議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)全員(6名)は本総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    たけなが たろう武長 太郎

    生年月日
    1977年1月24日生
    再任

    所有する当社の株式数

    1,436,200株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1997年10月
    有限会社ロイスカンパニー(現当社)設立 代表取締役社長就任(現任)
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    選任理由

     長年にわたる当社の経営者としての豊富な経験に基づき、事業成長と企業業績向上に向けた戦略の実現を図るとともに、当社全体の監督を適切に行うことができるものとして、当社取締役候補者として適任と判断いたしました。

  2. 候補者番号2

    あきやま あつし秋山 淳

    生年月日
    1979年3月2日生
    再任

    所有する当社の株式数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2000年7月
    当社入社
    2009年3月
    当社取締役総料理長就任
    2015年5月
    当社専務取締役営業統括就任
    2018年6月
    当社取締役副社長営業統括就任(現任)
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    選任理由

     これまで、主に当社の営業部門の責任者としての任務を通じ、当社の事業活動に関し、豊富な経験と知識を有しており、当社取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  3. 候補者番号3

    のせ けん野瀬 健

    生年月日
    1974年2月21日生
    再任

    所有する当社の株式数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2000年10月
    当社入社
    2011年10月
    当社執行役員人財育成部長就任
    2014年4月
    当社取締役人財育成部長就任(現任)
    続きを読む

    選任理由

     これまで、主に当社の人財育成部門の責任者としての任務を通じ、当社の事業活動に関し、豊富な経験と知識を有しており、当社取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  4. 候補者番号4

    たかはし ひろまさ髙橋 広宜

    生年月日
    1980年2月29日生
    再任

    所有する当社の株式数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2001年8月
    当社入社
    2015年4月
    当社執行役員総務部長就任
    2015年5月
    当社常勤監査役就任
    2016年4月
    当社執行役員管理部長就任
    2016年6月
    当社取締役管理部長就任(現任)
    続きを読む

    選任理由

     これまで、主に当社の管理部門の要職を歴任し、当社の事業活動に関し、豊富な経験と知識を有しており、当社取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  5. 候補者番号5

    いわた あきら岩田 明

    生年月日
    1971年11月4日生
    再任

    所有する当社の株式数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2001年5月
    当社入社
    2007年1月
    当社常務取締役就任
    2016年3月
    当社常勤監査役就任
    2016年11月
    当社取締役経営企画室長就任(現任)
    続きを読む

    選任理由

     これまで、主に当社の管理部門の要職を歴任し、当社の事業活動に関し、豊富な経験と知識を有しており、当社取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  6. 候補者番号6

    あかつか げんき赤塚 元気

    生年月日
    1976年11月5日生
    再任 社外 独立役員

    所有する当社の株式数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1999年4月
    ジャパン興業株式会社(現株式会社DREAM ON COMPANY)入社
    2006年1月
    ジャパン興業株式会社(現株式会社DREAM ON COMPANY)代表取締役社長就任(現任)
    2016年11月
    当社取締役(社外取締役)就任(現任)
    2018年9月
    株式会社DREAM ON設立 代表取締役社長就任(現任)
    続きを読む

    選任理由

     飲食業界、サービス業界に対する経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に関する助言により、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者としております。

(注)
  1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 赤塚元気氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 赤塚元気氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年8ヶ月となります。
  4. 当社は、赤塚元気氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合には、引き続き同氏を独立役員として同証券取引所に届け出る予定であります。
  5. 当社は、赤塚元気氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
2020/06/24 12:00:00 +0900
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