第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件

取締役（監査等委員）候補者の選任理由

　高橋由美子氏は、上記略歴に記載のとおり営業店長ならびに本部部長を歴任し、豊富な業務経験と幅広い知見を有しております。
　また、2019年６月からは、執行役員として事務企画部門の統括に携わるなど、当行グループの経営管理や事業運営に精通し、その職務・職責を適切かつ誠実に果たしております。
　これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当行グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献できると判断し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。

社外取締役（監査等委員）候補者の選任理由および期待される役割

　久田高正氏は、日本銀行入行後松江支店長や検査役検査室長等要職を歴任し、また、一般社団法人全国信用金庫協会常務理事、預金保険機構理事を歴任するなど豊富な金融業務経験と卓越した幅広い知見を有しております。
　同氏は、これまで会社経営に直接関与した経験はありませんが、2024年６月から当行の社外取締役として職務を適切に遂行いただいており、これらの経験と見識を活かし、当行グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献できると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。

独立性に関する補足説明

　同氏は、東京証券取引所の規定する「独立性基準」に抵触せず、また当行が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、経営からの独立性が高く一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。

社外取締役在任期間

　同氏の当行社外取締役および監査等委員である取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

社外取締役（監査等委員）候補者の選任理由および期待される役割

　小田徹氏は、株式会社協和銀行（現りそな銀行）および一般社団法人金融財政事情研究会では長年にわたり金融機関経営に関する情報の提供、金融人材の育成等に携られ、金融全般における高度な専門性と豊富な実務経験を有しております。
　また、一般社団法人金融財政事情研究会代表理事、株式会社きんざい専務取締役も務めるなど豊富な要職の経験と、卓越した幅広い知見を有しております。
　2024年６月から当行の社外取締役として職務を適切に遂行いただいており、これらの経験と見識を活かし、当行グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献できると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。

独立性に関する補足説明

　同氏は、東京証券取引所の規定する「独立性基準」に抵触せず、また当行が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、経営からの独立性が高く一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。

社外取締役在任期間

　同氏の当行社外取締役および監査等委員である取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

社外取締役（監査等委員）候補者の選任理由および期待される役割

　高木侑子氏は、弁護士として、特にバンキング、企業法務、コンプライアンス・内部統制等に関する広範な専門知識を有し、幅広い分野で活躍されております。
　また、国立大学法人京都大学産官学連携本部（現：成長戦略本部）に在職するなど卓越した幅広い知見を有しております。
　同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を活かし、当行グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献できると判断し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。

独立性に関する補足説明

　同氏は、東京証券取引所の規定する「独立性基準」に抵触せず、また当行が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、経営からの独立性が高く一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。