第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

 当社は、取締役の報酬等について、2016年11月24日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等の諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下本議案において同じです。)の報酬等の額を年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることにつきご承認をお願いするものであります。
 なお、取締役の報酬額には従来どおり使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
 現在の取締役は6名(うち社外取締役1名)でありますが、第1号議案「定款一部変更の件」および第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」が原案どおり承認された場合、取締役の員数は6名(うち社外取締役1名)となります。
 本議案の内容は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。

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2019/06/24 12:00:00 +0900
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