第1号議案
定款一部変更の件

1.　提案の理由

1. 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
   ① 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
   ② 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
   ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。
   ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
   ⑤ 併せて定款第25条第２項の誤字を訂正するものであります。
2. 機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款変更案のとおり第43条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するものであります。なお、会社法第460条第１項に基づく定款の定めは設けず、本変更は剰余金の配当等についての株主総会決議を排除するものではありません。

２．変更の内容
　　変更の内容は、次のとおりであります。