第2号議案
取締役15名選任の件

先般、宮田孝一、荻野浩三の両氏が取締役を辞任され、また、本総会終結の時をもって、取締役15名全員が任期満了となりますので、この際取締役15名(うち社外取締役7名)の選任をお願いいたしたいと存じます。
指名委員会の決定に基づく取締役候補者は、次のとおりであります。


  1. 國部 毅くにべ たけし

    再任
    國部 毅

    生年月日

    1954年3月8日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 53,910株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    略歴

    1976年 4
    株式会社住友銀行入行
    2003年 6
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    2006年 10
    同 常務執行役員
    2007年 4
    当社 常務執行役員
    2007年 6
    同 取締役
    2009年 4
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
    2011年 4
    同 頭取兼最高執行役員
    2017年 4
    当社 取締役社長
    株式会社三井住友銀行 取締役辞任
    2017年 6
    当社 取締役 執行役社長
    2019年 4
    同 取締役会長(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役会長
    指名委員、報酬委員

    重要な兼職の状況

    日本電気株式会社 取締役

    取締役候補者とした理由

    國部毅氏は、長年にわたり、経営企画、財務、広報、グループ会社管理等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、2011年4月以降、株式会社三井住友銀行頭取や当社社長として同行や当社を統率・牽引し、2019年4月以降は当社取締役会長として当社の取締役会を統理しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

    その他

    國部毅氏は、2019年6月27日に大正製薬ホールディングス株式会社の取締役に就任する予定であります。

  2. 太田 純おおた じゅん

    再任
    太田 純

    生年月日

    1958年2月12日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 21,343株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    略歴

    1982年 4
    株式会社住友銀行入行
    2009年 4
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    2012年 4
    同 常務執行役員
    2013年 4
    当社 常務執行役員
    2014年 4
    同 専務執行役員
    株式会社三井住友銀行 専務執行役員
    2014年 6
    当社 取締役
    2015年 4
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
    2017年 4
    当社 取締役兼副社長執行役員
    株式会社三井住友銀行 取締役辞任
    2017年 6
    当社 取締役 執行役副社長
    2018年 3
    株式会社三井住友銀行 取締役兼副頭取執行役員
    2019年 4
    当社 取締役 執行役社長(現任)
    株式会社三井住友銀行 取締役辞任

    当社における地位及び担当

    取締役、執行役社長(代表執行役)
    グループCEO
    報酬委員

    取締役候補者とした理由

    太田純氏は、長年にわたり、経営企画、広報、財務、グループ会社管理、投資銀行業務等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、2019年4月以降、執行役社長として当社を統率・牽引しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  3. 髙島 誠たかしま まこと

    再任
    髙島 誠

    生年月日

    1958年3月31日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 27,566株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    略歴

    1982年 4
    株式会社住友銀行入行
    2009年 4
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    2012年 4
    同 常務執行役員
    2014年 4
    同 専務執行役員
    2016年 12
    同 取締役兼専務執行役員
    2017年 4
    同 頭取(現任)
    2017年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役

    重要な兼職の状況

    株式会社三井住友銀行 頭取
    一般社団法人全国銀行協会 会長

    取締役候補者とした理由

    髙島誠氏は、長年にわたり、国際業務、経営企画等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、2017年4月以降、株式会社三井住友銀行頭取として同行を統率・牽引しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  4. 永田 晴之ながた はるゆき

    新任
    永田 晴之

    生年月日

    1963年2月20日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 17,213株

    略歴

    1985年 4
    株式会社三井銀行入行
    2011年 4
    当社 財務部長
    2013年 4
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    2015年 4
    同 常務執行役員
    2016年 4
    当社 常務執行役員
    2018年 3
    株式会社三井住友銀行 取締役兼常務執行役員
    2018年 4
    同 取締役兼専務執行役員(現任)
    2019年 4
    当社 執行役専務(現任)

    当社における地位及び担当

    執行役専務
    グループCRO
    リスク統括部、投融資企画部担当役員

    重要な兼職の状況

    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員

    取締役候補者とした理由

    永田晴之氏は、長年にわたり、財務、内部監査、リスク管理等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  5. 中島 達なかしま とおる

    新任
    中島 達

    生年月日

    1963年9月14日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 8,599株

    略歴

    1986年 4
    株式会社住友銀行入行
    2013年 4
    当社 コンシューマービジネス統括部長
    2014年 4
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    2015年 4
    当社 企画部長
    2016年 4
    株式会社三井住友銀行 常務執行役員
    2017年 4
    当社 常務執行役員
    2019年 3
    株式会社三井住友銀行 取締役兼常務執行役員
    2019年 4
    当社 執行役専務(現任)
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員(現任)

    当社における地位及び担当

    執行役専務
    グループCFO、グループCSO
    広報部、企画部、財務部、グループ事業部担当役員

    重要な兼職の状況

    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員

    取締役候補者とした理由

    中島達氏は、長年にわたり、経営企画、財務、リテール業務、グループ会社管理等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  6. 井上 篤彦 いのうえ あつひこ

    新任
    井上 篤彦

    生年月日

    1957年7月3日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 18,451株

    略歴

    1981年 4
    株式会社住友銀行入行
    2008年 4
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    2011年 4
    同 常務執行役員
    2014年 4
    当社 専務執行役員
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
    2014年 6
    当社 取締役
    2015年 4
    同 取締役辞任
    株式会社三井住友銀行 専務執行役員(現任)

    取締役候補者とした理由

    井上篤彦氏は、長年にわたり、法人営業、与信審査・管理、内部監査等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

    その他

    井上篤彦氏は、2019年6月27日付で当社の子会社である株式会社三井住友銀行の専務執行役員を辞任する予定であります。

  7. 三上 徹みかみ とおる

    再任
    三上 徹

    生年月日

    1960年8月27日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 1,500株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    略歴

    1984年 4
    株式会社住友銀行入行
    2006年 4
    株式会社三井住友銀行 法務部長
    2013年 4
    当社 総務部部付部長
    2015年 4
    株式会社三井住友銀行 本店上席推進役
    2015年 6
    当社 常任監査役
    2017年 6
    同 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    監査委員

    取締役候補者とした理由

    三上徹氏は、長年にわたり、法務、総務に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  8. 久保 哲也くぼ てつや

    再任
    久保 哲也

    生年月日

    1953年9月24日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 8,531株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    略歴

    1976年 4
    株式会社住友銀行入行
    2003年 6
    株式会社三井住友銀行 執行役員
    2006年 7
    同 常務執行役員
    2008年 4
    当社 常務執行役員
    2009年 4
    同 専務執行役員
    株式会社三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
    2011年 4
    当社 副社長執行役員
    株式会社三井住友銀行 取締役兼副頭取執行役員
    SMBC日興証券株式会社 取締役
    2011年 6
    当社 取締役
    2013年 3
    同 取締役辞任
    株式会社三井住友銀行 取締役辞任
    2013年 4
    SMBC日興証券株式会社 代表取締役社長
    2016年 4
    同 代表取締役会長(現任)
    2016年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役

    重要な兼職の状況

    SMBC日興証券株式会社 代表取締役会長

    取締役候補者とした理由

    久保哲也氏は、長年にわたり、国際業務、投資銀行業務、広報、経営企画、財務等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・識見を有しております。加えて、2013年4月以降、SMBC日興証券株式会社の代表取締役社長として、2016年4月以降は代表取締役会長として同社を統率・牽引しており、当社グループの業務に精通しております。当社といたしましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、同氏が、引き続き、当社グループの更なる発展に貢献することができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

  9. 松本 正之まつもと まさゆき

    再任 社外 独立
    松本 正之

    生年月日

    1944年4月14日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 800株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    社外取締役としての在任期間

    1年11ヵ月

    略歴

    1967年 4
    日本国有鉄道入社
    1987年 4
    東海旅客鉄道株式会社入社
    1992年 6
    同社 取締役秘書室長
    1996年 6
    同社 常務取締役
    1998年 6
    同社 専務取締役
    2000年 6
    同社 代表取締役副社長
    2004年 6
    同社 代表取締役社長
    2010年 4
    同社 代表取締役副会長
    2011年 1
    同社 取締役辞任
    2011年 1
    日本放送協会 会長
    2014年 1
    同協会退職
    2014年 4
    東海旅客鉄道株式会社 特別顧問(現任)
    2015年 6
    株式会社三井住友銀行 取締役
    2017年 6
    当社 取締役(現任)
    株式会社三井住友銀行 取締役退任

    当社における地位及び担当

    取締役
    指名委員、監査委員(委員長)

    重要な兼職の状況

    東海旅客鉄道株式会社 特別顧問

    社外取締役候補者とした理由

    松本正之氏は、会社経営の分野で指導的役割を果たし、公共性の高い企業等の経営者としての豊富な経験と会社経営に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    1.松本正之氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
    2.松本正之氏は、東海旅客鉄道株式会社の特別顧問に就任しておりますが、同社と当社グループとの間における2018年度の取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行から東海旅客鉄道株式会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1%未満であります。更に、同社は当社普通株式を保有しておりますが、その数は発行済株式総数の1%未満であること等から、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。

    その他

    松本正之氏は、2015年6月より2017年6月まで、当社の子会社である株式会社三井住友銀行の社外取締役に就任しておりました。

  10. アーサー M. ミッチェルArthur M. Mitchell

    再任 社外 独立
    <span style="font-size: 0.7em">アーサー M. ミッチェル</span>

    生年月日

    1947年7月23日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 400株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    社外取締役としての在任期間

    3年11ヵ月

    略歴

    1976年 7
    米国ニューヨーク州弁護士登録(現任)
    2003年 1
    アジア開発銀行 ジェネラルカウンセル
    2007年 9
    ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所入所
    2008年 1
    外国法事務弁護士登録(現任)
    ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所 外国法事務弁護士(現任)
    2015年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    指名委員、報酬委員

    社外取締役候補者とした理由

    アーサー M. ミッチェル氏は、国際法務の分野で指導的役割を果たし、米国ニューヨーク州弁護士、本邦外国法事務弁護士としての豊富な経験と国際法務全般に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    アーサー M. ミッチェル氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

  11. 山崎 彰三やまざき しょうぞう

    再任 社外 独立
    山崎 彰三

    生年月日

    1948年9月12日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 400株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中10回出席 (90%)

    社外取締役としての在任期間

    1年11ヵ月

    略歴

    1970年 11
    等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
    1974年 9
    公認会計士登録(現任)
    1991年 7
    監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 代表社員
    2010年 6
    有限責任監査法人トーマツ退職
    2010年 7
    日本公認会計士協会 会長
    2013年 7
    同協会 相談役(現任)
    2014年 4
    東北大学会計大学院 教授
    2017年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    監査委員

    重要な兼職の状況

    株式会社荏原製作所 取締役

    社外取締役候補者とした理由

    山崎彰三氏は、会計の分野で指導的役割を果たし、公認会計士としての豊富な経験と企業会計をはじめとする会計全般に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    山崎彰三氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

  12. 河野 雅治こうの まさはる

    再任 社外 独立
    河野 雅治

    生年月日

    1948年12月21日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 0株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    社外取締役としての在任期間

    3年11ヵ月

    略歴

    1973年 4
    外務省入省
    2005年 8
    同省 総合外交政策局長
    2007年 1
    同省 外務審議官(経済担当)
    2009年 2
    ロシア駐箚特命全権大使
    2009年 5
    兼 アルメニア・トルクメニスタン・ベラルーシ駐箚特命全権大使
    2011年 3
    イタリア駐箚特命全権大使
    2011年 5
    兼 アルバニア・サンマリノ・マルタ駐箚特命全権大使
    2014年 9
    退官
    2015年 6
    当社 取締役(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    指名委員

    重要な兼職の状況

    株式会社ドトール・日レスホールディングス 取締役

    社外取締役候補者とした理由

    河野雅治氏は、外交の分野で指導的役割を果たし、外交官としての豊富な経験と国際情勢に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    河野雅治氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

  13. 筒井 義信つつい よしのぶ

    再任 社外 独立
    筒井 義信

    生年月日

    1954年1月30日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 0株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    社外取締役としての在任期間

    1年11ヵ月

    略歴

    1977年 4
    日本生命保険相互会社入社
    2004年 7
    同社 取締役
    2007年 1
    同社 取締役執行役員
    2007年 3
    同社 取締役常務執行役員
    2009年 3
    同社 取締役専務執行役員
    2010年 3
    同社 代表取締役専務執行役員
    2011年 4
    同社 代表取締役社長
    2017年 6
    当社 取締役(現任)
    2018年 4
    日本生命保険相互会社 代表取締役会長(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    指名委員(委員長)、報酬委員

    重要な兼職の状況

    日本生命保険相互会社 代表取締役会長
    株式会社帝国ホテル 取締役
    パナソニック株式会社 取締役
    西日本旅客鉄道株式会社 監査役

    社外取締役候補者とした理由

    筒井義信氏は、会社経営の分野で指導的役割を果たし、金融機関の経営者としての豊富な経験と会社経営に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    1.筒井義信氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
    2.筒井義信氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長に就任しておりますが、同社と当社グループとの間における2018年度の取引額は、同社の連結経常収益及び当社の連結業務粗利益の1%未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行から日本生命保険相互会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1%未満であります。更に、同社は当社普通株式を保有しておりますが、その数は発行済株式総数の1%未満であること等から、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。

  14. 新保 克芳しんぼ かつよし

    再任 社外 独立
    新保 克芳

    生年月日

    1955年4月8日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 800株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    社外取締役としての在任期間

    1年11ヵ月

    略歴

    1984年 4
    弁護士登録(現任)
    1999年 11
    新保法律事務所(現新保・洞・赤司法律事務所) 弁護士(現任)
    2015年 6
    株式会社三井住友銀行 監査役
    2017年 6
    当社 取締役(現任)
    株式会社三井住友銀行 監査役辞任

    当社における地位及び担当

    取締役
    監査委員、報酬委員(委員長)

    重要な兼職の状況

    三井化学株式会社 監査役

    社外取締役候補者とした理由

    新保克芳氏は、企業法務の分野で指導的役割を果たし、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であり、かつ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    新保克芳氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

    その他

    新保克芳氏は、2015年6月より2017年6月まで、当社の子会社である株式会社三井住友銀行の社外監査役に就任しておりました。

  15. 桜井 恵理子さくらい えりこ

    再任 社外 独立
    桜井 恵理子

    生年月日

    1960年11月16日生

    所有する当社の株式の種類及び数

    普通株式 1,300株

    当事業年度における取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    社外取締役としての在任期間

    3年11ヵ月

    略歴

    1987年 6
    Dow Corning Corporation入社
    2008年 5
    東レ・ダウコーニング株式会社 取締役
    2009年 3
    同社 代表取締役会長・CEO(現任)
    2011年 5
    Dow Corning Corporation リージョナルプレジデント-日本/韓国
    2015年 2
    ダウコーニング・ホールディング・ジャパン株式会社 代表取締役社長
    2015年 6
    当社 取締役(現任)
    2018年 5
    ダウ・シリコーン・ホールディング・ジャパン合同会社
    代表社員 ダウ・スウィツァーランド・ホールディング・ゲーエムベーハー 職務執行者(現任)
    2018年 6
    ダウ・東レ株式会社 代表取締役会長・CEO(現任)

    当社における地位及び担当

    取締役
    指名委員、報酬委員

    重要な兼職の状況

    ダウ・東レ株式会社 代表取締役会長・CEO
    ダウ・シリコーン・ホールディング・ジャパン合同会社
    代表社員 ダウ・スウィツァーランド・ホールディング・ゲーエムベーハー 職務執行者
    ソニー株式会社 取締役

    社外取締役候補者とした理由

    桜井恵理子氏は、会社経営の分野で指導的役割を果たし、国際的な企業経営者としての豊富な経験と会社経営に関する専門的知見を有しております。当社といたしましては、同氏が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、引き続き、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行うことができると考えております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

    独立性に関する事項

    1.桜井恵理子氏は、当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、同氏を、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
    2.ダウ・東レ株式会社は、2019年2月、会社分割により東レ・ダウコーニング株式会社から一部の事業を承継しております。桜井恵理子氏は、ダウ・東レ株式会社の代表取締役会長・CEOに就任しておりますが、同社と当社グループとの間における2018年度の取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行からダウ・東レ株式会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1%未満であります。更に、同社は当社株式を保有していないこと等から、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。

(ご参考)当社における社外取締役の独立性に関する基準

当社では、社外取締役が独立性を有すると判断するためには、現在または最近(注1)において、次の要件のいずれにも該当しないことが必要であると考えております。

1. 主要な取引先(注2)
(1)当社・株式会社三井住友銀行(以下当社等という)を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者。
(2)当社等の主要な取引先もしくはその業務執行者。

2. 専門家
(1)当社等から、役員報酬以外に、過去3年平均で、年間1,000万円超の金銭その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家またはコンサルタント。
(2)当社等から、多額の金銭その他の財産(注3)を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人その他の団体の一員。

3. 寄付
当社等から、過去3年平均で、年間1,000万円または相手方の年間売上高の2%のいずれか大きい額を超える寄付等を受ける者もしくはその業務執行者。

4. 主要株主
当社の主要株主もしくはその業務執行者(過去3年以内に主要株主もしくはその業務執行者であった者を含む)。

5. 近親者(注4)
次に掲げるいずれかの者(重要(注5)でない者を除く)の近親者。
(1)上記1.~4.に該当する者。
(2)当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員等の使用人。

2019/06/27 12:00:00 +0900
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