行の監督やガバナンスの強化、企業価値向上に寄与できると判断し、取締役候補者に指名いたしました。なお、同氏が取締役に選任された場合には、本総会後の取締役会において、代表取締役兼社長執行役員に選定される予定です。
-
候補者番号3
やまひら
山平
けいこ
恵子
- 生年月日
- 1960年11月30日生(満64歳)
女性
再任
社外
独立
在任年数
６年
所有する当社株式の数
800株
取締役会への出席状況
18回／18回(100％)
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1983年4月
- クボタハウス㈱（現・サンヨーホームズ㈱）入社
- 2010年4月
- 三洋ホームズ㈱（現・サンヨーホームズ㈱）執行役員
- 2011年6月
- 同社取締役常務執行役員
- 2012年6月
- 三洋リフォーム㈱（現・サンヨーリフォーム㈱）取締役
- 2013年6月
- サンヨーホームズ㈱取締役専務執行役員、サンアドバンス㈱取締役
サンヨーホームズコミュニティ㈱取締役
- 2015年6月
- サンヨーホームズ㈱取締役社長執行役員
- 2017年4月
- サンヨーホームズコミュニティ㈱代表取締役会長
- 2019年6月
- フジテック㈱社外取締役
当社社外取締役（現任）
- 2021年6月
- ㈱タカラレーベン（現・MIRARTHホールディングス㈱）社外取締役（現任）
- 2022年6月
- 品川リフラクトリーズ㈱社外取締役（現任）
- 2024年6月
- 丸一鋼管㈱社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、長年に亘り住宅・リフォーム関連企業の業務に携わり、企業経営にも深く携わってきた経験を有しております。2019年６月からは社外取締役として当社の経営に携わりその職務を果たしてきました。特に企業経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただいております。同氏の経験と実績を活かし、独立した立場と客観的な視点から、今後も経営に対する監督に十分な役割を果たし、企業価値向上に寄与いただけるものと判断し、社外取締役候補者に指名いたしました。
-
候補者番号4
かわの
河野
じゅんこ
純子
- 生年月日
- 1963年９月30日生(満61歳)
女性
再任
社外
独立
在任年数
４年
所有する当社株式の数
- 株
取締役会への出席状況
18回／18回(100％)
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1986年4月
- ㈱リクルート入社
- 1997年1月
- 同社「とらばーゆ」編集長
- 2008年7月
- 住友商事㈱入社
- 2013年2月
- ㈱グローバル人材研究所取締役
- 2018年3月
- 河野純子事務所設立（現任）
ライフシフト・ジャパン㈱執行役員ＣＭＯ
- 2019年9月
- ＮＰＯ法人Tokyo International Progressive School理事（現任）
- 2020年4月
- 慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員（現任）
- 2021年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2021年12月
- ライフシフト・ジャパン㈱取締役ＣＭＯ（現任）
- 2022年4月
- ダイドーグループホールディングス㈱社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、女性の活躍推進やカスタマー価値向上につながる経営アドバイス等を中心としたコンサルティング業務に携わり、企業経営の経験も有しております。2021年６月からは社外取締役として当社の経営に携わり、その職務を果たしてきました。特に営業マーケティング、ダイバーシティについて専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただいております。同氏の経験と実績を活かし、独立した立場と客観的な視点から、今後も経営に対する監督に十分な役割を果たし、企業価値向上に寄与いただけるものと判断し、社外取締役候補者に指名いたしました。
-
候補者番号5
にしかわ
西川
せいじ
清二
- 生年月日
- 1956年３月８日生(満69歳)
男性
再任
社外
独立
在任年数
３年
所有する当社株式の数
700株
取締役会への出席状況
18回／18回(100％)
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 日本電信電話公社(現･日本電信電話㈱)入社
- 2000年4月
- ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現･㈱ＮＴＴドコモ)情報システム部主幹技師
- 2001年10月
- 同社情報システム部主席技師
- 2003年6月
- 同社情報システム部長
- 2006年6月
- 同社執行役員情報システム部長
- 2012年6月
- 同社常務執行役員(ＣＩＯ)情報システム部長
- 2013年6月
- ドコモ・システムズ㈱代表取締役社長
- 2021年3月
- みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障害特別調査委員会(第三者委員会)」委員
- 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、大手通信事業会社の情報システム部門で中核的役割を担ってきたことにより培われた幅広い見識・企業経営の経験を有しております。2022年６月からは社外取締役として当社の経営に携わりその職務を果たしてきました。特にＩＣＴ・ＤＸについて専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただいております。同氏の経験と実績を活かし、独立した立場と客観的な視点から、今後も経営に対する監督に十分な役割を果たし、企業価値向上に寄与いただけるものと判断し、社外取締役候補者に指名いたしました。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 社外は社外取締役候補者を、独立は独立役員候補者をそれぞれ表しております。
- 河野純子氏の戸籍上の氏名は、山内純子であります。
- 山平恵子氏、河野純子氏、西川清二氏は社外取締役候補者であります。当社は各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
- 山平恵子氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
- 河野純子氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
- 西川清二氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
- 当社は、山平恵子氏、河野純子氏、西川清二氏との間で、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
本議案が原案どおり承認可決された場合には、当社は各氏との当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。
2025/06/24 11:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}
