第3号議案
監査役2名選任の件

 監査役大越裕氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了し、また、監査役上月和夫氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
 その候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    こばやし みつる小林 充

    生年月日
    1958年10月5日
    小林 充
    新任

    所有する当行の株式の数

    15,800株

    略歴、地位および重要な兼職の状況

    1981年4月
    当行入行
    1998年6月
    人事部調査役
    1999年6月
    経営管理部人事開発グループ調査役
    2001年12月
    経営管理部人事開発グループ長
    2002年10月
    大井町支店長
    2005年6月
    藤枝駅支店長
    2007年4月
    コンプライアンス部長
    2012年6月
    理事監査部長
    2016年6月
    執行役員監査部長
    2017年6月
    取締役常務執行役員 業務監督委員会委員長
    2019年6月
    取締役常務執行役員 業務監督委員会委員長 監査部長 監査部担当(現任)
    続きを読む

    監査役候補者とした理由

    小林充氏は、当行の取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督など適切な役割を果たし、また銀行員として長年に亘り業務の執行や企業の財務・会計の分析を遂行しております。これらの経験、知見および専門知識を監査活動に活かすことができると判断し、新任の監査役候補者としたものであります。

  2. 候補者番号2

    なかむら いさむ中村 勇

    生年月日
    1956年12月12日
    中村 勇
    新任 社外監査役候補者

    所有する当行の株式の数

    0株

    略歴、地位および重要な兼職の状況

    1979年11月
    東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
    2003年7月
    同社関西本部関西公務金融部長
    2010年7月
    東京海上日動火災保険株式会社 理事金融営業推進部長
    2012年6月
    同社執行役員金融営業推進部長
    2013年6月
    同社常務執行役員(2016年3月退任)
    2016年4月
    東京海上日動サミュエル株式会社(現 東京海上日動ベターライフサービス株式会社)代表取締役社長
    2016年7月
    東京海上日動ベターライフサービス株式会社代表取締役社長(2020年3月退任)
    2018年6月
    株式会社日本ケアサプライ取締役 (現任)
    続きを読む

    社外監査役候補者とした理由

    中村勇氏は、東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員、東京海上日動サミュエル株式会社代表取締役社長、東京海上日動ベターライフサービス株式会社代表取締役社長を歴任し、株式会社日本ケアサプライ取締役を務めております。これらの豊富な経験・知見を当行の監査活動に活かすことができると判断し、新任の社外監査役候補者としたものであります。

    独立性に関する事項

    取引所が定める独立役員の独立性の基準および当行が定める独立役員の指定基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されることから、独立役員とする届出書を取引所に提出しております。

(注)
  1. 各監査役候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
  2. 中村勇氏は、社外監査役候補者であります。
  3. 社外監査役との責任限定契約について
    当行は、社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において社外監査役との間で損害賠償責任を法令が規定する限度額で限定する契約を締結できる旨を定めております。当行は中村勇氏が選任された後は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下「責任限定契約」といいます。)を締結する予定であります。責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度は同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
  4. 会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

    <ご参考>
    当行が定める独立役員の指定基準につきましては、「招集ご通知」事業報告中の3.(2)「社外役員の主な活動状況」の欄外に記載しております。


前の議案へ次の議案へ
2020/06/19 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}