第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
 本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。
 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 五宝 滋夫ごほう しげお

    新任 社外 独立

    生年月日

    1958年1月31日生

    所有する当社の株式数

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1981年4
    麒麟麦酒株式会社(現キリンビール株式会社)入社
    2016年6
    シライ電子工業株式会社 監査役(社外監査役)就任(現任)
    2016年11
    当社常勤監査役(社外監査役)就任(現任)

    選任理由

     2016年11月より当社の監査役を務めており、上場会社の社外監査役の経験や、コンプライアンス・リスク管理および内部統制についての高い見識から監査を行っております。同氏は業務執行に対する独立した立場から監査等委員として役割・責務を果たすために適切な人材であることから、監査等委員である社外取締役候補者としております。

  2. 由木 竜太ゆぎ りゅうた

    新任 社外 独立

    生年月日

    1975年10月6日生

    所有する当社の株式数

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2000年10
    東京弁護士会入会 弁護士登録
    2011年1
    フォーサイト総合法律事務所
    パートナー弁護士就任(現任)
    2016年11
    当社監査役(社外監査役)(現任)

    選任理由

     弁護士の資格を有しており、法律に関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者としております。

  3. 神野 美穗こうの みほ

    新任 社外 独立

    生年月日

    1976年6月28日生

    所有する当社の株式数

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2001年10
    監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
    2005年4
    公認会計士登録
    2005年5
    神野公認会計士事務所設立
    所長就任(現任)
    2013年6
    株式会社サイオンアカデミー設立
    代表取締役社長就任(現任)

    選任理由

     公認会計士の資格を有しており、長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い見識を有しております。監査等委員としての立場から当社の経営に参画頂くことで、当社の事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

次の議案へ
2019/06/24 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×