第4号議案
監査等委員である取締役5名選任の件

 当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
 本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。
 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    すとう しょうじ須藤 章二

    生年月日
    1957年3月4日生
    須藤 章二
    新任

    監査役在任年数 (本総会終結時)

    3年

    所有する当社の株式数

    16,300株

    取締役会への出席状況

    100%(16回/16回)

    監査役会への出席状況

    100%(15回/15回)

    略歴、地位及び担当

    1980年4月
    日本電信電話公社入社
    2008年6月
    当社 執行役員 販売部長
    2009年6月
    ドコモ・ビジネスネット株式会社 代表取締役常務 マーケティング事業本部長
    2009年7月
    同社 代表取締役常務 マーケティング本部長
    2010年6月
    同社 代表取締役常務 法人本部長
    2011年6月
    当社 執行役員 四国支社長
    2014年6月
    当社 取締役常務執行役員 コンシューマ営業、支店(関東甲信越)担当
    2014年7月
    当社 取締役常務執行役員 コンシューマ営業担当
    2015年6月
    株式会社ドコモCS 取締役副社長
    2017年6月
    当社 常勤監査役(現在に至る)
    続きを読む

    監査等委員である取締役候補者の選任理由

    当社の監査役会議長として監査業務に対して実績を残しており、その経験、知見に基づく監査を期待するとともに、当社の業務執行者及びグループ企業副社長等としての企業経営の経験を有し、長年にわたり電気通信事業に関する職務に携わっていることから、その経験、知見に基づく業務執行の監督機能強化への貢献を期待したため、監査等委員である取締役候補者としました。

  2. 候補者番号2

    さがえ ひろのぶ寒河江 弘信

    生年月日
    1959年3月3日生
    寒河江 弘信
    新任 社外取締役

    監査役在任年数 (本総会終結時)

    3年

    所有する当社の株式数

    3,100株

    取締役会への出席状況

    100%(16回/16回)

    監査役会への出席状況

    100%(15回/15回)

    略歴及び地位

    1981年4月
    日本電信電話公社入社
    2011年6月
    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役執行役員財務部長、人事部長兼務
    2012年6月
    同社 取締役執行役員 財務部長
    2014年6月
    同社 取締役常務執行役員 財務部長
    2016年6月
    エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社 代表取締役社長
    2017年6月
    当社 常勤社外監査役(現在に至る)
    続きを読む

    監査等委員である社外取締役候補者の選任理由

    当社の監査役としての監査業務に対する実績及び株式会社エヌ・ティ・ティ・データの財務部門の経験を通じて培った財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく監査を期待しております。また、NTTグループ企業社長等としての企業経営の経験を有し、長年にわたり電気通信事業に関する職務に携わっていることから、その経験、知見に基づく業務執行の監督機能強化への貢献を期待したため、監査等委員である社外取締役候補者としました。

  3. 候補者番号3

    なかた かつみ中田 勝已

    生年月日
    1956年12月12日生
    中田 勝已
    新任 社外取締役

    監査役在任年数 (本総会終結時)

    1年

    所有する当社の株式数

    1,800株

    取締役会への出席状況

    100%(13回/13回)

    監査役会への出席状況

    100%(10回/10回)

    略歴及び地位

    1980年4月
    日本電信電話公社入社
    2010年6月
    エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 取締役
    グローバル事業本部副事業本部長、グローバルストラテジー部長兼務
    2011年8月
    同社 取締役 グローバル事業推進部長
    2014年6月
    同社 常務取締役 グローバル事業推進部長
    2015年6月
    同社 代表取締役副社長 グローバル事業推進部長
    2016年6月
    同社 代表取締役副社長
    2018年6月
    NTTセキュリティ株式会社 代表取締役社長
    2019年6月
    当社 常勤社外監査役(現在に至る)
    続きを読む

    監査等委員である社外取締役候補者の選任理由

    当社の監査役として監査業務に対して実績を残しており、その経験、知見に基づく監査を期待するとともに、NTTグループ企業社長等としての企業経営の経験を有し、長年にわたり電気通信事業に関する職務に携わっていることから、その経験、知見に基づく 業務執行の監督機能強化への貢献を期待したため、監査等委員である社外取締役候補者としました。

  4. 候補者番号4

    かじかわ みきお梶川 幹夫

    生年月日
    1959年3月23日生
    梶川 幹夫
    新任 社外取締役 独立役員

    監査役在任年数 (本総会終結時)

    2年

    所有する当社の株式数

    1,800株

    取締役会への出席状況

    100%(16回/16回)

    監査役会への出席状況

    100%(15回/15回)

    略歴及び地位

    1982年4月
    大蔵省(現 財務省)入省
    2013年6月
    財務省 国際局次長
    2014年7月
    国際通貨基金(IMF)理事(2016年6月12日退任)
    2016年6月
    財務省 関税局長(2017年7月11日退官)
    2017年12月
    東京海上日動火災保険株式会社 顧問(2018年6月18日退任)
    2018年6月
    当社 常勤社外監査役(現在に至る)
    続きを読む

    監査等委員である社外取締役候補者の選任理由

    当社の監査役として監査業務に対して実績を残しており、その経験、知見に基づく監査を期待するとともに、長年にわたり財務省の職務に携わっており、その経歴を通じて培った専門家としての豊富な経験、知見に基づく業務執行の監督機能強化への貢献を期待したため、監査等委員である社外取締役候補者としました。

    独立性について

    当社は、梶川 幹夫氏との間で取引関係はありません。また、同氏は東京海上日動火災保険株式会社では顧問であったものであり、業務執行は行っておりません。当社の定める「独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準に照らして、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれのない十分な独立性を有していると判断し、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

  5. 候補者番号5

    つじやま えいこ辻山 栄子

    生年月日
    1947年12月11日生
    辻山 栄子
    新任 社外取締役 独立役員

    監査役在任年数 (本総会終結時)

    9年

    所有する当社の株式数

    5,100株

    取締役会への出席状況

    100%(16回/16回)

    監査役会への出席状況

    100%(15回/15回)

    略歴及び地位

    1980年8月
    茨城大学人文学部 助教授
    1985年4月
    武蔵大学経済学部 助教授
    1991年4月
    同 教授
    2003年4月
    早稲田大学商学部・大学院商学研究科(現 商学学術院) 教授(2018年3月31日退任)
    2008年6月
    三菱商事株式会社 社外監査役(2016年6月24日退任)
    2010年6月
    オリックス株式会社 社外取締役(現在に至る)
    2011年5月
    株式会社ローソン 社外監査役(現在に至る)
    2011年6月
    当社 社外監査役(現在に至る)
    2012年6月
    株式会社資生堂 社外監査役(2020年3月25日退任)
    2018年4月
    早稲田大学 名誉教授(現在に至る)
    2020年4月
    早稲田大学 監事(現在に至る)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    早稲田大学 名誉教授、監事
    オリックス株式会社 社外取締役
    株式会社ローソン 社外監査役

    監査等委員である社外取締役候補者の選任理由

    当社の監査役としての監査業務に対する実績を有するとともに、公認会計士資格及び長年にわたる大学教授としての経験を通じて培った財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく監査を期待しております。また、企業の社外役員としての豊富な経験を有し、その経験、知見に基づく業務執行の監督機能強化への貢献を期待したため、監査等委員である社外取締役候補者としました。

    独立性について

    当社は、辻山 栄子氏との間で取引関係はありません。また、同氏が過去3年以内に教授を務めておりました早稲田大学と、当社及び主要子会社との間では、取引及び寄付の関係がございますが、いずれも当社の定める「独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準に照らして、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれのない十分な独立性を有していると判断し、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

(注)
  1. ドコモ・ビジネスネット株式会社は当社の子会社でありましたが、2014年7月にドコモエンジニアリング株式会社、ドコモ・サービス株式会社、ドコモ・モバイル株式会社及びドコモ・ビジネスネット株式会社が合併し株式会社ドコモCSとなったことに伴い解散いたしました。なお、株式会社ドコモCSは当社の子会社であります。
  2. 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社及びNTTセキュリティ株式会社は、当社の親会社である日本電信電話株式会社の子会社であります。
  3. 須藤 章二氏は、過去5年間に株式会社ドコモCSの子会社であるビジネスエキスパート株式会社の代表取締役社長となったことがあります。
  4. 寒河江 弘信氏は、過去5年間に日本電信電話株式会社の子会社である株式会社アール・キュービックの代表取締役社長となったことがあります。
  5. 中田 勝已氏は、過去5年間に日本電信電話株式会社の子会社であるNTTセキュリティ・ジャパン株式会社の取締役会長となったことがあります。
  6. 梶川 幹夫氏及び辻山 栄子氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、各氏の選任理由に記載の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
  7. 当社は、監査役である須藤 章二氏、寒河江 弘信氏、中田 勝已氏、梶川 幹夫氏及び辻山 栄子氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結しております。各氏の選任が承認された場合、各氏との間で同等の内容の責任限定契約を新たに締結する予定であります。


前の議案へ次の議案へ
2020/06/16 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}