第2号議案
取締役17名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役17名全員が任期満了となりますので、この際取締役17名(うち社外取締役7名)の選任をお願いいたしたいと存じます。
指名委員会の決定に基づく取締役候補者は、次のとおりであります。


  • 注 CEO :Chief Executive Officer(最高経営責任者)
  • CRO :Chief Risk Officer(最高リスク管理責任者)
  • CFO :Chief Financial Officer(最高財務責任者)
  • CSO :Chief Strategy Officer(最高戦略責任者)
  • CIO :Chief Information Officer(最高情報責任者)
  • CDIO :Chief Digital Innovation Officer(最高デジタルイノベーション責任者)
  • CCO :Chief Compliance Officer(最高コンプライアンス責任者)
  • CHRO: Chief Human Resources Officer(最高人事責任者)

  1. 宮田 孝一みやた こういち

    再任
    宮田 孝一

    生年月日

    昭和28年11月16日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 29,651株

    略歴

    昭和51年4
    株式会社三井銀行入行
    平成15年6
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    平成18年10
    同 常務執行役員
    平成21年4
    同 取締役兼専務執行役員
    平成22年4
    当社 専務執行役員
    平成22年6
    同 取締役
    平成23年4
    同 取締役社長
    株式会社三井住友銀行 取締役
    平成29年4
    当社 取締役会長(現任)
    株式会社三井住友銀行 取締役会長(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役会長
    指名委員、報酬委員

    重要な兼職の状況

    株式会社三井住友銀行 取締役会長
    ソニー株式会社 取締役
    株式会社三越伊勢丹ホールディングス 監査役

    取締役候補者とした理由

    宮田孝一氏は、長年にわたり、市場関連業務、広報、経営企画、財務、リスク管理等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、平成23年4月以降、取締役社長として当社を統率・牽引し、平成29年4月以降は、取締役会長として当社の取締役会を統理しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  2. 國部 毅くにべ たけし

    再任
    國部 毅

    生年月日

    昭和29年3月8日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 49,839株

    略歴

    昭和51年 4
    株式会社住友銀行入行
    平成15年 6
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    平成18年10
    同 常務執行役員
    平成19年 4
    当社 常務執行役員
    平成19年 6
    同 取締役
    平成21年 4
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
    平成23年 4
    同 頭取兼最高執行役員
    平成29年 4
    当社 取締役社長
    株式会社三井住友銀行 取締役辞任
    平成29年 6
    当社 取締役 執行役社長(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役、執行役社長(代表執行役)
    グループCEO
    報酬委員

    重要な兼職の状況

    日本電気株式会社 取締役

    取締役候補者とした理由

    國部毅氏は、長年にわたり、経営企画、財務、広報、グループ会社管理等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、平成23年4月以降、株式会社三井住友銀行頭取として同行を、平成29年4月以降は、当社社長として当社を統率・牽引しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  3. 髙島 誠たかしま まこと

    再任
    髙島 誠

    生年月日

    昭和33年3月31日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    取締役就任後に開催された8回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 24,195株

    略歴

    昭和57年 4
    株式会社住友銀行入行
    平成21年 4
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    平成24年 4
    同 常務執行役員
    平成26年 4
    同 専務執行役員
    平成28年12
    同 取締役兼専務執行役員
    平成29年 4
    同 頭取(現任)
    平成29年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役

    重要な兼職の状況

    株式会社三井住友銀行 頭取

    取締役候補者とした理由

    髙島誠氏は、長年にわたり、国際業務、経営企画等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、平成29年4月以降、株式会社三井住友銀行頭取として同行を統率・牽引しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  4. 荻野 浩三おぎの こうぞう

    再任
    荻野 浩三

    生年月日

    昭和33年5月9日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに出席(100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 17,119株

    略歴

    昭和56年 4
    株式会社三井銀行入行
    平成22年 4
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    平成23年 4
    同 常務執行役員
    平成25年 4
    当社 常務執行役員
    平成25年 6
    同 取締役
    平成26年 4
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
    平成29年 4
    当社 取締役兼副社長執行役員
    株式会社三井住友銀行 取締役兼副頭取執行役員(現任)
    平成29年 6
    当社 取締役 執行役副社長(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役、執行役副社長
    グループCRO
    リスク統括部、投融資企画部担当役員

    重要な兼職の状況

    株式会社三井住友銀行 取締役兼副頭取執行役員

    取締役候補者とした理由

    荻野浩三氏は、長年にわたり、リスク管理、法人営業、内部監査等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  5. 太田 純おおた じゅん

    再任
    太田 純

    生年月日

    昭和33年2月12日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 18,919株

    略歴

    昭和57年 4
    株式会社住友銀行入行
    平成21年 4
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    平成24年 4
    同 常務執行役員
    平成25年 4
    当社 常務執行役員
    平成26年 4
    同 専務執行役員
    株式会社三井住友銀行 専務執行役員
    平成26年 6
    当社 取締役
    平成27年 4
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
    平成29年 4
    当社 取締役兼副社長執行役員
    株式会社三井住友銀行 取締役辞任
    平成29年 6
    当社 取締役 執行役副社長(現任)
    平成30年 3
    株式会社三井住友銀行 取締役兼副頭取執行役員(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役、執行役副社長(代表執行役)
    グループCFO、グループCSO
    広報部、企画部、財務部、グループ事業部担当役員

    重要な兼職の状況

    株式会社三井住友銀行 取締役兼副頭取執行役員

    取締役候補者とした理由

    太田純氏は、長年にわたり、経営企画、広報、財務、グループ会社管理、投資銀行業務等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  6. 谷崎 勝教たにざき かつのり

    再任
    谷崎 勝教

    生年月日

    昭和32年4月12日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 14,675株

    略歴

    昭和57年 4
    株式会社住友銀行入行
    平成22年 4
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    平成23年 4
    当社 IT企画部長
    平成25年 4
    株式会社三井住友銀行 常務執行役員
    平成27年 4
    当社 専務執行役員
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員(現任)
    平成27年 6
    当社 取締役
    平成29年 4
    同 取締役兼専務執行役員
    平成29年 6
    同 取締役 執行役専務(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役、執行役専務
    グループCIO、グループCDIO
    IT企画部、ITイノベーション推進部、データマネジメント部、事務統括部担当役員

    重要な兼職の状況

    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
    株式会社日本総合研究所 取締役

    取締役候補者とした理由

    谷崎勝教氏は、長年にわたり、システム企画、事務企画、ITイノベーション等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  7. 夜久 敏和やく としかず

    再任
    夜久 敏

    生年月日

    昭和37年3月3日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    取締役就任後に開催された8回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 15,849株

    略歴

    昭和59年 4
    株式会社住友銀行入行
    平成24年 4
    当社 人事部長
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    平成26年 4
    同 常務執行役員
    平成28年 4
    当社 常務執行役員
    平成29年 3
    株式会社三井住友銀行 取締役兼常務執行役員
    平成29年 4
    当社 専務執行役員
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員(現任)
    平成29年 6
    当社 取締役 執行役専務(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役、執行役専務
    グループCCO、グループCHRO
    人事部、品質管理部、総務部、管理部担当役員

    重要な兼職の状況

    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員

    取締役候補者とした理由

    夜久敏和氏は、長年にわたり、人事、品質管理、総務、法務、管財等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  8. 寺本 敏之てらもと としゆき

    再任
    寺本 敏之

    生年月日

    昭和33年9月15日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに取締役または監査役として出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 8,500株

    略歴

    昭和56年 4
    株式会社三井銀行入行
    平成20年 4
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    平成23年 4
    同 常務執行役員
    平成26年 4
    同 取締役兼専務執行役員
    平成27年 4
    当社 専務執行役員
    平成27年 6
    同 取締役
    平成28年 4
    株式会社三井住友銀行 取締役
    平成28年 6
    当社 常任監査役
    株式会社三井住友銀行 監査役(現任)
    平成29年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    監査委員

    重要な兼職の状況

    株式会社三井住友銀行 監査役

    取締役候補者とした理由

    寺本敏之氏は、長年にわたり、与信審査・管理、法人営業、リスク管理等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  9. 三上 徹みかみ とおる

    再任
    三上 徹

    生年月日

    昭和35年8月27日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに取締役または監査役として出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 1,300株

    略歴

    昭和59年 4
    株式会社住友銀行入行
    平成18年 4
    株式会社三井住友銀行 法務部長
    平成25年 4
    当社 総務部部付部長
    平成27年 4
    株式会社三井住友銀行 本店上席推進役
    平成27年 6
    当社 常任監査役
    平成29年 6
    同 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    監査委員

    取締役候補者とした理由

    三上徹氏は、長年にわたり、法務、総務に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  10. 久保 哲也くぼ てつや

    再任
    久保 哲也

    生年月日

    昭和28年9月24日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 7,731株

    略歴

    昭和51年 4
    株式会社住友銀行入行
    平成15年 6
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    平成18年 7
    同 常務執行役員
    平成20年 4
    当社 常務執行役員
    平成21年 4
    同 専務執行役員
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
    平成23年 4
    当社 副社長執行役員
    株式会社三井住友銀行 取締役兼副頭取執行役員
    SMBC日興証券株式会社 取締役
    平成23年 6
    当社 取締役
    平成25年 3
    同 取締役辞任
    株式会社三井住友銀行 取締役辞任
    平成25年 4
    SMBC日興証券株式会社 代表取締役社長
    平成28年 4
    同 代表取締役会長(現任)
    平成28年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役

    重要な兼職の状況

    SMBC日興証券株式会社 代表取締役会長

    取締役候補者とした理由

    久保哲也氏は、長年にわたり、国際業務、投資銀行業務、広報、経営企画、財務等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、平成25年4月以降、SMBC日興証券株式会社の代表取締役社長として、平成28年4月以降は、代表取締役会長として同社を統率・牽引しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  11. 松本 正之まつもと まさゆき

    再任 社外 独立
    松本 正之

    生年月日

    昭和19年4月14日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    取締役就任後に開催された8回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 300株

    社外取締役としての在任期間

    11ヵ月

    略歴

    昭和42年 4
    日本国有鉄道入社
    昭和62年 4
    東海旅客鉄道株式会社入社
    平成 4 年 6
    同社 取締役秘書室長
    平成 8 年 6
    同社 常務取締役
    平成10年 6
    同社 専務取締役
    平成12年 6
    同社 代表取締役副社長
    平成16年 6
    同社 代表取締役社長
    平成22年 4
    同社 代表取締役副会長
    平成23年 1
    同社 取締役辞任
    平成23年 1
    日本放送協会 会長
    平成26年 1
    同協会退職
    平成26年 4
    東海旅客鉄道株式会社
    特別顧問(現任)
    平成27年 6
    株式会社三井住友銀行
    取締役
    平成29年 6
    当社 取締役(現任)
    株式会社三井住友銀行
    取締役退任

    当社における地位及び担当

    取締役
    指名委員、監査委員(委員長)

    重要な兼職の状況

    東海旅客鉄道株式会社 特別顧問

    社外取締役候補者とした理由

    松本正之氏は、会社経営の分野で指導的役割を果たし、公共性の高い企業等の経営者としての豊富な経験と会社経営に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    1.松本正之氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

    2.松本正之氏は、東海旅客鉄道株式会社の特別顧問に就任しておりますが、同社と当社グループとの間における平成29年度の取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行から東海旅客鉄道株式会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1%未満であります。更に、同社は当社普通株式を保有しておりますが、その数は発行済株式総数の1%未満であること等から、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。

    その他

    松本正之氏は、平成27年6月より平成29年6月まで、当社の子会社である株式会社三井住友銀行の社外取締役に就任しておりました。

  12. アーサー M. ミッチェルArthur M. Mitchell

    再任 社外 独立
    アーサー M. ミッチェル

    生年月日

    昭和22年7月23日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 100株

    社外取締役としての在任期間

    2年11ヵ月

    略歴

    昭和51年 7
    米国ニューヨーク州弁護士登録(現任)
    平成15年 1
    アジア開発銀行 ジェネラルカウンセル
    平成19年 9
    ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所入所
    平成20年 1
    外国法事務弁護士登録(現任)
    ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所 外国法事務弁護士(現任)
    平成27年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    指名委員、報酬委員

    社外取締役候補者とした理由

    アーサー M. ミッチェル氏は、国際法務の分野で指導的役割を果たし、米国ニューヨーク州弁護士、本邦外国法事務弁護士としての豊富な経験と国際法務全般に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    アーサー M. ミッチェル氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

  13. 山崎 彰三やまざき しょうぞう

    再任 社外 独立
    山崎 彰三

    生年月日

    昭和23年9月12日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    取締役就任後に開催された8回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 100株

    社外取締役としての在任期間

    11ヵ月

    略歴

    昭和45年11
    等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
    昭和49年 9
    公認会計士登録(現任)
    平成 3 年 7
    監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 代表社員
    平成22年 6
    同監査法人退職
    平成22年 7
    日本公認会計士協会 会長
    平成25年 7
    同協会 相談役(現任)
    平成26年 4
    東北大学会計大学院 教授
    平成29年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    監査委員

    重要な兼職の状況

    株式会社荏原製作所 取締役

    社外取締役候補者とした理由

    山崎彰三氏は、会計の分野で指導的役割を果たし、公認会計士としての豊富な経験と企業会計をはじめとする会計全般に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    山崎彰三氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

  14. 河野 雅治こうの まさはる

    再任 社外 独立
    河野 雅治

    生年月日

    昭和23年12月21日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 0株

    社外取締役としての在任期間

    2年11ヵ月

    略歴

    昭和48年 4
    外務省入省
    平成17年 8
    同省 総合外交政策局長
    平成19年 1
    同省 外務審議官(経済担当)
    平成21年 2
    ロシア駐箚特命全権大使
    平成21年 5
    兼 アルメニア・トルクメニスタン・ベラルーシ駐箚特命全権大使
    平成23年 3
    イタリア駐箚特命全権大使
    平成23年 5
    兼 アルバニア・サンマリノ・マルタ駐箚特命全権大使
    平成26年 9
    退官
    平成27年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    指名委員

    重要な兼職の状況

    株式会社ドトール・日レスホールディングス 取締役

    社外取締役候補者とした理由

    河野雅治氏は、外交の分野で指導的役割を果たし、外交官としての豊富な経験と国際情勢に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    河野雅治氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

  15. 筒井 義信つつい よしのぶ

    再任 社外 独立
    筒井 義信

    生年月日

    昭和29年1月30日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    取締役就任後に開催された8回中7回出席 (87%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 0株

    社外取締役としての在任期間

    11ヵ月

    略歴

    昭和52年 4
    日本生命保険相互会社入社
    平成16年 7
    同社 取締役
    平成19年 1
    同社 取締役執行役員
    平成19年 3
    同社 取締役常務執行役員
    平成21年 3
    同社 取締役専務執行役員
    平成22年 3
    同社 代表取締役専務執行役員
    平成23年 4
    同社 代表取締役社長
    平成29年 6
    当社 取締役(現任)
    平成30年 4
    日本生命保険相互会社
    代表取締役会長(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    指名委員(委員長)、報酬委員

    重要な兼職の状況

    日本生命保険相互会社 代表取締役会長
    株式会社帝国ホテル 取締役
    パナソニック株式会社 取締役
    西日本旅客鉄道株式会社 監査役

    社外取締役候補者とした理由

    筒井義信氏は、会社経営の分野で指導的役割を果たし、金融機関の経営者としての豊富な経験と会社経営に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    1.筒井義信氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

    2.筒井義信氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長に就任しておりますが、同社と当社グループとの間における平成29年度の取引額は、同社の連結経常収益及び当社の連結業務粗利益の1%未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行から日本生命保険相互会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1%未満であります。更に、同社は当社普通株式を保有しておりますが、その数は発行済株式総数の1%未満であること等から、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。

  16. 新保 克芳しんぼ かつよし

    再任 社外 独立
    新保 克芳

    生年月日

    昭和30年4月8日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    取締役就任後に開催された8回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 300株

    社外取締役としての在任期間

    11ヵ月

    略歴

    昭和59年 4
    弁護士登録(現任)
    平成11年11
    新保法律事務所(現新保・洞・赤司法律事務所) 弁護士(現任)
    平成27年 6
    株式会社三井住友銀行 監査役
    平成29年 6
    当社 取締役(現任)
    株式会社三井住友銀行 監査役辞任

    当社における地位及び担当

    取締役
    監査委員、報酬委員(委員長)

    重要な兼職の状況

    三井化学株式会社 監査役

    社外取締役候補者とした理由

    新保克芳氏は、企業法務の分野で指導的役割を果たし、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    新保克芳氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

    その他

    新保克芳氏は、平成27年6月より平成29年6月まで、当社の子会社である株式会社三井住友銀行の社外監査役に就任しておりました。

  17. 桜井 恵理子さくらい えりこ

    再任 社外 独立
    桜井 恵理子

    生年月日

    昭和35年11月16日生

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    10回中すべてに出席 (100%)

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 500株

    社外取締役としての在任期間

    2年11ヵ月

    略歴

    昭和62年 6
    Dow Corning Corporation入社
    平成20年 5
    東レ・ダウコーニング株式会社 取締役
    平成21年 3
    同社 代表取締役会長・CEO(現任)
    平成23年 5
    Dow Corning Corporation リージョナルプレジデントー日本/韓国
    平成27年 2
    ダウコーニング・ホールディング・ジャパン株式会社(現ダウ・シリコーン・ホールディング・ジャパン株式会社) 代表取締役社長(現任)
    平成27年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    指名委員、報酬委員

    重要な兼職の状況

    東レ・ダウコーニング株式会社 代表取締役会長・CEO
    ダウ・シリコーン・ホールディング・ジャパン株式会社 代表取締役社長
    ソニー株式会社 取締役

    社外取締役候補者とした理由

    桜井恵理子氏は、会社経営の分野で指導的役割を果たし、国際的な企業経営者としての豊富な経験と会社経営に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    1.桜井恵理子氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

    2.桜井恵理子氏は、東レ・ダウコーニング株式会社の代表取締役会長・CEOに就任しておりますが、同社と当社グループとの間における平成29年度の取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行から東レ・ダウコーニング株式会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1%未満であります。更に、同社は当社株式を保有していないこと等から、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。

2018/06/06 20:00:00 +0900
2018/06/27 17:10:00 +0900
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