第2号議案
監査役３名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役全員（４名）は任期満了となります。つきましては監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
つちや 土谷 ひろあき 浩昭
- 生年月日
- 1960年7月25日生
新任当社における地位
取締役
所有する当社株式の数
11,100株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 当社入社
- 2006年4月
- 同人事担当部長
- 2007年4月
- 同経営企画担当部長兼料金企画担当部長
- 2011年4月
- 同執行役員
営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長 - 2014年6月
- 同取締役 常務執行役員
ＩＣＴ推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当 - 2017年4月
- 同取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長人材開発センター・監査部・リスク管理担当 - 2022年4月
- 同取締役 常務執行役員
産学連携推進担当 - 2023年4月
- 同取締役（現任）
監査役候補者とした理由
2014年から取締役として、ＩＣＴ・総務人事・監査などの分野を担当し、当社におけるコーポレートガバナンスの強化に貢献してまいりました。組織運営に関する幅広い知識と経験を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
まつしま 松嶋 かずふさ 一重
- 生年月日
- 1965年８月26日生
新任 社外 独立当社における地位
ー
所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 北海道東北開発公庫入庫
- 2012年4月
- 株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長 - 2015年6月
- 同北海道支店長
- 2019年6月
- 同執行役員内部監査担当
- 2020年5月
- 同常務執行役員
- 2022年6月
- 同取締役 常務執行役員（現任）
社外監査役候補者とした理由等
長きにわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い見識はもとより、法務・コンプライアンス分野や監査等の豊富な経験を有しております。これらの専門性および経験を活かし、当社の監査においてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。当社は同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出る予定です。
-
候補者番号3
のざき 野崎 きよし 清史
- 生年月日
- 1958年３月15日生
新任 社外 独立当社における地位
ー
所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 札幌市採用
- 2008年4月
- 同病院局経営管理室経営管理部長
- 2011年4月
- 同市民まちづくり局地域振興部長
- 2013年4月
- 同財政局契約管理担当局長
- 2015年5月
- 同総務局長
- 2017年4月
- 同交通事業管理者
- 2018年3月
- 札幌市退職
- 2018年6月
- 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会理事長（現任）
社外監査役候補者とした理由等
長きにわたり地方自治体に在籍し、地域社会・行政運営に関する高い見識はもとより、地方公営企業の経営に関する経験を有しております。これらの専門性や経験を活かし、当社の監査においてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。当社は同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出る予定です。
１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありませんが、松嶋一重氏は株式会社日本政策投資銀行の取締役常務執行役員であり、同行は、当社の主要な資金の借入先です。なお、同氏は2023年6月26日をもって同社を退職する予定です。
２．野崎清史氏はさっぽろ青少年女性活動協会の理事長です。同氏は2023年6月23日をもって同協会を退職する予定です。
３．松嶋一重氏および野崎清史氏は社外監査役の候補者です。
４．当社は松嶋一重氏および野崎清史氏が選任された場合は、会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を新たに締結する予定です。なお当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額または1,000万円のいずれか高い額となります。
５．当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は当社ウェブサイトに掲載している第177回定時株主総会招集ご通知の事業報告「３ 会社役員に関する事項」に記載のとおりです。各監査役候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。