第2号議案〔会社提案〕
取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)全員(12名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、委員長および委員の半数以上を独立役員とする指名・報酬委員会の審議を経ております。また、本議案に関し、監査等委員会からは、特段指摘すべき事項はないとの意見を得ております。
取締役候補者は、招集通知11頁から18頁に記載のとおりであります。
-
候補者番号1
わたなべ
渡部
としふみ
肇史
- 生年月日
- 1955年3月10日
再任
所有する当社の株式数
30,436株(1,836株)
取締役会への出席状況
100%(13回/13回)
取締役候補者とした理由
入社以来、企画、秘書広報、財務、人事労務、総務、立地・環境部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、取締役、常務取締役、取締役副社長、取締役社長、取締役社長社長執行役員を歴任するなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していることから、取締役候補者といたしました。
略歴および当社における地位
- 1977年4月
- 当社入社
- 2002年4月
- 当社企画部長兼
企画部民営化準備室長
- 2002年10月
- 当社経営企画部長兼
経営企画部民営化準備室長
- 2004年6月
- 当社経営企画部長
- 2006年6月
- 当社取締役
- 2009年6月
- 当社常務取締役
- 2012年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2013年6月
- 当社代表取締役副社長
- 2016年6月
- 当社代表取締役社長
- 2019年4月
- 当社代表取締役社長
社長執行役員(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号2
かんの
菅野
ひとし
等
- 生年月日
- 1961年4月19日
再任
所有する当社の株式数
19,609株(1,609株)
取締役会への出席状況
100%(13回/13回)
取締役候補者とした理由
入社以来、企画、総務、立地・環境、販売、財務部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、取締役常務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任するとともに、エネルギー営業本部長、原子力事業本部副本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していることから、取締役候補者といたしました。
略歴および当社における地位
- 1984年4月
- 当社入社
- 2011年1月
- 当社設備企画部長
- 2015年6月
- 当社執行役員・設備企画部長
- 2015年10月
- 当社執行役員・開発計画部長
- 2016年6月
- 当社執行役員・経営企画部長
- 2017年6月
- 当社常務執行役員
- 2019年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2022年4月
- 当社取締役副社長執行役員
- 2023年4月
- 当社代表取締役副社長執行役員(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号3
すぎやま
杉山
ひろやす
弘泰
- 生年月日
- 1956年4月11日
再任
所有する当社の株式数
25,029株(1,609株)
取締役会への出席状況
100%(13回/13回)
取締役候補者とした理由
入社以来、土木技術、国際事業、火力建設、再生可能エネルギー事業、デジタルイノベーション部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、取締役常務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任するとともに、原子力事業本部副本部長、再生可能エネルギー本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していることから、取締役候補者といたしました。
略歴および当社における地位
- 1981年4月
- 当社入社
- 2012年7月
- 当社国際営業部長
- 2013年6月
- 当社執行役員・国際営業部長
- 2015年6月
- 当社常務執行役員
- 2016年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2020年6月
- 当社取締役
副社長執行役員(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号4
はぎわら
萩原
おさむ
修
- 生年月日
- 1960年12月11日
再任
所有する当社の株式数
11,509株(1,609株)
取締役会への出席状況
100%(10回/10回)
取締役候補者とした理由
入社以来、企画、原子力部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任するとともに、原子力事業本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していることから、取締役候補者といたしました。
略歴および当社における地位
- 1984年4月
- 当社入社
- 2016年6月
- 当社大間現地本部大間原子力建設所長
- 2018年6月
- 当社執行役員・大間現地本部大間原子力建設所長
- 2019年4月
- 当社執行役員
- 2020年4月
- 当社常務執行役員
- 2022年6月
- 当社取締役
副社長執行役員(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号5
しまだ
嶋田
よしかず
善多
- 生年月日
- 1957年5月16日
再任
所有する当社の株式数
17,412株(1,192株)
取締役会への出席状況
100%(13回/13回)
取締役候補者とした理由
入社以来、土木技術、風力事業、国際事業、水力建設、デジタルイノベーション部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員、取締役常務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任するとともに、再生可能エネルギー本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していることから、取締役候補者といたしました。
略歴および当社における地位
- 1982年4月
- 当社入社
- 2012年6月
- 当社土木建築部長
- 2015年6月
- 当社執行役員・土木建築部長
- 2017年6月
- 当社常務執行役員
- 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2023年4月
- 当社取締役
副社長執行役員(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号6
ささつ
笹津
ひろし
浩司
- 生年月日
- 1962年3月15日
再任
所有する当社の株式数
10,892株(1,192株)
取締役会への出席状況
100%(13回/13回)
取締役候補者とした理由
入社以来、火力保守、技術開発、火力建設部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員、取締役常務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任するなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していることから、取締役候補者といたしました。
略歴および当社における地位
- 1986年4月
- 当社入社
- 2015年6月
- 当社技術開発部長
- 2016年6月
- 当社執行役員・技術開発部長
- 2018年6月
- 当社執行役員
- 2019年4月
- 当社常務執行役員
- 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2023年4月
- 当社取締役
副社長執行役員(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号7
くらた
倉田
いっしゅう
一秀
- 生年月日
- 1961年11月20日
新任
所有する当社の株式数
10,692株(1,192株)
取締役会への出席状況
ー
取締役候補者とした理由
入社以来、財務、新事業、総務、原子力部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員を歴任するとともに、原子力事業本部長代理、大間現地本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していることから、取締役候補者といたしました。
略歴および当社における地位
- 1984年4月
- 当社入社
- 2014年6月
- 当社総務部長
- 2016年7月
- 当社原子力業務部長
- 2017年6月
- 当社執行役員・原子力業務部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員・大間現地本部長(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号8
のむら
野村
たかや
京哉
- 生年月日
- 1962年1月3日
再任
所有する当社の株式数
8,692株(1,192株)
取締役会への出席状況
100%(10回/10回)
取締役候補者とした理由
入社以来、国際事業、水力保守、資材部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員、取締役常務執行役員を歴任するとともに、再生可能エネルギー本部長代理を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していることから、取締役候補者といたしました。
略歴および当社における地位
- 1984年4月
- 当社入社
- 2017年6月
- 当社水力発電部長
- 2018年1月
- 当社水力発電部長兼経営企画部審議役
- 2018年6月
- 当社執行役員・水力発電部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員
- 2022年6月
- 当社取締役
常務執行役員(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号9
せきね
関根
りょうじ
良二
- 生年月日
- 1962年10月16日
新任
所有する当社の株式数
8,592株(1,192株)
取締役会への出席状況
ー
取締役候補者とした理由
入社以来、新事業、企画、水力保守、販売、国際事業部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員を歴任するとともに、エネルギー営業本部長代理、国際事業本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していることから、取締役候補者といたしました。
略歴および当社における地位
- 2001年1月
- 当社入社
- 2015年10月
- 当社エネルギー計画部長
- 2018年6月
- 当社執行役員・エネルギー計画部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号10
いとう
伊藤
とものり
友則
- 生年月日
- 1957年1月9日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
2,100株
取締役会への出席状況
100%(13回/13回)
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
国内外における投資銀行業務分野の豊富な実務経験、大学院での金融理論に関する研究を通じて培われた高い見識および多様な経営課題に対処できる資質を有するとともに、これまで当社の社外取締役として適切な役割を果たしてきております。これらより、業務執行の監督機能強化への貢献や幅広い視点からの助言が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。
独立性について
当社は伊藤友則氏および同氏の兼職先との間に特別な取引関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。このため、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
なお、同氏が過去に業務執行者であった株式会社三菱UFJ銀行(旧株式会社東京銀行)は、現在、当社の主要な借入先および株主ですが、同氏は1995年2月に退職し、約28年が経過しております。また、同氏が過去に業務執行者であったUBS証券株式会社(旧スイス・ユニオン銀行、UBS証券会社)は、当社の上場時の主幹事証券会社でしたが、同氏は2011年3月に退職し、約12年が経過しております。
略歴および当社における地位
- 1979年4月
- 株式会社東京銀行入行
- 1990年3月
- 東京銀行信託会社ニューヨーク支店インベストメント・バンキング・グループバイスプレジデント
- 1994年4月
- 株式会社東京銀行ニューヨーク支店エマージング・マーケット・グループバイスプレジデント
- 1995年3月
- スイス・ユニオン銀行営業開発第二部長
- 1997年8月
- 同行東京支店長兼投資銀行本部長
- 1998年6月
- UBS証券会社投資銀行本部長 マネージングディレクター
- 2011年4月
- 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
- 2012年5月
- 株式会社パルコ社外取締役
- 2012年10月
- 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
- 2014年6月
- 株式会社あおぞら銀行社外取締役(現任)
- 2016年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 2018年4月
- 一橋大学大学院経営管理研究科教授
- 2020年4月
- 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授
- 2021年9月
- 早稲田大学大学院経営管理研究科ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授(現任)
- 2022年4月
- 京都先端科学大学国際学術研究院特任教授(現任)
- 2022年6月
- 三井住友海上火災保険株式会社社外取締役(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
早稲田大学大学院経営管理研究科ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授
京都先端科学大学国際学術研究院特任教授
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役
-
候補者番号11
ジョン
ブカナン
- 生年月日
- 1951年10月31日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
取締役会への出席状況
100%(13回/13回)
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
国内外における投資顧問業務分野の豊富な実務経験、ケンブリッジ大学におけるコーポレート・ガバナンスに関する研究を通じて培われた高い見識および多様な経営課題に対処できる資質を有するとともに、これまで当社の社外取締役として適切な役割を果たしてきております。これらより、業務執行の監督機能強化への貢献や幅広い視点からの助言が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。
独立性について
当社はジョンブカナン氏および同氏の兼職先との間に特別な取引関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。このため、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
なお、同氏が過去に業務執行者であった株式会社三井住友銀行(旧株式会社住友銀行)は、現在、当社の主要な借入先および株主ですが、同氏は2000年4月に退職し、約23年が経過しております。
略歴および当社における地位
- 1974年10月
- ロイズ銀行グループ入社
- 1981年1月
- 同社大阪支店長
- 1983年8月
- 同社バルセロナ支店長
- 1987年10月
- エス・ジー・ウオーバーグ・アンド・カンパニー入社
- 1992年10月
- 同社取締役
- 1995年10月
- 株式会社住友銀行ロンドン支店入社
- 2000年5月
- 大和証券SBCMヨーロッパ・リミテッド入社
- 2006年8月
- ケンブリッジ大学ビジネスリサーチセンターリサーチアソシエイト(現任)
- 2016年6月
- 当社社外取締役(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
ケンブリッジ大学ビジネスリサーチセンターリサーチアソシエイト
-
候補者番号12
よこみぞ
横溝
たかし
高至
- 生年月日
- 1950年11月2日
新任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
取締役会への出席状況
ー
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
法曹界における豊富な実務経験、弁護士としての高い見識および多様な経営課題に対処できる資質を有しております。これらより、業務執行の監督機能強化への貢献や幅広い視点からの助言が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。なお、これまで社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由のとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
独立性について
当社は横溝高至氏および同氏の兼職先との間に特別な取引関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。このため、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。
略歴および当社における地位
- 1978年4月
- 弁護士登録(第一東京弁護士会)
葭葉法律事務所入所
- 1990年4月
- 横溝法律事務所設立
- 2005年4月
- 第一東京弁護士会副会長
- 2008年4月
- サンライズ法律事務所パートナー弁護士(現任)
- 2013年1月
- 第一東京弁護士会会長
- 2013年4月
- 日本弁護士連合会副会長
- 2014年1月
- 財務省財政制度等審議会委員(国有財産分科会)
- 2014年5月
- 学校法人中央大学理事
- 2014年6月
- 前田道路株式会社社外取締役
続きを読む
重要な兼職の状況
弁護士(サンライズ法律事務所パートナー弁護士)
(注)
- 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 伊藤友則氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。
- ジョンブカナン氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。
- 各候補者が所有する当社の株式数には、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数を含めて表示しており、( )内に当該株数を内数として表示しております。
- 取締役会への出席状況は、2022年度に開催された取締役会への出席状況です。なお萩原修氏、野村京哉氏の取締役会出席状況は、2022年6月28日の就任以降に開催された取締役会のみを対象としております。
- 伊藤友則氏は、2022年6月24日付で、三井住友海上火災保険株式会社の社外取締役に就任しております。
- 伊藤友則氏は、2023年6月22日付で、株式会社あおぞら銀行社外取締役を任期満了により退任する予定であります。
- 伊藤友則氏は、2023年6月に、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の社外取締役に就任する予定であります。
- 当社は、会社法第427条第1項の規定により、伊藤友則およびジョンブカナンの各氏との間に同法第423条第1項の取締役の責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。各氏の選任をご承認いただいた場合、当社は、各氏との間の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。また、横溝高至氏の選任をご承認いただいた場合、当社は同氏との間で、同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の職務執行に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各氏の選任をご承認いただいた場合、各氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2023/06/28 12:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}