第6号議案
補欠監査等委員である取締役１名選任の件
当社は、第３号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行等）」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役（監査等委員。以下、本議案において同じ。）が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
本議案は、第３号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行等）」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
補欠監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
わかすぎ
若杉
よういち
洋一
- 生年月日
- 1966年8月2日生(満58歳)
男性
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
- 株
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1994年4月
- 弁護士登録
大江橋法律事務所入所
- 2001年4月
- 同所 パートナー弁護士（現任）
- 2008年5月
- ㈱パル（現㈱パルグループホールディングス）社外監査役
- 2014年4月
- 神戸大学法科大学院 非常勤講師（現任）
- 2016年10月
- 京都大学法学部 非常勤講師（現任）
- 2020年4月
- 大阪弁護士会 副会長・近畿弁護士会連合会 常務理事
- 2021年3月
- I-PEX㈱ 社外取締役（監査等委員）
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補欠の社外取締役（監査等委員）候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、弁護士としての高度な専門的知識や経験に加え、社外役員としての経験や大学・大学院の非常勤講師を務める等、幅広い視野に基づく経験と高い見識を有しております。それらを活かし、独立した立場と客観的な視点から適切に監査・監督の職務を遂行し、当社グループのガバナンス強化と企業価値の向上のために貢献をいただけるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者に指名いたしました。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 社外は社外取締役候補者を、独立は独立役員候補者をそれぞれ表しております。
- 若杉洋一氏は、補欠の社外取締役（監査等委員）候補者であります。同氏が社外取締役（監査等委員）に就任した場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
- 若杉洋一氏が社外取締役（監査等委員）に就任した場合は、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする予定であります。
- 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、若杉洋一氏が社外取締役（監査等委員）に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。
2025/06/24 11:00:00 +0900
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